股市必读：山东黄金（600547）5月29日主力资金净流入382.15万元，占总成交额0.27%

截至2026年5月29日收盘，山东黄金(600547)报收于28.87元，下跌0.31%，换手率1.36%，成交量49.32万手，成交额14.41亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：5月29日主力资金净流入382.15万元，占总成交额0.27%。
• 来自公司公告汇总：山东黄金拟上调与财务公司2026-2027年存贷款额度上限，存款最高每日余额2026年增至42亿元、2027年达45亿元。

交易信息汇总

资金流向
5月29日主力资金净流入382.15万元，占总成交额0.27%；游资资金净流入144.15万元，占总成交额0.1%；散户资金净流出526.31万元，占总成交额0.37%。

公司公告汇总

山东黄金矿业股份有限公司于2026年5月29日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过多项治理制度。会议通过制定《董事会可持续发展委员会工作细则》《雇员多元化管理办法》《内部审计工作规定》3项新制度；修订董事会各专门委员会实施细则、独立董事制度、信息披露制度等17项制度；修订《关联交易管理制度》《对外担保决策制度》《募集资金管理办法》；制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；与山东黄金集团财务有限公司签署《金融服务框架协议之补充协议》；提请股东会对境内外发行债务融资工具进行一般性授权；同意注销全资子公司山东山金建设集团有限公司；决定召开2026年第一次临时股东会。

公司制定股东提名人选参选董事的程序规范，单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名董事（含独立董事）候选人，提名需在股东会召开前10天以书面方式提交。董事会审查资格后将合格候选人提交股东会审议。董事任期三年，可连选连任，独立董事连任一般不超过六年。股东会在会议通知发出后收到提名的，应在不少于10个营业日前披露候选人资料。

公司拟与山东黄金集团财务有限公司签署《金融服务框架协议之补充协议》，调整2026-2027年度金融服务额度上限。2026年存款最高每日余额由38亿元增至42亿元，2027年增至45亿元；贷款及其他融资最高每日余额2026年增至53亿元，2027年增至56亿元。存款利率不低于央行同期基准利率，贷款利率不高于市场同类水平。本次交易构成关联交易，需提交股东大会审议。

公司制定《内部审计工作规定》，明确内部审计机构对董事会负责，向审计委员会报告工作。审计机构有权检查财务收支、内部控制、风险管理等情况，提出整改建议并监督落实。被审计单位不配合或整改不力将被追责，内部审计人员违规也将受处理。

公司制定《防范控股股东及关联方占用上市公司资金制度》，禁止通过垫付费用、拆借资金、委托贷款、代偿债务等方式向控股股东及关联方提供资金。设立由董事长牵头的领导小组负责监督，财务部门定期检查资金往来，审计部门加强全过程监督。发生资金占用时，董事会应要求纠正，并可申请司法冻结控股股东股份，通过红利抵债、以股抵债等方式清偿。相关责任人将视情节受到处分，严重者依法追究责任。

公司制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，在符合国家秘密、商业秘密等情形下，可暂缓或豁免披露信息。相关事项须履行内部审批流程，做好登记与保密工作，并在条件消除后及时披露。该制度自董事会审议通过之日起生效。

公司制定《董事会提名委员会实施细则》，委员会由三至五名董事组成，独立董事占多数，负责对公司董事和高级管理人员人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。委员会每年至少召开两次会议，决议需经全体委员过半数通过，并向董事会提交议案。

公司制定《募集资金管理办法》，募集资金应专款专用，存放于专项账户，实行三方监管协议。使用需按发行文件承诺执行，不得用于财务性投资或变相改变用途。变更用途须经董事会和股东大会审议。公司应定期披露募集资金使用情况，保荐人出具核查报告，会计师事务所出具鉴证报告。

公司制定《总经理工作细则》，总经理由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连聘连任。细则明确总经理主持生产经营管理、组织实施董事会决议、拟定内部机构设置、提请聘任或解聘其他高管等职权。设立总经理办公会议作为执行机构，定期或临时召开会议决策重大事项。同时明确高管人员的行为规范、考核监督机制及责任义务。

公司制定《董事会成员多元化制度》，明确董事会成员在技能、经验及视角方面的多元化原则，提名委员会负责制定政策并物色人选，甄选时考虑性别、年龄、种族、文化、教育背景、行业及专业经验等因素。公司应避免单一性别董事会，若出现该情况需及时物色人选恢复多元化。提名委员会每年检讨制度执行情况及可计量目标，并在年报中披露制度概要、目标及达标进度。本制度经董事会审议通过后生效，原2022年修订版自动失效。

公司制定《独立董事专门会议议事规则》，会议由过半数独立董事推举召集人主持，定期会议每年召开一次，半数以上独立董事可提议召开临时会议。会议需半数以上独立董事出席方可举行，涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事可行使特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、公开征集股东权利等。会议记录须完整保存至少十年，公司应为会议提供支持并承担相关费用。

公司制定《董事会秘书工作细则》，董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、组织会议、投资者关系管理、内幕信息保密等工作，需忠实勤勉履职，不得泄露内幕信息或从事违法违规行为。公司应为其履职提供保障，董事会提名委员会负责遴选和审核人选。董事会秘书每届任期三年，可连任。空缺期间由董事长代行职责。细则还规定了停止履职、解聘、辞职的相关情形及程序，并要求建立履职评价和责任追究机制。

