股市必读：德必集团新发布《关于续聘会计师事务所的公告》

截至2026年10月29日收盘，德必集团(300947)报收于12.95元，下跌1.75%，换手率1.79%，成交量2.71万手，成交额3559.5万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月29日游资资金净流入443.66万元，占总成交额12.47%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过变更回购股份用途并注销议案，拟注销4,756,155股，总股本由151,137,696股变更为146,381,541股。
• 公司公告汇总：提名应明德、张伟民、蒋蔚为第四届董事会独立董事候选人，三人均已通过提名委员会资格审查，任职资格和独立性尚待深交所审核无异议后提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：拟续聘天职国际会计师事务所为2026年度审计机构，审计费用为150万元，与上期持平，该事项尚需提交2026年第三次临时股东会审议。

交易信息汇总

资金流向

10月29日主力资金净流出0.33万元；游资资金净流入443.66万元，占总成交额12.47%；散户资金净流出443.33万元，占总成交额12.46%。

公司公告汇总

关于续聘会计师事务所的公告

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构。该事项已经第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。天职国际具备专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，近三年未因执业行为受到刑事处罚或行政处罚。2026年度审计费用拟为150万元，与上一期保持一致。

关于修订《公司章程》的公告

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司于2026年10月28日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。因变更回购股份用途并注销，公司总股本将由151,137,696股变更为146,381,541股，注册资本由151,137,696元变更为146,381,541元。《公司章程》第六条和第二十条将作相应修订，其他条款不变。该事项尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。授权公司管理层办理章程备案手续。

独立董事提名人声明与承诺（蒋蔚）

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司董事会提名蒋蔚为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经公司第三届董事会提名委员会资格审查。提名人确认蒋蔚符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任公司董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无利益冲突，未受过监管机构处罚，且兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

独立董事提名人声明与承诺（张伟民）

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司董事会提名张伟民为公司第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人声明其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管部门处罚，未有重大失信记录，且兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺（蒋蔚）

蒋蔚作为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。其已通过第三届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，不在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或行政处罚，担任独立董事的境内上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。本人承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若不符合任职条件将主动辞职。

独立董事提名人声明与承诺（应明德）

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司董事会提名应明德为公司第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。经审查，被提名人不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业、控股股东单位任职，与公司无重大业务往来，未持有公司1%以上股份，担任独立董事未超过三年十二个月，且在境内上市公司兼任独立董事不超过三家。

独立董事候选人声明与承诺（应明德）

应明德作为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。其已通过第三届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司股份1%以上或前十名股东的自然人，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近十二个月内无影响独立性的相关情形，且未受过证券监管部门处罚或公开谴责。本人承诺将勤勉履职，保持独立性。

独立董事候选人声明与承诺（张伟民）

张伟民作为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。其已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司股份1%以上或前十名自然人股东，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近十二个月内无影响独立性的情形，且兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。本人承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

关于董事会换届选举的公告

德必集团第三届董事会任期届满，公司于2026年10月28日召开会议，提名陈红、张雷、赵彦芳、刘思邈、贾欣怡为第四届董事会非独立董事候选人，提名应明德、张伟民、蒋蔚为独立董事候选人，上述候选人需经2026年第三次临时股东会选举通过，并与职工代表董事共同组成第四届董事会，任期三年。贾波、李燕灵因身体健康及工作安排原因不再担任董事职务，但仍为实际控制人并继续参与公司战略发展。独立董事候选人已取得资格证书，其任职资格和独立性需深交所审核无异议后提交股东大会审议。

关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

德必集团于2026年10月28日召开董事会，审议通过变更回购股份用途并注销的议案，拟将已回购的4,756,155股由“维护公司价值及股东权益”变更为“注销并减少注册资本”。注销后公司总股本将由151,137,696股变更为146,381,541股，注册资本相应减少。本次变更不影响公司控制权及上市地位，尚需提交股东大会审议。

公司章程（2026年10月修订）

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程于2026年10月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让规则、内部控制及信息披露等内容。章程规定公司注册资本为14,638.1541万元，法定代表人为董事长，公司设董事会、审计委员会等治理机构，并对利润分配、对外投资、关联交易、对外担保等事项的决策权限作出明确规定。

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