昆仑万维: 关于召开2023年年度股东大会的通知

  证券代码：300418        证券简称：昆仑万维             公告编号：2024-019
                  昆仑万维科技股份有限公司
              关于召开 2023 年年度股东大会的通知
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
   昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议
通过了《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公
告如下：
   一、会议召开的基本情况
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日下午 14:00
   （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网
投票系统投票的具体时间为:2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
   公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选择现场投
票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
   （1）截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的见证律师。
  二、本次股东大会拟审议事项
                                                备注
  提案编码                  提案名称
                                            该列打勾的栏目可以投票
              《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规
              划的议案》
审议通过，具体内容详见 2024 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关
公告。
同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
人） 所持表决权的三分之二以上通过。
监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决结果单独计票，并将计票结果进行公开披
露。
  三、会议登记事项
托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账
户卡办理登记。
单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，
凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记。
                                        （见
附件 3），以便登记确认。传真在 2024 年 5 月 14 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：
昆仑万维科技股份有限公司，证券部（收）。邮编：100005（信封请注明“股东大会”
字样）。公司不接受电话登记。
以到达公司的时间为准。
     联系地址：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座证券部。
     联系人：吕杰
     电话：（010）65210366 传真：（010）65210399
     邮编：100005
     四、参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ 网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容
和格式详见附件1）
     五、备查文件
特此公告。
                     昆仑万维科技股份有限公司董事会
                         二零二四年四月二十三日
附件 1：
                 参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修改）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件 2：授权委托书
                     昆仑万维科技股份有限公司
        兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席昆仑万维科技股份有限
   公司2023年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行
   使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
        本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下：
提案                                        备注             表决意见
                  提案名称
编码                                    该列打勾的栏目可以投票   同意    反对    弃权
        《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规
        划的议案》
说明      请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
        委托股东名称：
        《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
        委托人持股数额：
  委托人账户号码：
  受托人签名：
  受托人《居民身份证》号码：
  委托日期：
  有效期限：
  注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，
法定代表人需签字。
附件 3：参会股东登记表
               昆仑万维科技股份有限公司
姓名/公司名             身份证号码/营业执照号
称：                 码：
股东账号：              持股数量：
联系电话：              电子邮件：
联系地址：              邮政编码：
是否本人参会             备注
注：本表复印有效