北方国际: 关于2023年度利润分配方案的公告

                                     关于 2023 年度利润分配方案的公告
证券简称：北方国际              证券代码：000065          公告编码：2024-010
转债简称：北方转债              转债代码：127014
                 北方国际合作股份有限公司
              关于 2023 年度利润分配方案的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
   一、2023 年度利润分配方案的具体内容
   经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北方国际合作股份有限公司（以
下简称“公司”或“北方国际”）2023 年度实现合并归属于上市公司股东的净利润
股利 63,258,161.43 元，2023 年末母公司未分配利润为 2,314,005,641.05 元。
   结合公司业务安排及资金需求情况，2023 年度利润分配方案拟定为公司拟
以 2024 年 3 月 28 日的股本总数 1,002,018,034 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.92 元（含税），预计共分配股利 92,185,659.13 元。。
   因可转债转股，公司总股本在持续变动中，利润分配方案实施时公司将以最
新股本总额为利润分配的股本基数，并根据“现金分红总金额不变”的原则，对
实施方案进行相应调整。
   本次利润分配方案于 2024 年 3 月 28 日经公司八届三十四次董事会审议通过，
尚需提交股东大会审议。
   二、本年度现金分红比例低于当期归母净利润 30%的情况说明
   （一）公司 2023 年度现金分红比例低于 30%的原因
   近年来，国际工程行业面临的国际形势复杂严峻，国际工程承包商加快海外
扩张进程，市场竞争加剧，我国“一带一路”倡议从“大写意”进入“工笔画”
高质量发展阶段，传统的单一 EPC 总承包模式面临“融资难”的困境，投资驱
动成为国际工程业务领域的必然趋势。北方国际紧跟国际工程领域主流商业模式，
大力实施以投资为驱动的转型升级战略，推动由单一 EPC 总承包模式向投建营
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一体化、产业链一体化与 EPC 并举模式发展，相继投资了克罗地亚塞尼 156MW
风电项目、孟加拉博杜阿卡利 1320MW 燃煤电站项目、蒙古矿山一体化服务项
目等重大投资项目。2024 年度，孟加拉博杜阿卡利 1320MW 燃煤电站项目尚需
投入资本金 7.48 亿元。克罗地亚塞尼 156MW 风电项目运营之后，公司密切跟踪
了中东欧地区的新能源投资项目，拟进一步深耕和拓展中东欧电力市场，实现公
司在中东欧新能源领域的产业布局。公司需要更多的资金以保障公司经营的稳健
发展和投资驱动转型升级战略目标的顺利实现，为北方国际长远发展积累优质经
营性资产。
  同时，截至 2023 年末，公司带息负债规模 57.5 亿元，公司存在较大流动资
金的需求。
上市公司股东净利润的比例为 10.04%，为本年度母公司净利润的 4.28 倍。本次
利润分配方案是在确保公司流动资金支持正常经营和发展的前提下，综合考虑行
业情况、战略目标、经营计划等多重因素后制定，有助于公司保持财务稳健性和
增强风险抵御能力，同时提高资金使用效益，提升公司内在价值，符合公司长远
利益，也更有利于股东长期投资回报。
  （二）留存未分配利润的用途以及预计收益情况
  公司留存未分配利润将根据公司发展战略和日常经营需要，用于在建项目执
行、海外投资及偿还银行贷款，降低带息负债规模，提升公司经营质量。
  公司近三年净资产收益率依次为 10.54%，8.98%和 11.32%，处于较好的回
报水平。
  （三）增强投资者回报水平拟采取的措施
  公司将通过拓展业务规模、提升盈利水平等增强投资者回报的能力，并根据
所处发展阶段，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，与投资者共享发展成果，
实现长期、稳定、可持续的股东价值回报机制。
  （四）为中小股东参与决策提供便利的情况
  公司将召开 2023 年度业绩说明会，对现金分红相关方案进行说明。同时，
取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决
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策提供便利。
     三、公司履行的决策程序
  公司于 2024 年 3 月 28 日召开八届三十四次董事会，审议了通过了关于《2023
年度利润分配的议案》。本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政
策和公司《未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》中规划的现金分红比
例。
  此次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
备查文件：
  八届三十四次董事会决议
                          北方国际合作股份有限公司董事会
                                二〇二四年三月三十日