星网锐捷: 监事会决议公告

证券代码：002396             证券简称：星网锐捷              公告编号：临 2024-14
                福建星网锐捷通讯股份有限公司
              第六届监事会第十七次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
   福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会
议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场
会议的方式在福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园 22 层公司会议室
召开。本次会议由公司监事会主席徐燕惠女士召集并主持。应到监事三人，实到监
事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   经与会监事认真审议，本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下
决议：
   （一）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2023
年度监事会工作报告》
   本报告尚需提交 2023 年度股东大会审议。
   《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   （二）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2023
年度财务决算报告》
营业利润 449,380,158.16 元，较上年减少 40.81%；实现利润总额 459,157,454.60
元，比上年同期减少 39.86%；归属于上市公司股东的净利润 424,850,898.81 元，比
上年同期减少 26.36%。
   具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的由华兴会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《审计报告》（华兴审字[2024]24001540037 号）。
   本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
   （三）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2023
年度利润分配的预案》
   经审核，公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》以及《公司章程》《未来三年（2021-2023）股东回报规划》等有
关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。监事会同意
该利润分配预案并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   《关于 2023 年度利润分配预案的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券
时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
   本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
   （四）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2023
年年度报告及摘要》。
   经审核，监事会认为：1、公司 2023 年年度报告及摘要的编制和保密程序符合
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法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；2、公司 2023 年年度报告的内
容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司 2023
年度的财务状况和经营成果。
    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 3 月 29 日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2023 年年度报告摘要》详见 2024
年 3 月 29 日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、      《中国证券报》、 《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （五）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2023
年内部控制自我评价报告》。
    经审核，监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司
内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控
制制度建立、健全和执行的现状符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客
观、准确。
    华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告
内部控制的有效性进行了审计，出具了华兴审字[2024]24001540043 号《内部控制审
计 报 告 》， 详 细 内 容 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    《2023 年内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
    （六）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
确认 2023 年度审计费用的议案》
  确认 2023 年度公司的审计费用为人民币 275 万元（含内控审计费用，含子公司
锐捷网络股份有限公司审计总费用），审计费用与上年持平。
  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
  三、备查文件
  经与会监事签署的第六届第十七次监事会会议决议。
  特此公告。
                               福建星网锐捷通讯股份有限公司
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