华安鑫创: 关于2023年度利润分配预案的公告

证券代码：300928      证券简称：华安鑫创          公告编号：2024-013
         华安鑫创控股（北京）股份有限公司
          关于 2023 年度利润分配预案的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度
股东大会审议。现将具体情况公告如下：
  一、利润分配预案基本情况
  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年合并报表归属于
母公司股东的净利润-40,438,934.25 元，母公司实现净利润-20,722,071.22 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润合计为 174,487,039.86 元，
母公司报表可供股东分配的利润为 48,142,339.23 元。根据中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合
理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前
提下，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及公司长远发
展需求，公司 2023 年度利润分配预案为：
  拟以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东按每
剩余未分配利润结转至下一年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
  在利润分配预案实施前，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行
权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照现金分红总额不变的
原则，相应调整每股现金分红金额。
  二、利润分配预案的合法性、合规性
  公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司目前所属行业特点、外部环境、
公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素，符合《公司法》
                           《企业会计准则》、
中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》等相关规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。
  三、公司履行的决策程序
  （一）董事会意见
  董事会认为：利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康
发展，更好地保护广大投资者的利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，
具备合法性、合规性、合理性。
  （二）监事会意见
  监事会认为：公司董事会制定的 2023 年度利润分配预案，在遵守《公司法》
《公司章程》等相关规定的前提下，兼顾了公司财务现状和未来资金使用规划，
并将股东利益和公司的长远发展有机地结合在一起，有利于公司的持续稳定健康
发展。监事会一致同意该议案。
  四、风险提示
  本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
  五、备查文件
  特此公告。
                 华安鑫创控股（北京）股份有限公司董事会