公司制定《董事会审计委员会实施细则》，审计委员会为董事会下设专门机构，由五名非执行董事组成，其中三名为独立董事，至少一名具备会计专长。主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计工作、审核财务信息及披露、审查内控及风险管理制度、审议重大关联交易等。审计委员会会议每年至少召开四次，重大事项需经全体成员过半数同意后提交董事会。公司需披露审计委员会年度履职情况。

公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，薪酬管理遵循责权利统一、效益市场导向、长期稳健发展、激励约束并重原则。薪酬与考核委员会负责考核标准制定与考核，董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。薪酬结构包括基本薪酬和绩效薪酬，绩效薪酬占比原则上不低于50%。绩效薪酬根据年度业绩核定，结合审计数据和考核结果兑现。公司对财务造假等情况可追回已发绩效薪酬。

公司制定《董事会战略委员会实施细则》，战略委员会为董事会下设专门机构，由三至五名董事组成，其中至少一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会主要职责包括研究公司中长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会每年至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过，会议记录保存不少于十年，提案提交董事会审议。

公司发布《大股东及董事、高级管理人员所持公司股份的管理制度及董事进行证券交易的标准守则》，涵盖股份买卖限制性规定、信息披露义务、禁止交易期间、减持计划披露要求、内幕交易防范、股份变动申报程序等。明确大股东、董事、高级管理人员在年报、季报等定期报告披露前后、重大事项期间不得买卖公司股票，并对减持行为提出合规要求。

公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》，明确内幕信息及知情人的范围，规定内幕信息在依法披露前的登记、报送和保密要求。董事会为管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体登记报送工作。内幕信息知情人需在获悉信息后3个工作日内填写并提交档案，公司重大事项需制作重大事项进程备忘录，并在披露后及时报送交易所。对违反制度的行为，公司将追究责任。

公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人及财务人员等年报信息披露相关人员。对于违反会计准则、信息披露规定或公司内控制度，导致年报出现重大会计差错、重大遗漏或业绩预告与实际业绩存在重大差异等情况，将依据制度追究责任。责任追究形式包括警告、通报批评、调岗、降职、解除劳动合同及赔偿经济损失等。制度同时明确了从重、从轻、减轻或免予处理的情形，并保障责任人申述权利。本制度自董事会审议通过之日起生效。

公司制定《雇员多元化管理办法》，旨在建立公平、包容的职场环境，禁止基于种族、性别、年龄、宗教、疾病、地域等任何形式的歧视。办法适用于公司及附属公司全体雇员，覆盖招聘录用、员工发展、薪酬福利等全职业生命周期管理活动。明确包容性文化、机会均等、动态优化三大原则，规定人力资源部门、法律事务部门及各业务单位职责。管理措施包括招聘中禁止歧视性描述、AI筛选隐去敏感信息、面试避免询问婚育宗教等信息，支持少数民族、残障员工及女性关爱，建立多元化培训体系，并按港交所要求披露性别比例执行情况。

公司制定《独立董事工作制度》，董事会成员中独立董事占比不低于三分之一，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并由独立董事召集。独立董事须具备独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，每年现场工作时间不少于15日，需对关联交易、承诺变更等重大事项发表独立意见，并向年度股东会提交述职报告。

公司设立董事会可持续发展委员会，明确其为董事会下设专门委员会，负责制定公司可持续发展与ESG战略规划、识别ESG相关风险、统筹ESG管理等工作。委员会由三至五名董事组成，独立董事不少于一名，主任委员由董事长或副董事长担任。委员会每年至少召开一次定期会议，可提议召开临时会议，会议决议需经全体委员过半数通过。公司提供必要资源支持委员会履职，可聘请中介机构提供专业意见。本工作细则自董事会审议通过之日起施行。

公司制定《投资者关系管理制度》，旨在规范投资者关系管理工作，加强与投资者之间的沟通，提升公司治理水平。制度明确基本原则包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。董事长为第一责任人，董事会秘书为直接责任人，董事会办公室负责日常事务。制度涵盖沟通内容、方式、组织职责及档案管理等内容，并规定了禁止行为，确保信息披露公平公正。

公司制定《信息披露事务管理办法》，明确公司及信息披露义务人的范围，规定信息披露的基本原则、内容、程序及责任分工。公司应披露的信息包括定期报告和临时报告，重大事件需及时披露。董事会秘书负责组织信息披露工作，董事长为信息披露管理第一责任人。公司应确保信息真实、准确、完整、及时、公平披露，严禁内幕交易和选择性披露。

公司制定《对外担保决策制度》，明确对外担保的管理原则、审批程序、担保对象审查、担保风险管理及信息披露要求。对外担保需经董事会或股东会审议，对控股股东、实际控制人及其关联方提供担保须履行严格程序，并必须落实反担保措施。财务部负责担保事务的执行与跟踪，同时强调信息披露义务，确保符合监管要求。

公司制定《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，委员会由三至五名董事组成，独立董事占多数，负责制定和审查公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，进行年度绩效考评，并向董事会提出建议。委员会每年至少召开一次会议，会议决议须经全体委员过半数通过。相关薪酬方案需经董事会审议后提交股东大会批准，并按规定披露。

公司制定《关联交易管理制度》，明确关联方和关联交易的定义、分类及决策程序。规定公司与关联方发生交易时的审批流程、披露标准及内部控制要求，特别强调董事会审计委员会和独立董事在关联交易中的审查职责。重大关联交易需提交股东会审议，并聘请中介机构进行评估或审计。制度还涵盖财务公司关联交易、日常关联交易、关联共同投资等具体情形的处理规则。

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