天岳先进: 第二届监事会第三次会议决议公告

证券代码：688234     证券简称：天岳先进      公告编号：2024-037
        山东天岳先进科技股份有限公司
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会
议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主
席张红岩女士主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议参
与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定，所作决议合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  本次监事会会议审议并通过了以下议案：
  （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
  监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年第一季度报告的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够全面、公允地反映
公司 2024 年第一季度的经营成果和财务状况；监事会全体成员保证公司 2024 年
第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《山东天岳先进科技股份有限
公司 2024 年第一季度报告》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （二）审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
  监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的内容符合
《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等
相关法律、法规和规范性文件的规定。公司 2024 年限制性股票激励计划（以下
简称“本激励计划”）的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
  详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《山东天岳先进科技股份有限
公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》
                          （公告编号：2024-038）及
《山东天岳先进科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （三）审议《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
  监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相
关法律、法规和规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证本激励计划的顺
利实施及规范运行，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具
有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划
的考核目的。
  详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《山东天岳先进科技股份有限
公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （四）审议通过《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》
  监事会对公司本激励计划授予的激励对象名单进行初步核查后，认为：列入
公司本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规及
规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易
所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构
认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证
监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》
规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定
不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符
合公司本激励计划及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对
象的主体资格合法、有效。
  公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
  详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《山东天岳先进科技股份有限
公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （五）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
  监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为了提高公司应对外
汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公
司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，公司监事会同意
公司及子公司使用不超过 5,000.00 万元人民币或等值外币开展外汇衍生品业务，
有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述有效期内可以滚动使用。
  详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于开展外汇衍生品交易业
务的公告》（公告编号：2024-040）。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                          山东天岳先进科技股份有限公司
                                          监事会