新华传媒: 第十届监事会第三次会议决议公告

证券代码：600825       证券简称：新华传媒        编号：临 2024-005
               上海新华传媒股份有限公司
                    特别提示
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15 日向全体
监事书面发出关于召开公司第十届监事会第三次会议的通知，并于 2024 年 3 月
参会监事 3 名。会议由公司监事会主席刘可女士召集，本次会议的召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事审议通过了如下议案并形成
决议：
   一、审议通过 2023 年度监事会工作报告
   参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   二、审议通过 2023 年年度报告及其摘要
   参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   同意就 2023 年年度报告及其摘要发表专项审核意见如下：
公司各项内部管理制度的规定；
各项规定，所包含的信息真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度的财务状况
和经营业绩；
保密规定的行为。
   三、审议通过 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算报告
   参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   同意就 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算报告发表审核意见如下：
报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
该所出具的审计报告认为，公司本年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和
经营成果。该审计报告没有解释性说明、否定意见，也没有无法表示意见的情况。
  四、审议通过 2023 年年度利润分配方案
  参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  同意就 2023 年度利润分配方案发表审核意见如下：
  公司此次分配方案内容符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》、
  《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身
盈利水平等因素，有利于公司的持续、稳定发展。
  本议案需提交股东大会审议。
  五、审议通过关于高管年度考核的议案
  参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  同意就关于高管年度考核的议案发表意见如下：
符合《公司法》、
       《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司内部控制制度比较
完善，未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规、《公司
章程》或损害公司及全体股东权益的行为。
  六、审议通过 2023 年度内部控制评价报告
  参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  七、审议通过关于坏账核销的议案
  参加本项议案表决的监事 3 人，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  本次坏账核销符合我国企业会计准则及相关规定，不存在损害公司和股东利
益的情况。公司就该坏账核销事项的决议程序合法、依据充分。公司监事会同意
公司本次坏账核销。
         （仅 2023 年度财务决算报告）和第四项议案需提交公司股
  以上第一、第三、
东大会审议。
  特此公告。
                        上海新华传媒股份有限公司监事会
                            二○二四年三月二十九日