星辉环材: 关于2023年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2024年各季度利润分配方案的公告

                                          星辉环保材料股份有限公司
证券代码：300834           证券简称：星辉环材              公告编号：2024-014
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 关于2023年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定
   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
   星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开的
第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议审议通过《关于 2023 年度利润
分配预案及提请股东大会授权董事会决定 2024 年各季度利润分配方案的议案》，该
议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
     一、利润分配方案主要内容
     （一）2023 年度利润分配预案
   根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，母公
司 2023 年实现净利润 79,731,851.60 元，按 10%提取法定盈余公积 7,973,185.16
元，加上年初未分配利润 136,886,934.34 元，扣除 2023 年度内实际派发的现金股
利 67,799,323.55 元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际可分配利润为 140,846,277.23
元。
   公司结合经营情况、有关法律法规及《公司章程》的规定，拟以利润分配预案
披露时享有利润分配权的股本总额 188,331,181 股（总股本 193,712,353 股扣除公
司回购账户持有的股份 5,381,172 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派
股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股权激励行权、可转债转股、
股份回购等原因发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红
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总额。
  （二）提请股东大会授权董事会决定 2024 年各季度利润分配方案
  为持续落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，增强广大投资者的
获得感，提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年各季度利润分配方案及全权办
理利润分配的相关事宜，即在符合利润分配的条件下，董事会可以根据《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司章程等相关规定决定进行各季度现
金分红，分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。是否实施季度利
润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据当期经营情况、资金需求状况
及未来可持续发展需求状况确定。
  本授权以股东大会审议通过本授权及《公司章程》中股东大会可授权董事会决
定具体季度利润分配方案的相关条款生效为前提。
  二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性
  本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023
年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、
股东分红回报规划及相关各方做出的承诺，具备合法性、合规性。本次利润分配预
案充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造
成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划，具备合理性和可行性。
  三、公司履行的决策程序
  （一）董事会审议情况
  公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过《关于 2023
年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定 2024 年各季度利润分配方案的
议案》，并将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。
  （二）监事会审议情况
  公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届监事会第九次会议审议通过《关于 2023
年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定 2024 年各季度利润分配方案的
议案》，监事会认为：该利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流
状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时兼顾了股东的利益和诉求，有利于公
司健康、持续稳定的发展。该利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》
的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，监事会同意本次利润
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分配方案。
  四、其他说明
 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资
者注意投资风险。
  五、备查文件
 特此公告。
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                           董   事   会
                        二〇二四年四月二十六日