股市必读：勘设股份（603458）5月13日主力资金净流入1632.89万元，占总成交额7.5%

截至2026年5月13日收盘，勘设股份(603458)报收于13.59元，上涨1.65%，换手率5.28%，成交量16.15万手，成交额2.18亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：5月13日主力资金净流入1632.89万元，占总成交额7.5%。
• 来自公司公告汇总：勘设股份2025年年度股东会审议通过利润分配预案、董事薪酬调整等多项议案，会议表决合法有效。

交易信息汇总

资金流向

5月13日主力资金净流入1632.89万元，占总成交额7.5%；游资资金净流出79.4万元，占总成交额0.36%；散户资金净流出1553.48万元，占总成交额7.13%。

公司公告汇总

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026.4修订）

为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立激励与约束机制，公司制定了薪酬管理制度。制度适用于公司全体董事及高级管理人员，遵循按劳分配、薪酬与效益挂钩、体现长远利益、激励与约束并重的原则。董事会薪酬与考核委员会负责薪酬政策的制定与考核，董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准。独立董事领取固定津贴，非独立董事根据是否参与经营确定薪酬，高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬占比不低于50%。公司有权在财务造假、履职不当等情形下追索已发绩效薪酬。

北京市中伦律师事务所关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

北京市中伦律师事务所就贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2025年年度股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见。本次会议于2026年5月13日以现场和网络投票方式召开，审议通过了董事会工作报告、利润分配预案、授信额度、担保预计、独立董事津贴调整、公司章程修订等多项议案。表决结果均获有效通过，会议程序合法合规。

勘设股份2025年年度股东会决议公告

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司于2026年5月13日召开2025年年度股东会，审议通过了2025年度董事会工作报告、2025年度利润分配预案、2026年度银行授信申请、2026年度担保预计、独立董事及非独立董事薪酬调整、修订公司章程及多项公司治理制度、续聘2026年度审计机构、2025年度内部控制评价报告等相关议案。所有议案均获通过，无否决议案。会议由董事长张晓航主持，北京市中伦律师事务所出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会议事规则（2026.4修订）

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的职权、会议召集与通知程序、参会人员要求、提案与表决机制、决议形成及会议记录保存等内容。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、高管任免、制定基本管理制度等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议表决须过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过。关联交易事项需回避表决，独立董事应发表独立意见。会议记录由董事会秘书保存，保存期限为十年。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司对外投资管理制度（2026.4修订）

为进一步加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范投资风险，保障投资安全，提高投资效益，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定了《对外投资管理制度》。该制度明确了对外投资的定义、类别、审批权限、决策程序、监督管理及信息披露等内容，规定了股东会、董事会、总经理在对外投资事项中的审批权限，并要求严格执行信息披露义务。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司累积投票制实施细则（2026.4修订）

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司制定累积投票制实施细则，旨在完善法人治理结构，规范董事选举，保障股东特别是中小股东的合法权益。细则明确在选举两名以上非独立董事且单一股东持股达30%以上，或选举两名以上独立董事时，必须实行累积投票制。董事候选人由董事会或持股1%以上股东提名，需提交详细资料并经提名委员会审核。选举时独立董事与非独立董事分开投票，股东可集中或分散使用表决权。当选董事须获得出席股东所持股份总数过半数支持。

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