弘讯科技: 2023年年度利润分配方案公告

  证券代码：603015     证券简称：弘讯科技         公告编号：2024-007
                 宁波弘讯科技股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示:
     每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元（含税）。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
      将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本若发生变动，拟维持每股分配
      金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
  一、   利润分配方案内容
  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，宁波
弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民
币 265,611,895.14 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
  公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31
日，公司总股本 404,219,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 60,632,850.00
元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润之比例为 94.79%。
  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动
的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。如后续总股本发生变化，
将另行公告具体调整情况。
  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
  二、   公司履行的决策程序
  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
  公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过了本
利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东分红
回报规划。并同意将该议案提交公司股东大会审议。
 （二）监事会意见
  公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届监事会 2024 年第一次会议审议通过
了本利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。监事会认为：公司
公司的业务发展情况和资金状况，符合公司经营实际，维护了公司及全体股东的利
益。
     三、   相关风险提示
  公司本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不
会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
  公司本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。
      特此公告。
                           宁波弘讯科技股份有限公司董事会