中岩大地: 关于2023年度利润分配预案的公告

证券代码：003001        证券简称：中岩大地            公告编号：2024-027
              北京中岩大地科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日
以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次
会议分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交
公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
   一、 2023 年度利润分配预案的基本情况
   经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现合并
报表的净利润为 13,767,159.58 元，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的
净利润为 18,908,622.08 元，母公司实现净利润为 37,885,112.65 元。截至 2023
年 12 月 31 日，合并报表归属于上市公司股东累计未分配利润为 260,353,752.26
元，母公司累计未分配利润为 305,643,948.66 元。根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表归
属于上市公司股东和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月
日，资本公积为 759,478,703.84 元。
   为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中
远期发展规划相结合的基础上，公司 2023 年度拟进行利润分配预案如下：
   截止目前最新总股本 127,330,477 股，扣除拟回购注销因不符合解除限售条
件的限制性股票 598,591 股，及截至本公告日公司回购账户内不参与利润分配的
股份 2,723,965 股后的公司总股本 124,007,921 股为基数，拟向全体股东每 10
股派发现金红利 1.21 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 15,004,958.44
元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关
规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当
年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计
算。”公司 2023 年度已实施的股份回购金额 24,813,685.58 元（不含交易费用）
视同现金分红，结合上述拟派发的现金红利 15,004,958.44 元，2023 年度现金
分红总额为 39,818,644.02 元，现金分红金额占 2023 年度归属于上市公司股东
净利润的 210.58%。
  若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以最新总股本为基数，按分配总额
不变的原则对分配比例进行相应的调整。
  公司 2023 年利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回
报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和
发展，符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，
符合公司利润分配政策、股东长期回报计划等。
  二、 履行的审议程序和相关意见
  （一）董事会审议情况
年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为公司 2023 年度利润分配预案综合
考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》及《公司章程》等相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法
性、合规性及合理性。同意将本预案提交股东大会审议。
  （二）监事会审议情况
年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司本次利润分配预案符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，
符合公司的发展规划。同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。
  三、风险提示
 公司本次利润分配预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。
  四、备查文件
 特此公告。
                       北京中岩大地科技股份有限公司
                                      董事会