同大股份: 监事会决议公告

 证券代码：300321    证券简称：同大股份       公告编号：2024-009
           山东同大海岛新材料股份有限公司
           第六届监事会第七次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七
次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以书面及电
子邮件方式于 2024 年 4 月 8 日发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事
会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席张进进先生主持，会议的召集、召开
程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经与会监事讨论审议，本次会
议形成如下决议：
  一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
  公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行
并行使监事会的监督职权和职责，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工
的合法权益，促进了公司的规范化运作。
  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
  此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年度监事会工作报告》。
  二、审议通过《关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
  经审议，监事会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备事项符合
《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提信用减值准备及资产减值准
备后更加公允的反映公司的资产状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次信用减值准备及资产
减值准备的计提。
  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
   三、审议通过《2023 年年度报告及摘要》
   经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审核符合法律、
法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023
年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
   此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   四、审议通过《2023 年度财务决算报告》
于上市公司股东的净利润-792.51 万元，较 2022 年减少 169.60%。
   经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2023 年度财务状况和经营成果。
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
   此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年度财务决算报告》。
   五、审议通过《2023 年度利润分配预案》
   经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度，公司实现净
利润-7,925,113.75 元。根据《公司法》《企业会计准则》以及公司章程的有关
规定，公司 2023 年度不提取法定盈余公积金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司未
分配利润为 248,165,180.48 元。
   公司 2023 年度利润分配预案为：公司 2023 年度不进行现金分红，不送红股，
不以资本公积转增股本。
   经审议，监事会认为：2023 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》
等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和
健康发展。
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
   此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
     六、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
   经审议，监事会认为：截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格遵循《公司法》
《企业内部控制基本规范》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规
定，结合公司目前经营业务的实际情况，遵循内部控制的基本原则，建立了满足
公司经营管理需要的各种内部控制制度，并得到了有效执行。《2023 年度内部
控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
     七、审议通过《关于确认 2023 年度审计费用的议案》
   经审议，监事会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023
年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其
审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营
成果。同意拟向永拓会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2023 年度审计费用 41.5
万元。
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
   此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
     八、审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
   经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文
件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行充分了解和审查，同意拟聘
任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，审计费用为
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
   此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
聘任 2024 年度审计机构的公告》。
     九、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》
   公司监事津贴 3.6 万元/年，按月发放。
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
   此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
     十、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
  经审议，监事会认为：公司开展金融衍生品交易业务与生产经营密切相关，
符合法律法规规定及相关监管要求,同时可以有效规避外汇市场汇率波动的风
险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，有助于增强公司财务稳
健性，同意公司开展总额度不超过等值 4000 万美元的金融衍生品交易业务。
  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
开展金融衍生品交易业务的公告》及《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分
析报告》。
  十一、审议通过《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
  为提高公司自有资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营
业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司拟使用不超过
人民币 1 亿元的闲置自有资金购买理财产品，在额度范围内，可以滚动使用，有
效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。
  经审议，监事会认为：公司拟以闲置自有资金购买短期中低风险或稳健型理
财产品，合理利用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不
会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形，事项决策
和审议程序合法、合规。
  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
  此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
以闲置自有资金购买理财产品的公告》。
  十二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
  为进一步规范公司运作水平，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律、行政法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，与会监事经认真阅
读后，一致同意对公司《监事会议事规则》进行的修订。
  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事
会议事规则》。
  十三、审议通过《2024 年第一季度报告》
  经审议，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审核符合法律法
规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的财务
状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  《2024 年第一季度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
  特此公告。
                         山东同大海岛新材料股份有限公司
                                  监事会