每周股票复盘：山东黄金（600547）副董事长离任及新董事提名

截至2026年6月26日收盘，山东黄金（600547）报收于23.0元，较上周的26.91元下跌14.53%。本周，山东黄金6月22日盘中最高价报27.33元。6月26日盘中最低价报22.82元，股价触及近一年最低点。山东黄金当前最新总市值1060.28亿元，在贵金属板块市值排名1/11，在两市A股市值排名197/5206。

本周关注点

• 公司公告汇总：副董事长刘钦因工作调整辞去所有职务，王成龙被提名为非独立董事候选人。
• 公司公告汇总：公司将于2026年7月10日召开临时股东会，审议选举王成龙为非独立董事。
• 公司公告汇总：2026年第一次临时股东会通过修订多项管理制度及境内外发债授权议案。

公司公告汇总

山东黄金矿业股份有限公司董事会于2026年6月22日收到副董事长刘钦先生的书面辞职报告，因工作调整，刘钦先生申请辞去公司副董事长、董事、董事会可持续发展委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。离任后，刘钦先生不再在公司及控股子公司任职。其辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。刘钦先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，与公司无意见分歧。公司董事会对其任职期间的贡献表示感谢。

山东黄金矿业股份有限公司于2026年6月22日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过提名王成龙先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案，并决定召开2026年第二次临时股东会，审议选举王成龙为非独立董事的议案。会议以通讯方式召开，8名董事全部出席，表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。王成龙先生现任公司副总工程师、运营管理部部长，具备相关任职资格，未持有公司股份，与控股股东及其他董监高无关联关系，未受过行政处罚或监管处分。

山东黄金矿业股份有限公司将于2026年7月10日召开2026年第二次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》，选举王成龙先生为非独立董事，对中小投资者单独计票。股权登记日为2026年7月6日，A股股东可于2026年7月8日办理登记。会议不涉及关联股东回避表决及优先股股东参与表决。

山东黄金矿业股份有限公司拟选举王成龙先生为第七届董事会非独立董事。王成龙现任公司副总工程师、运营管理部部长，具备高级工程师职称，拥有丰富的矿山开采、技术研发及企业管理经验。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》相关规定，未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，未受过行政处罚或被立案调查。本次选举将采用累积投票制，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满。

国浩律师（济南）事务所就山东黄金矿业股份有限公司2026年第一次临时股东大会的召集召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次会议于2026年6月26日以现场与网络投票方式召开，审议通过了修订关联交易管理制度、对外担保决策制度、募集资金管理办法，制定董事及高管薪酬管理制度，与山东黄金集团财务有限公司签署金融服务框架协议补充协议，以及境内外发行债务融资工具一般性授权等六项议案。表决程序合法合规，决议合法有效。

山东黄金矿业股份有限公司于2026年6月26日召开2026年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于公司与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议之补充协议〉的议案》以及《关于公司境内外发行债务融资工具的一般性授权的议案》。其中，第5项为关联交易议案，关联股东回避表决；第6项为特别决议案，获出席股东所持表决权三分之二以上通过。会议表决结果合法有效。

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