步科股份: 2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688160     证券简称：步科股份       公告编号：2024-018
          上海步科自动化股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、    会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科
技园 1 号 3 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                        8
普通股股东所持有表决权数量                         59,685,789
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              71.0545
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集、董事长唐咚先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
生因出差未能出席本次会议；
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意          反对              弃权
     股东类型                           比例              比例
                 票数       比例（%） 票数              票数
                                    （%）             （%）
普通股            59,685,789 100.0000   0 0.0000     0 0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意          反对              弃权
     股东类型                           比例              比例
                 票数       比例（%） 票数              票数
                                    （%）             （%）
普通股            59,685,789 100.0000   0 0.0000     0 0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意          反对              弃权
     股东类型                           比例              比例
                 票数       比例（%） 票数              票数
                                    （%）             （%）
普通股         59,685,789 100.0000   0 0.0000     0 0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意          反对              弃权
  股东类型                           比例              比例
              票数       比例（%） 票数              票数
                                 （%）             （%）
普通股         59,685,789 100.0000   0 0.0000     0 0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意          反对              弃权
  股东类型                           比例              比例
              票数       比例（%） 票数              票数
                                 （%）             （%）
普通股         59,685,789 100.0000   0 0.0000     0 0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意          反对              弃权
  股东类型                           比例              比例
              票数       比例（%） 票数              票数
                                 （%）             （%）
普通股         59,685,789 100.0000   0 0.0000     0 0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意          反对              弃权
  股东类型                           比例              比例
              票数       比例（%） 票数              票数
                                 （%）             （%）
普通股         59,685,789 100.0000   0 0.0000     0 0.0000
票的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                          同意       反对              弃权
       股东类型                          比例              比例
                     票数    比例（%） 票数              票数
                                     （%）             （%）
普通股             59,685,789 100.0000   0 0.0000     0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
                                  得票数占出席会议有
议案序号          议案名称         得票数                  是否当选
                                  效表决权的比例（%）
         届董事会非独立
         董事
         五届董事会非独
         立董事
         五届董事会非独
         立董事
         届董事会非独立
         董事
                                  得票数占出席会议有
议案序号          议案名称         得票数                  是否当选
                                  效表决权的比例（%）
         五届董事会独立
         董事
         五届董事会独立
         董事
         五届董事会独立
         董事
                                   得票数占出席会议有
议案序号         议案名称            得票数                 是否当选
                                   效表决权的比例（%）
          五届监事会非职
          工代表监事
          届监事会非职工
          代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
 议案                       同意       反对        弃权
         议案名称
 序号                  票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
        度利润分配预
        案的议案
        事、监事薪酬方
        案的议案
        对外担保额度
        预计的议案
        大会授权董事
        会决定以简易
        程序向特定对
        象发行股票的
        议案
        五届董事会非
        独立董事
        第五届董事会
        非独立董事
        第五届董事会
        非独立董事
        五届董事会非
        独立董事
        第五届董事会
        独立董事
        第五届董事会
        独立董事
        第五届董事会
        独立董事
        第五届监事会
        非职工代表监
        事
        五届监事会非
        职工代表监事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
决权的二分之一以上通过。
五届监事会非职工代表监事成员。
三、      律师见证情况
   律师：程静、牛璐
   综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与
出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
   特此公告。
上海步科自动化股份有限公司董事会