亚康股份: 关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码：301085           证券简称：亚康股份       公告编号：2024-023
             北京亚康万玮信息技术股份有限公司
              关于召开 2023 年度股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
二届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 16 日召开，会议定于 2024 年 5 月 9 日
（星期四）召开公司 2023 年度股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络
投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
   一、召开会议的基本情况
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务
规则和公司章程等的规定。
   （1）现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:30
   （2）网络投票时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 9 日
   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 9
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
投票和网络投票中的一种表决方式。
   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
   截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师；
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   二、会议审议事项
   本次股东大会提案编码表：
                                        备注
提案编码              提案名称
                                    该列打勾的栏目可以投票
                     非累积投票提案
                                    √ 作为投票对象的子议
                                       案数：（4）
                                     √ 作为投票对象的子议
                                        案数：（3）
         《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融
         资相关事宜的议案》
事会递交了 《独立董事 2023 年度述职报告》，届时在本次年度股东大会上述职。
过，议案 1、3-6、9、11 已经公司第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
   本次股东大会审议的议案 5、10、11 属于特别决议事项，需由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议
议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上
通过。
事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决单独计票。
心（有限合伙）及天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）应回避表决，该
股东不能接受其他股东委托表决。
其他股东委托表决。
他股东委托表决。
伙）应回避表决，该股东不能接受其他股东委托表决。
心（有限合伙）及天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）应回避表决，该
股东不能接受其他股东委托表决。
   三、会议登记等事项
   （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登
记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和
代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证
明、法人股东账户卡办理登记手续。
   （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券
账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见
附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
   （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在 2024 年 5 月 8 日下午
会参会股东登记表》
        （附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，
以便登记确认。
   （4）本次股东大会不接受电话登记。
限公司董秘办，信函请注明：“股东大会”字样，邮编：100080。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及的具体操
作内容详见附件 1。
  五、其他事项
  联系人：曹伟
  电话：010-58834063
  传真：010-58834066
  邮箱：dongmiban@asiacom.net.cn
  联系地址：北京市海淀区丹棱街 18 号 805 室北京亚康万玮信息技术股份有
限公司董秘办。
会场办理签到手续。
十天前书面提交到公司董事会。
出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件。
  六、备查文件
  特此公告。
北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会
附件 1：
                 参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序
票。
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
               北京亚康万玮信息技术股份有限公司
       兹全权委托      先生/女士代表本公司/本人出席北京亚康万玮信息技术
股份有限公司 2023 年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权
委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委
托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
       委托人对本次会议议案的表决意见如下：
                                   备注
提案
                 提案名称            该列打勾的栏   同意   反对   弃权
编码
                                  目可以投票
                 非累积投票提案
        《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议
        案》
        《关于提请股东大会授权董事会办理小额快
        速融资相关事宜的议案》
委托人股东账户：                        委托人持有股数：
委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号/营业执照号码：                 受托人身份证号：
委托日期：            年    月     日
委托期间：            年    月     日至本次股东大会结束之日止。
  备注：委托人应在委托书中“同意”、
                  “反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
附件 3：
           北京亚康万玮信息技术股份有限公司
 姓名（个人股东）/名称（法人股东）
        身份证号/营业执照号码
           通讯地址
           联系电话
           电子邮箱
           股东账号
           持股数量
            备注
附注：
法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表
的身份证复印件。
寄、传真方式送达公司，不接受电话登记。
                             个人股东签署：
                             法人股东盖章：
                              日 期 ：   年   月   日