信安世纪: 第二届监事会第五次会议决议公告

证券代码：688201      证券简称：信安世纪          公告编号：2021-005
         北京信安世纪科技股份有限公司
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、 监事会会议召开情况
  北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次
会议（以下简称“本次会议”）于2021年5月13日以现场方式召开，本次会议通
知及相关材料已于2021年4月30日以书面方式送达公司全体监事。本次会议应参
会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京信安世纪科技股份
有限公司章程》
      《北京信安世纪科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  经与会监事表决，审议通过以下议案：
  （一）审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和规章制度的相关要求，认
真、独立地履行监督检查职责。围绕公司合规运营、财务状况及董事和高级管理
人员职责履行等方面积极开展相关工作，为公司的规范运作和健康发展提供了有
力保障。
  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2020年度监事会工作报告》。
  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；
  本议案需提交股东大会审议。
  （二）审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；
  本议案需提交股东大会审议。
  （三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
  监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）具
备良好的专业胜任能力和投资者保护能力，在审计工作中能够保持独立性且具有
良好的诚信状况。在以往与公司的合作过程中，容诚严格遵守独立、客观、公正
的执业准则，履行审计职责，较好地完成了公司各项工作。为保持审计工作的连
续性，同意续聘容诚为公司2021年度审计机构。
  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
  表决结果：赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
  本议案需提交股东大会审议。
  （四）审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
  监事会认为：公司2020年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比
例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司
盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，
符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
  表决结果：赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
  本议案尚需经股东大会审议。
  （五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
  监事会认为：公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提
下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要
和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提
高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现
金管理符 合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规
范运作》等法律法规的要求。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项
不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决
符合《中华人民共和国公司法》和《北京信安世纪科技股份有限公司公司章程》
的有关规定，程序合法有效。同意公司使用额度不超过人民币53,000万元的暂时
闲置募集资金进行现金管理。
  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》。
  表决结果：赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  本议案尚需经股东大会审议。
  （六）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》
  监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金事项，符合公司及全体股东利益。符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等
有关规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集
资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
监事会同意公司使用募集资金人民币42,054,489.22元置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金。
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（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
  表决结果：赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
  （七）审议通过《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点的议案》
  监事会认为：公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点事项，
未改变募集资金的投资方向和项目内容，不会影响募集资金投资项目的正常进行，
符合公司经营需要，不会对公司经营造成不利影响。本次增加部分募集资金投资
项目实施主体、实施地点审议程序符合有关法律法规的规定，不存在改变或变相
改变募集资金用途和股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司增加部分募
集资金投资项目实施主体、实施地点。
  表决结果：赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
  （八）审议通过《关于监事2021年度薪酬的议案》
  议案内容：公司监事根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩
效考核管理制度考核后领取薪酬，不另外领取监事薪酬。
  表决结果：赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  本议案尚需经股东大会审议。
  特此公告！
                       北京信安世纪科技股份有限公司
                                      监事会