恩捷股份: 关于2023年第六次临时股东大会决议的公告

证券代码：002812         股票简称：恩捷股份            公告编号：2023-186
债券代码：128095         债券简称：恩捷转债
                 云南恩捷新材料股份有限公司
    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。
   特别提示：
   一、会议的召开和出席情况
   （一）会议的召开情况
   （1）现场会议召开时间：2023年10月12日（星期四）下午14:00；
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2023年10月12日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月12日（星期
四）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
三楼会议室。
公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》
的有关规定。
   （二）会议出席情况
席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 111 人，代表股份数量 389,820,795
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股，占公司有表决权股份总数的 39.9291%，（截至股权登记日，公司总股本为
证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中
的股份不享有股东大会表决权，因此公司有表决权股份总数为 976,283,210 股）
其中：
   （1）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共
   （2）网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共 105 人，代表股份数
量 189,014,505 股，占公司有表决权股份总数的 19.3606%。
   参与本次股东大会投票的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人
员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 108 人，代表
股份数量 75,181,296 股，占公司有表决权股份总数的 7.7008%。
见证意见。
   二、议案审议表决情况
   本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议
通过了如下议案：
   审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更 登记的
议案》
   表决结果：同意 389,413,555 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.8955%；反对 402,240 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.1032%；弃权 5,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的
比例为 0.0013%。
   其中，中小投资者同意 74,774,056 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 99.4583%；反对 402,240 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.5350%；弃权 5,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表
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决权总数（含网络投票）的 0.0067%。
  本议案属于特别决议议案，根据投票表决结果，已获出席本次股东大会股东
有效表决权总数的三分之二以上通过。
  三、律师出具的法律意见
  本次股东大会经国浩律师（上海）事务所何佳欢、孟怡律师见证，并出具了
见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大
会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷新材料
股份有限公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有
效。
  四、备查文件
六次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                        云南恩捷新材料股份有限公司董事会
                             二零二三年十月十二日