滨海能源: 2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000695        证券简称：滨海能源              公告编号：2024-050
               天津滨海能源发展股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
   特别提示：
  一、会议召开的情况和出席情况
  （一）会议召开的情况
  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 17 日
上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月
层东侧第二会议室。
有关规定。
  （二）会议的出席情况
                          -1-
   通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 63,030,785 股，占上市公司总股份的
股份的 27.7082％；通过网络投票的股东 13 人，代表股份 1,477,800 股，占上市公司总
股份的 0.6652％。
   通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 1,476,500 股，占公司股份总数
   二、提案审议表决情况
   会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以特别决议审议通过第 1-10 项，
经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；
以普通决议审议通过第 11-12 项议案，具体议案和表决结果如下：
   表决结果：同意 11,289,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.7085％；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东表决结果：同意 181,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
   关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
   表决结果：同意 11,289,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.7085％；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东表决结果：同意 181,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
   关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
                         -2-
  表决结果：同意 11,289,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.7085％；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东表决结果：同意 181,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
  关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
  表决结果：同意 11,289,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.7085％；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东表决结果：同意 181,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
  关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
  表决结果：同意 11,123,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.3832％；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东表决结果：同意 14,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.9821％；
反对 1,462,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.0179％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
  关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
  表决结果：同意 11,289,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.7085％；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东表决结果：同意 181,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
                         -3-
  关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
  表决结果：同意 11,289,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.7085％；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东表决结果：同意 181,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
  关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
  表决结果：同意 11,289,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.7085％；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东表决结果：同意 181,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
  关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
  表决结果：同意 11,289,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.7085％；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东表决结果：同意 181,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
  关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
  表决结果：同意 11,289,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.7085％；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东表决结果：同意 181,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
                         -4-
  关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
  表决结果：同意 11,289,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.7085％；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东表决结果：同意 181,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
  关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
  表决结果：同意 11,289,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.7085％；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东表决结果：同意 181,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
  关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
告》的议案
  表决结果：同意 11,289,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.7085％；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东表决结果：同意 181,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
  关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
生效的认购协议书》暨关联交易的议案
                         -5-
    表决结果：同意 11,289,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.7085％；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决结果：同意 181,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
    关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
    表决结果：同意 11,289,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.7085％；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决结果：同意 181,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
    关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
案
    表决结果：同意 11,289,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.7085％；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决结果：同意 181,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
    关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
    表决结果：同意 11,289,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.7085％；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决结果：同意 181,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
                         -6-
  关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
  表决结果：同意 11,289,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.7085％；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东表决结果：同意 181,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
  关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
宜的议案
  表决结果：同意 11,289,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.7085％；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东表决结果：同意 181,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
  关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以特别决议审议通过。
  表决结果：同意 11,289,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.7085％；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东表决结果：同意 181,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
  关联股东旭阳控股有限公司回避表决，本议案以普通决议审议通过。
  表决结果：同意 61,735,585 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9451％；反对
                         -7-
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东表决结果：同意 181,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
  本议案以普通决议审议通过。
  三、律师出具的法律意见
的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次
股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
  四、备查文件
  特此公告
                                天津滨海能源发展股份有限公司
                                                董 事 会
                         -8-