德马科技: 德马科技第四届监事会第十次会议决议公告

证券代码：688360       证券简称：德马科技          公告编号：2024-005
              德马科技集团股份有限公司
        第四届监事会第十次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、 监事会会议召开情况
  德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议
通知于 2024 年 4 月 9 日送达至公司全体监事。会议于 2024 年 4 月 19 日在公司
会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席殷家振先生召集并主持，应
到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》
   （以下简称“公司法”）和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合
法、有效。
  二、监事会会议审议情况
  与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
  监事会认为：
       （1）公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；（2）2023 年年度报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、
完整地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏；
          （3）在本次会议前，监事会未发现参与年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德马
科技 2023 年年度报告》及《德马科技 2023 年年度报告摘要》。
  监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理
委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定和监管政
策，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形。
  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德马
科技 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-008）。
  监事会认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未
出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规
和《公司章程》的要求。监事对公司经营管理情况进行了有效监督，认为 2023
年公司圆满完成了全年的各项生产经营计划，并取得了良好的经营业绩，公司抗
风险能力与整体竞争能力不断增强，公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会
的各项决议，经营中未出现违规操作行为。
  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  因全体监事为利益相关者，需回避表决，故将《关于监事 2023 年度薪酬确
认及 2024 年度薪酬方案的议案》直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德马
科技公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的
公告》（公告编号：2024-012）。
   表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   监事会认为：2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案是在充分考虑公
司后续发展及资金现实需求等因素情况下制订的，符合公司经营现状和发展战
略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东
特别是中小股东利益的情形。
   表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德马
科技关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：
   监事会认为：公司按照相关法律法规、规范性文件以及公司章程等规定，对
公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2023 年度内部控制评价报
告》。根据我们对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，该评价报告真
实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德马
科技 2023 年度内部控制评价报告》。
  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，系出于公司实
际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，提高公司经营能力，符合公司战
略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集资金项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。该事项履行了必
要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。综上，公司监事会同意公司本
次使用 1,095.51 万元超募资金永久补充流动资金事项。
  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德马
科技关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-007）。
  特此公告。
                        德马科技集团股份有限公司监事会