国泰环保: 关于公司2023年度利润分配方案的公告

  证券代码：301203        证券简称：国泰环保          公告编号:2024-009
             杭州国泰环保科技股份有限公司
        关于公司 2023 年度利润分配方案的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日
召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公
司 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审
议。现将具体情况公告如下：
  一、利润分配方案的基本情况
  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现归属于母公司
所有者的净利润为 138,567,809.29 元，累计归属于母公司的未分配利润为
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司以合并报表、
母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配金额，实际可供股
东分配的利润为 359,660,540.01 元。
  为积极回报股东，依据有关法规及《公司章程》的规定，结合公司目前经营
发展现状，在符合公司利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，
公司 2023 年度利润分配方案为：以 2024 年 4 月 22 日公司在中国登记结算公司
深圳分公司登记在册的总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 15 元（含税），共派发现金红利 120,000,000 元（含税）；不以公积金转增
股本，不送红股，剩余未分配利润结转下年度。
  本次利润分配方案符合公司实际情况，符合相关会计准则和相关法规政策的
规定，不存在违反《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定的情形，未
损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。公
司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，按照分配比例不变的原
则对分配总额进行调整。
  二、2023 年度利润分配方案的合法性、合规性
  公司 2023 年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准
则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等
有关规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东
共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
  三、相关审议程序与审核意见
  公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公
司 2023 年度利润分配方案的议案》，董事会认为：公司 2023 年度利润分配方案
是基于公司 2023 年度经营与财务状况，并结合 2024 年发展规划而做出的，符合
相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投
资者整体利益。
  公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公
司 2023 年度利润分配方案的议案》，经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润
分配方案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地
兼顾了股东的即期利益和长远利益；不存在违反法律、法规、《公司章程》的情
形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营
和健康发展。
  四、相关风险提示
  本次利润分配方案尚需股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  五、备查文件
特此公告。
        杭州国泰环保科技股份有限公司
              董事会