良信股份: 关于2023年度利润分配预案的公告

证券代码：002706             证券简称：良信股份     公告编码：2024-016
                 上海良信电器股份有限公司
             关于 2023 年度利润分配预案的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
   上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开
的第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《公司
  一、利润分配预案基本情况
   经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现合并净利润
定盈余公积 49,554,081.48 元，加年初未分配利润 1,038,528,414.73 元，扣减
已分配 2022 年利润 224,625,004.00 元，截止 2023 年末可供股东分配的利润
为 1,275,320,722.47 元。
   根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
                                《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、
                     《公司章程》等相关规定，在综合考
虑公司发展战略、资金状况及重大投资项目进展的前提下，公司拟定的 2023 年
度利润分配预案为：以现有股本 1,123,125,020 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 2.5 元（含税），合计派发现金股利 280,781,255.00 元（含税），
不送红股，不以资本公积金转增股本。
   本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前稳
定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的。符合《公司法》、
                                《企业
会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监
会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规
定和要求，符合公司利润分配政策，符合公司上市后相关分红承诺，与公司实际
情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性，该方案的实施不会造成公司流动资
金短缺或其他不良影响。
  基于公司 2023 年度的经营业绩情况和资本公积金余额情况，并结合公司未
来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事
会审议通过了本次利润分配方案，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑
了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司
的发展规划。
  二、审议程序及相关意见说明
  公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案
的议案》，同意公司 2023 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2023 年
度股东大会审议。
  公司第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案
的议案》，监事会认为：符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的有关规定，
未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求，同意公司 2023 年度利润分配的预
案，并提交公司 2023 年度股东大会审议。
  公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配
预案的议案》，独立董事认为：公司 2023 年度利润分配方案符合公司《公司章程》
中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定
健康发展，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。我们同意提交
该议案至公司第六届董事会第十九次会议及 2023 年度股东大会审议。
  三、其他说明
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。董事会审议利润分配方
案后若股本发生变化的，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
  四、备查文件
  。
                           上海良信电器股份有限公司
                                董事会