昀冢科技: 2023年度董事会审计委员会履职情况报告

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审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及
《董事会审计委员会工作细则》等的相关规定，在 2023 年度勤勉尽责，认真履
行了董事会审计委员会的工作职责，现将董事会审计委员会 2023 年度主要工作
情况报告如下:
  一、审计委员会基本情况
  公司第二届董事会审计委员会成员共 3 名，为刘海燕、诸渊臻、董炳和，审
计委员会主任委员由具有会计专业资格的刘海燕女士担任。
  二、2023 年度会议召开情况
会会议召开的具体情况如下：
     召开时间          会议名称                会议决议
                  计委员会第一次   《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的
                  会议        议案》《关于 2022 年财务决算报告的议案》《关于
                            续聘公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》
                            《关于确认公司 2022 年度日常关联交易情况与预计
                                              《关于预计公司、
                            控股子公司和控股孙公司 2023 年度担保额度的议案》
                            《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关
                            于 2022 年度利润分配的议案》《关于预计公司、控
                            股子公司和控股孙公司 2023 年度向金融机构申请融
                            资额度的议案》《关于 2023 年度公司对子公司、公
                            司对孙公司、子公司对子公司及子公司对孙公司提供
                            借款计划的议案》
                   计委员会第二次
                   会议
                   计委员会第三次   的议案》《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与
                   会议        实际使用情况的专项报告的议案》
 日                 计委员会第四次
                   会议
     三、2023 年度主要工作内容
  （一）监督及评估外部审计机构工作
     报告期内，公司董事会审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会工作细
则》的规定，与公司聘请的年度审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）保
持密切、持续的沟通，对预审过程中遇到的问题、年度审计整体工作情况、内控
评价工作情况等事项进行了沟通。董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊
普通合伙）执行 2023 年度财务报表审计工作及内控鉴证工作情况进行了监督，
认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）遵循了独立、客观、公正的职业准则，
做到勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见，表现出良好的职业操守，出具的
各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。
  （二）指导内部审计工作
  报告期内，公司董事会审计委员会审阅了公司的内部审计工作计划，认同内
部审计计划的可行性，并督促内审部严格按照审计计划实施。董事会审计委员会
评估了内审工作的结果，指导内审部门的有效运作。
  （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
  报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司
财务报告公允反映了报告期内的财务状况和经营成果，外部审计机构出具了标准
无保留意见的审计报告。
  （四）审核公司关联交易事项
司与关联方发生的关联交易均为公司正常开展业务的需要，交易定价遵循平等、
自愿、等价、有偿的原则，不会对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。
 四、报告期内总体评价
 报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等的有关规定，充分利用
专业知识，尽职尽责地履行了董事会审计委员会的职责。
 公司董事会审计委员会将在 2024 年度继续秉持审慎、客观、独立的原则，
勤勉尽责，充分发挥董事会审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责
任，并对公司年度报告审计、内部控制等工作进行指导和监督，确保公司规范运
作，维护公司与全体股东权益，促进公司稳健经营和持续发展。
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