星光股份: 2023年度董事会报告

                   广东星光发展股份有限公司
   司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳
   证券交易所股票上市规则》《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称“公
   司章程”）及《董事会议事规则》等有关法律、法规、规则以及公司相关制度的
   规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极
   有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各
   项工作，保障了公司的良好运作和发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
   现将 2023 年度公司董事会工作情况报告如下：
       一、董事会日常工作情况
       （一）董事会会议召开情况
   等有关规定召开董事会会议，公司董事会共召开 9 次会议，公司董事亲自积极出
   席会议，不存在连续 2 次不参加董事会会议的情形，所有会议召开都能按照程序
   及规定进行，所有会议的决议都合法有效。会议召开及审议情况如下表：
 日期         会议届次                 审议议案
 月9日        十二次会议    5、《关于选举李振江先生为第六届董事会非独立董事的议
                     案》
 月 30 日     十三次会议    2、《关于调整第六届董事会专门委员会组成人员的议案》
 月2日        十四次会议
                     期权激励计划相关事宜的议案》
                     《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
 月 20 日     十五次会议
                     事项影响已消除的专项说明》
                     警示的议案》
 月 29 日     十六次会议    9、《2022 年度内部控制评价报告》
                     锁期解锁条件已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
                     更登记的议案》
 月 28 日     十七次会议
 月 29 日     十八次会议    7、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议
                     案》
                         案》
                         议案》
                         公司股份的专项管理制度>的议案》
                         工作制度>的议案》
                         的议案》
                         《2023 年第三季度报告》
 月 27 日      十九次会议
 月 28 日      二十次会议       2、《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》
       （二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
   会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，董事会召集召开了 6 次股东大
   会。具体情况如下：
  日期          会议届次                    审议议案
 月 30 日       时股东大会
 月 20 日       时股东大会      3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年股票
                         期权激励计划相关事宜的议案》
 月 19 日           会
                         锁期解锁条件已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
                         变更登记的议案》
 月 16 日       时股东大会      2、《关于修订＜公司章程＞的议案》
 月 14 日       时股东大会      7、《关于修订＜资产减值准备计提及核销管理制度＞的议
                         案》
                         报工作制度＞的议案》
                         ＞的议案》
                         《关于公司变更会计师事务所的议案》
 月 14 日       时股东大会
       （三）董事会下设专门委员会履职情况
       公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委
   员会、薪酬与考核委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理
   准则》、《公司章程》和董事会专门委员会工作条例等相关规定，认真履行职责，
   进一步规范公司治理结构，提出相关意见及建议。
   开 6 次会议，审计委员会依照《公司章程》和《董事会审计委员会工作条例》的
   规定开展工作，分别对 2023 年公司编制的财务报表、内部审计工作总结、计提
   资产减值准备等事项进行了审查，充分发挥了审查与监督的作用。认为报表的编
   制符合会计准则的规定，真实反映了公司的财务状况以及经营成果；定期听取审
   计部的审计工作汇报，与内部审计人员进行沟通交流，了解内部审计存在的困难
   和问题，并提出合理建议。在年报审计工作时，对会计师事务所的年度审计工作
   进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实、
   准确、完整。
开 1 次会议。战略委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会战略委员会工
作条例》开展工作，根据宏观经济、行业市场形势和公司的实际情况进行战略规
划，对公司的经营发展规划进行深入研究和探讨，并对发展战略的实施提出了合
理建议。
开 1 次会议。提名委员会对公司管理层的提名、推荐等向董事会提出建议，对董
事、高级管理人员任职情况进行了审核，切实履行了相关工作职责。
核委员会共召开 2 次会议。公司薪酬考核委员会严格按照中国证监会、深圳证券
交易所有关规定及公司《董事会薪酬与考核委员会工作条例》认真勤勉地履行职
责，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案和《公司 2023 年股票期权激
励计划（草案）及其摘要》等相关事宜进行了讨论和审核，并将相关议案提交至
公司董事会审议。
  （四）独立董事履职情况
相关法律法规，认真勤勉地履行了独立董事的重要职责，积极参加公司股东大会、
董事会等会议，在涉及公司重大事项方面充分地表达意见，依法发表事前认可意
见或出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益，充分发挥了独立董事
作用，为董事会的科学决策提供了有力支持。独立董事王静、曾繁华、张丹丹分
别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东
大会进行汇报，具体内容详见《独立董事 2023 年度述职报告》。
  （五）信息披露方面
有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布三会决议、定期
报告、临时公告等各类文件约 164 份，认真地履行了信息披露义务，确保投资者
公正、公平、及时地了解公司重大事项，最大程度地保护投资者合法利益。
  （六）投资者关系管理
  公司董事会重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、
网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。公司全面采用现场会议和网
络投票相结合的方式召开公司股东大会，以便于广大投资者的积极参与；形成公
司与投资者之间的良性互动，切实维护了投资者的决策权和知情权，保护了投资
者的合法权益。
  二、2024 年公司董事会重点工作
主业优势，通过优化产品结构、提升产品竞争力来拓展市场份额，进而实现销售
规模的稳步增长与盈利水平的持续提升。另一方面赋能科技创新驱动，通过积极
布局、整合外部优势资源，探索新的商业模式，以培育新的增长点，提升未来发
展空间。
的股权，本次投资有利于增强公司市场开拓能力，推动公司在文旅商业照明、舞
台灯光、城市亮化工程等业务的快速发展，形成新的增长点，以提升公司业务规
模和盈利水平。为推进公司战略落地，公司将在 2024 年重点落实如下：
  （一）巩固强化现有主业，有效提升销售规模
营业务，紧抓市场机遇，聚焦优势产品，深耕细分领域。通过多品牌协同运营，
积极拓宽销售渠道，全面开拓新客户，同时深挖大客户潜在需求，快速突破销售
规模，进一步提升优势业务的市场占有率和竞争力。
  （二）整合外部优势资源，增强科技创新驱动
  为提升公司未来发展的空间，公司将在 2024 年积极寻求项目合作机会，通
过投资收购、参股、战略合作等方式布局有高成长性的新产业，并通过整合外部
优势资源来增强公司整体的科技创新能力，赋能主业获得新的市场机会，形成新
的增长点，实现公司的高质量发展。
  （三）补充优化人才团队，提高经营业绩质量
  为落实公司的战略发展规划，公司将在市场销售、技术研发方面继续补充和
引进高端人才，形成专业能力更强的经营管理团队，并通过优化管理流程、加强
人员培训等多种方式持续提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司
经营业绩。
                          广东星光发展股份有限公司董事会