永信至诚: 第三届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：688244    证券简称：永信至诚        公告编号：2024-020
          永信至诚科技集团股份有限公司
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席邵水力女士召集并主持，公司董
事会秘书列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和
《永信至诚科技集团股份有限公司章程》
                 （以下简称“《公司章程》”）及有关法律
法规的规定，所作决议合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  全体监事以投票表决方式通过了以下决议：
  （一）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
  表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。
  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
  （二）审议通过《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》
  公司《2023年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公
司章程》等相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果；在编
制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
全体监事承诺公司《2023年年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。
  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。
   （三）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
   表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。
   本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-023）。
   （四）审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议
案》
   表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。
   本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：
   （五）审议通过《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
   表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
                         （公告编号：2024-024）。
   （六）审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》
   表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023年度内部控制评价报告》。
   （七）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
   公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》
等相关规定，公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果；在编制
过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；全体监
事承诺公司2024年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024年第一季度报告》。
  特此公告。
                 永信至诚科技集团股份有限公司监事会