国药现代: 关于2023年度利润分配预案的公告

证券代码：600420         证券简称：国药现代            公告编号：2024-017
              上海现代制药股份有限公司
          关于 2023 年度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示：
    分配比例：每10股派发现金股利1.00元（含税）。
    本次利润分配以2023年12月31日总股本1,341,172,692股为基数，共计分
配现金股利134,117,269.20元（含税）。
    本年度现金分红预案是基于行业发展情况、公司发展规划及未来资金需
求的综合考虑。
   一、利润分配预案内容
   经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海现代制药股份有限公司（以
下简称公司）2023 年度实现合并归属于母公司所有者的净利润 691,880,495.68 元，
截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 2,804,061,531.78 元。经公
司第八届董事会第十二次会议审议，公司 2023 年度利润分配预案如下：
   公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 1,341,172,692 股为基数，向全体股东每
税），本年度现金分红比例为 19.38%。
   本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
现金股利 134,117,269.20 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比
例低于 30%。具体原因说明如下：
   公司所处的行业为医药制造业，一方面行业正处于升级转型期，医药行业的
整体技术水平在不断提升，医药产业链逐渐向高端化、精细化方向发展，呈现出
创新型高、研发难度大、高风险、高投入、周期长等特点；另一方面行业的竞争
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环境变得更加透明和激烈，受“三医联动”政策的持续发力、药品集中带量采购
仿制药正式进入“微利”时代，为积极应对市场挑战，公司需保证稳健的现金流，
支撑业务稳定发展。
   公司将保持战略定力和耐心，坚持稳中求进工作总基调，全面攻坚克难。坚
持实施“创新驱动”发展战略，大力推进科技创新；积极调整营销模式，继续开
展精益生产管理及一体化建设；加大外延式产业布局，内生外延相结合，拓宽产
业链及产品治疗领域布局。
   公司留存的未分配利润将进一步用于深入推进科研开发、拓展产业链、完善
业务布局、满足运营资金需求等，以上投入将有利于公司的长远发展和业绩提升，
为股东创造长期、持续、稳定的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
   结合公司 2023 年度利润分配预案，公司最近三年累计现金分红金额为
程》中关于现金分红的有关规定以及《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东
回报规划》。
公司股东大会以现场会议形式召开，并为股东提供网络投票的方式，保证所有股
东享有平等权利表达意见和诉求。
   公司为建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的连
续性和稳定性，在《公司章程》中明确了现金分红政策。公司将从维护全体股东
利益出发，秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，持续提升盈利能力和核
心竞争力，以稳健的经营业绩和稳定的利润分配方案回报广大投资者。
   三、公司履行的决策程序
   公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第十二次会议，以 9 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利润分配预案》。
   公司第八届监事会第七次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》。监事
会认为：本次利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合《公司章程》要求；
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同时预案兼顾了公司当前资金需求与未来发展投入需要，符合公司经营现状，有
利于公司持续健康发展。
   四、相关风险提示
   公司 2023 年度利润分配预案是结合行业发展、公司发展规划、未来的资金
需求等因素综合考量制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正
常经营和长期发展产生影响。
   本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。
   特此公告。
                       上海现代制药股份有限公司董事会