万得凯: 关于2023年度利润分配方案的公告

   证券代码：301309        证券简称：万得凯           公告编号：2024-005
        浙江万得凯流体设备科技股份有限公司
          关于 2023 年度利润分配方案的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日
召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司
将相关事宜公告如下：
   一、2023 年度利润分配方案的基本情况
   经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归属于上市公司股东
的净利润 103,897,065.86 元，2023 年度母公司净利润 102,919,783.32 元。
   根据《公司法》和《公司章程》的规定，法定公积金累计额为公司注册资本的 50%
以上的，可以不再提取。公司 2023 年度按提取法定盈余公积金 6,674,624.77 元后，
法定盈余公积金累计 50,000,000.00 元，已达到公司注册资本（10,000.00 万元）的
   截止 2023 年 12 月 31 日，提取法定盈余公积金后 2023 年末合并报表可供分配利
润为 414,066,490.12 元，母公司可供分配利润 425,499,422.48 元。根据合并报表、
母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为 414,066,490.12
元。基于对公司未来发展的良好预期和信心，综合考虑公司的经营现状及盈余情况，
为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果，并充分考虑广大投资者
的合理诉求和利益，进一步增加对上市公司的信心，根据有关法规及《公司章程》的
规定，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：
  公司拟以实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金红利 3,000 万元。本次利润分配
不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。
  在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，
则按照分配总额不变的原则进行相应调整。本次利润分配方案已经公司第三届董事会
第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
  二、2023 年度利润分配方案的合法性、合规性
  本次利润分配方案符合《公司法》、
                 《证券法》以及《公司章程》等规定中对分红
的相关规定，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司的经营成果，体现了
公司对投资者的回报，具备合法性、合规性。
  三、审议程序及相关意见说明
  公司董事会审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，认为：公
司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》
                     《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》和《公司章程》等有关规定，符合公司确定的股利分配政策，体现了公司对
投资者的积极回报，公司 2023 年度利润分配方案具备合法性、合规性及合理性。公
司全体董事同意将本议案提交股东大会审议。
  监事会经审议认为：公司 2023 年度利润分配方案符合公司当前实际情况，符合
《公司法》、
     《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的
利益。我们同意《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公
司 2023 年年度股东大会审议。
  四、其他说明
意投资风险。
信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务
  五、备查文件
 特此公告。
                浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会