川恒股份: 第三届董事会选举完成公告

证券代码：002895       证券简称：川恒股份         公告编号：2021-057
              贵州川恒化工股份有限公司
              第三届董事会选举完成的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、
                        “公司”）
                            （证券简称：川
恒股份，证券代码：002895）于 2021 年 6 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东
大会，审议通过《提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《提名第三届
董事会独立董事候选人的议案》，同日召开第三届董事会第一次会议，审议通过
《选举第三届董事会董事长的议案》、
                《选举第三届董事会副董事长的议案》和《聘
任公司高级管理人员的议案》。
  一、公司第三届董事会组成及兼任公司高级管理人员的情况
 序号            姓名                   职务
  本届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。董事会中兼任公司高
级管理人员的董事（本公司无职工代表担任的董事）人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，且独立董事中
含会计专业人士，公司董事会构成符合《公司法》、
                      《深交所上市公司规范运作指
引》及《公司章程》的规定。
  上述人员简历详见公司于 2021 年 6 月 8 日在信息披露媒体披露的《董事会
换届选举的公告》（公告编号：2021-048）。
  二、备查文件
  特此公告。
                              贵州川恒化工股份有限公司
                                           董事会