海达股份: 关于召开2023年度股东大会通知的公告

          江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会通知的公告
证券代码：300320           证券简称：海达股份            公告编号：2024-012
                   江阴海达橡塑股份有限公司
              关于召开 2023 年度股东大会通知的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   根据《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规
定，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
于 2024 年 3 月 28 日召开，决定于 2024 年 4 月 22 日下午 2 时 30 分召开公司 2023
年度股东大会，会议具体相关事项如下：
   一、召开会议的基本情况
事会第四次会议审议通过了召开本次股东大会的议案。
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则以
及《公司章程》的规定。
   （1）现场召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 2 时 30 分；
   （2）网络投票时间：2024 年 4 月 22 日 9:15— 15:00，其中：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 22
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
    ②通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 22 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。
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  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的，以第一次投票结果为准。
  （1）截至 2024 年 4 月 17 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在
中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体
股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东）；
  （2）本公司董事、监事及高级管理人员；
  （3）公司会议见证律师。
  二、会议审议事项
  （一）本次股东大会审议的议案为：
                                                备注
                                              该列打勾
 提案编码                   提案名称
                                              的栏目可
                                               以投票
 非累积投
  票提案
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          《关于制订<江阴海达橡塑股份有限公司三年
          （2023-2025 年度）股东分红回报规划>的议案》
          《关于预计 2024 年度申请融资授信额度暨对全资子
          公司提供担保的议案》
          《关于制定<江阴海达橡塑股份有限公司会计师事务
          所选聘制度>的议案》
  （二）公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度的述职报告》，
并将在本次年度股东大会上作述职报告。
  （三）上述议案的内容已分别经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事
会第三次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 3 月 30 日中国证监会指定创业板
信息披露网站刊登的相关内容。
  （四）根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的规定，公司本次
股东大会的议案中，议案 3、4、5、6、7、8、9、10 对中小投资者的表决单独计
票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
  三、现场会议登记事项
  （一）登记方式：
本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；
明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；
法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定
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代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、
股票账户卡办理登记手续；
采取传真方式（0510-86221558）登记（须在 2024 年 4 月 18 日 17:30 前传真至公
司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携
带上述材料原件并提交给公司。
   （二）登记时间：2024 年 4 月 18 日上午 8：30-11：30，下午 14：30-17：
   （三）登记地点：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼证券部办公室
   （四）会议联系方式：
   联系人：胡蕴新、周萍虹
   电 话：0510-86900687
   传 真：0510-86221558（传真函上请注明“股东大会”字样）
   地 址：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼证券部办公室
   （五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
   （六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理登记手续。
   （七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东
大会的进程按当日通知进行。
      五、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投
票的具体流程详见附件一。
    江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会通知的公告
六、备查文件
特此公告。
                            江阴海达橡塑股份有限公司
                                   董事会
                               二〇二四年三月三十日
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附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票程序
达投票”。
对”或“弃权”。
相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2024 年 4 月 22 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
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交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
                      授权委托书
  兹全权委托          先生/女士代表                单位（个人）出席
江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年度股东大会，并按照本人以下表决指示就下
列议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
                               备注    同意       反对   弃权
                               该列打
 提案编码           提案名称           勾的栏
                               目可以
                                投票
  非累积
 投票提案
          《关于公司 2023 年度董事会
          工作报告的议案》
          《关于公司 2023 年度监事会
          工作报告的议案》
          《关于公司 2023 年度财务决
          算报告的议案》
          《关于公司 2023 年度报告及
          摘要的议案》
          《关于聘请公司 2024 年度审
          计机构的议案》
          《关于公司 2024 年董事、监
          事薪酬的议案》
          《关于 2023 年度利润分配方
          案的议案》
          《关于制订<江阴海达橡塑股
          份有限公司三年（2023-2025
          年度）股东分红回报规划>的
          议案》
          《关于预计 2024 年度申请融
          提供担保的议案》
          《关于制定<江阴海达橡塑股
          聘制度>的议案》
    江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会通知的公告
委托人姓名：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人持股数及股份性质：
委托人股东账户：
受托人姓名：
受托人身份号码：
委托书有效期限：     年   月       日至   年   月   日
委托单位名称（公章）及法定代表人签名：
委托日期：    年   月   日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。
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  附件三：
                      参会回执
致：江阴海达橡塑股份有限公司
  本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于 2024 年 4 月 22 日（星期一）
下午 2:30 举行的江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年度股东大会。
  股东姓名（名称）：
  身份证号码（营业执照号码）：
  联系电话：
  证券账户：
  持股数量：           股
  签署日期：      年   月    日
  注：
份证复印件。