每周股票复盘：金诚信（603979）Alacran项目获环评批准

截至2026年5月22日收盘，金诚信（603979）报收于66.33元，较上周的62.95元上涨5.37%。本周，金诚信5月21日盘中最高价报67.2元。5月18日盘中最低价报60.53元。金诚信当前最新总市值413.76亿元，在工业金属板块市值排名18/60，在两市A股市值排名523/5206。

本周关注点

• 公司公告汇总：Alacran铜金银矿项目获环境影响评估正式批准
• 公司公告汇总：拟增加Alacran项目投资1.7867亿美元，持股升至97.5%
• 公司公告汇总：将于2026年6月12日召开2025年年度股东会
• 公司公告汇总：提名第六届董事会候选人，换届选举将提交股东会审议
• 公司公告汇总：计划召开2025年度暨2026Q1业绩说明会

公司公告汇总

金诚信位于哥伦比亚的Alacran铜金银矿项目获得哥伦比亚国家环境许可证管理局（ANLA）对环境影响评估（EIA）的正式批准，标志技术、环境与社会影响评估流程结束。公司将推进项目与社区协调发展。项目为露天采选工程，总投资4.204亿美元，设计处理矿石量9790万吨，预计回收铜797百万磅、金0.55百万盎司、银5.35百万盎司。公司拟按持股比例出资建设，后续将就股权比例调整增加投资履行审议程序并披露进展。

金诚信拟增加Alacran铜金银矿项目建设投资1.7867亿美元，累计出资约4.0989亿美元，持股比例提升至97.5%。项目以2023年12月可行性研究为依据，建设期2年，服务年限14.2年，税后净现值3.6亿美元，内部收益率23.8%。本次投资不构成重大资产重组，不属于关联交易，尚需提交股东会审议，并取得境内外相关部门审批。存在诉讼、社区、资源、运营、市场等风险。

公司将于2026年5月29日15:00-16:30通过上证路演中心召开2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会，介绍经营成果、财务状况，并与投资者互动交流。参会人员包括董事长、财务总监、董事会秘书及独立董事。投资者可于5月22日至5月28日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱提交问题。说明会结束后可通过该平台查看会议情况。

公司第五届董事会第三十三次会议于2026年5月22日召开，审议通过关于选举第六届董事会非独立董事和独立董事的议案，提名王青海、王先成、黄海根、王慈成、王友成为非独立董事候选人，潘帅、叶希善、韦华南为独立董事候选人；审议通过拟增加Alacran项目投资的议案；决定于2026年6月12日召开2025年年度股东会。上述议案均需提交股东会审议。

公司将于2026年6月12日召开2025年年度股东会，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2026年6月8日。会议将审议2025年度董事会工作报告、利润分配方案、年度报告、独立董事述职报告、续聘审计机构、增加Alacran项目投资等非累积投票议案，以及选举第六届董事会非独立董事和独立董事的累积投票议案。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为北京丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室。

公司第五届董事会任期届满，董事会提名委员会对第六届董事会候选人任职资格进行审查，同意提名王青海、王先成、黄海根、王慈成、王友成为非独立董事候选人，潘帅、叶希善、韦华南为独立董事候选人，并提交董事会会议审议。

公司第五届董事会任期届满，于2026年5月22日召开董事会会议，提名王青海、王先成、黄海根、王慈成、王友成为第六届董事会非独立董事候选人，潘帅、叶希善、韦华南为独立董事候选人。第六届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事（其中1名为职工代表董事）、3名独立董事，任期三年，选举采用累积投票制，提交2025年年度股东会审议。独立董事候选人需经上交所审核无异议后方可提交股东大会选举。换届完成前，第五届董事会继续履职。

公司董事会提名潘帅、叶希善、韦华南为第六届董事会独立董事候选人。三位候选人具备任职资格，未发现影响独立性情形，无不良记录，均未超过兼任3家上市公司独立董事的限制。潘帅为会计专业人士，具备注册会计师资格及正高级会计师职称。提名人确认其任职资格符合相关法规及交易所规定。

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