股市必读：欧晶科技年报 - 第四季度单季净利润同比增长38.36%

截至2026年4月24日收盘，欧晶科技(001269)报收于21.56元，下跌0.74%，换手率0.98%，成交量1.89万手，成交额4079.94万元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：4月24日主力资金净流出60.14万元，散户资金净流入406.32万元。
• 来自【股本股东变化】：截至2026年3月31日股东户数为2.36万户，较上年末增长9.14%。
• 来自【业绩披露要点】：欧晶科技2025年归母净利润为-2.80亿元，亏损同比收窄47.79%。
• 来自【公司公告汇总】：公司拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，该预案尚需股东大会审议。

交易信息汇总

资金流向
4月24日主力资金净流出60.14万元；游资资金净流出346.18万元；散户资金净流入406.32万元。

股本股东变化

股东户数变动
近日欧晶科技披露，截至2026年3月31日公司股东户数为2.36万户，较12月31日增加1978.0户，增幅为9.14%。户均持股数量由上期的8896.0股减少至8150.0股，户均持股市值为17.74万元。

业绩披露要点

财务报告
欧晶科技2025年年报显示，当年度公司主营收入4.84亿元，同比下降48.83%；归母净利润-2.8亿元，同比上升47.79%；扣非净利润-2.86亿元，同比上升46.05%；其中2025年第四季度，公司单季度主营收入1.32亿元，同比下降5.0%；单季度归母净利润-1.93亿元，同比上升38.36%；单季度扣非净利润-1.94亿元，同比上升34.92%；负债率58.35%，投资收益735.56万元，财务费用3332.95万元，毛利率4.24%。

公司公告汇总

2025年年度报告摘要
内蒙古欧晶科技股份有限公司2025年年度报告摘要显示，2025年末公司总资产为1,855,431,880.19元，较上年末减少16.02%；归属于上市公司股东的净资产为772,786,901.64元，较上年末减少27.25%。2025年营业收入为484,298,657.91元，同比减少48.83%；归属于上市公司股东的净利润为-279,804,228.00元，亏损较上年收窄47.79%；扣除非经常性损益后的净利润为-286,053,407.70元，亏损收窄46.05%。经营活动产生的现金流量净额为-32,414,958.16元，同比下降138.78%。基本每股收益为-1.4542元/股，稀释每股收益为-1.2478元/股。加权平均净资产收益率为-30.66%，较上年提升6.81个百分点。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。截至2025年末，公司债券“欧晶转债”余额为46,929.54万元，主体信用等级和债券信用等级均为AA-，列入观察名单。

2026年一季度报告
内蒙古欧晶科技股份有限公司2026年第一季度报告显示，本报告期营业收入为112,546,433.64元，较上年同期下降20.00%；归属于上市公司股东的净利润为-10,871,779.94元，较上年同期下降196.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-12,809,112.83元，同比下降330.00%。经营活动产生的现金流量净额为-99,122,500.59元，同比减少1,295.57%。基本每股收益为-0.0565元/股，稀释每股收益为-0.0203元/股。加权平均净资产收益率为-1.42%，较上年同期下降1.07个百分点。报告期末总资产为1,761,198,352.15元，较上年度末减少5.08%；归属于上市公司股东的所有者权益为761,930,475.25元，较上年度末减少1.40%。

关于公司2025年度利润分配预案的公告
内蒙古欧晶科技股份有限公司公告2025年度利润分配预案，因2025年度业绩亏损，公司合并报表净利润为-279,804,228.00元，母公司净利润为-152,506,478.51元，合并报表累计未分配利润为39,217,385.67元。董事会拟定2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。该预案已通过第四届董事会第十八次会议审议，尚需提交年度股东大会审议。公司最近三年累计现金分红金额满足相关规定，未触及其他风险警示情形。

第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议
内蒙古欧晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议于2026年4月22日以通讯表决方式召开，3名独立董事全部参会。会议审议通过《关于<公司2025年度利润分配预案>的议案》，因2025年度业绩亏损，决定不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。同时审议通过《关于<公司未来三年股东分红回报规划（2026年—2028年）>的议案》，同意提交董事会审议。

第四届董事会第十八次会议决议公告
内蒙古欧晶科技股份有限公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了2025年度董事会工作报告、财务决算报告、年度报告及摘要、利润分配预案等议案。公司2025年度净利润为负，拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。会议还审议通过续聘天职国际会计师事务所为2026年度审计机构、申请综合授信额度、担保额度预计、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、组织架构调整、变更注册资本及修订公司章程等多项议案。部分议案尚需提交股东大会审议。

关于召开2025年年度股东会的通知公告
内蒙古欧晶科技股份有限公司将于2026年5月20日召开2025年年度股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2026年5月14日。会议审议包括2025年度董事会工作报告、财务决算报告、年度报告、利润分配预案、续聘审计机构、申请授信额度、担保额度预计、募投项目结项及节余资金使用、变更注册资本及修订公司章程等多项议案。其中部分议案需特别决议通过，对中小投资者单独计票。独立董事将在会上述职。

2025年年度报告及2026年第一季度报告披露的提示性公告
2026年4月23日，内蒙古欧晶科技股份有限公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《关于<公司2025年年度报告及年度报告摘要>的议案》和《关于<公司2026年第一季度报告>的议案》。公司2025年年度报告、年度报告摘要及2026年第一季度报告已于2026年4月25日在巨潮资讯网披露。

关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的公告
内蒙古欧晶科技股份有限公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案。天职国际具备证券、期货相关业务资格，具有独立性，未受到刑事处罚，近三年无民事责任承担情况。项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人均具备专业胜任能力且近三年无处罚记录。审计收费将由董事会根据实际服务范围与市场情况协商确定。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2025年度财务决算报告
内蒙古欧晶科技股份有限公司2025年度财务报表经天职国际会计师事务所审计，出具了标准无保留意见审计报告。2025年度公司实现营业收入48,429.87万元，同比下降48.83%；营业利润-31,012.49万元，同比减亏51.78%；归属于上市公司股东的净利润-27,980.42万元，同比减亏47.79%。资产总额185,543.19万元，较期初下降16.02%；负债总额108,264.50万元，较期初下降5.62%。经营活动产生的现金流量净额为-3,241.50万元，投资活动现金流量净额为14,609.87万元。公司亏损幅度收窄，但仍在亏损状态。

关于公司组织架构调整的公告
内蒙古欧晶科技股份有限公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司组织架构调整的议案》。为适应公司长远战略发展规划和管理需求，优化治理结构，提升专业化管理与运营效率，促进高质量发展，结合实际情况对公司部分组织架构进行调整，并授权经营管理层负责具体实施事宜。调整后的组织架构图详见公告附件。

2025年度董事会工作报告
2025年，内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会严格按照法律法规和公司章程运作，召开11次董事会会议和4次股东会，审议包括募集资金用途变更、资产减值计提、担保事项等议案。公司实现营业收入4.84亿元，同比下降48.83%，净利润亏损2.80亿元，同比减亏47.79%。公司完成监事会改革，由审计委员会承接其职能，并修订40项治理制度。董事会各专门委员会履职到位，独立董事勤勉尽责，信息披露真实准确完整，积极开展投资者关系管理。

关于召开2025年度及2026年第一季度业绩说明会的公告
内蒙古欧晶科技股份有限公司将于2026年5月7日15:00-16:00通过“价值在线”举办2025年度及2026年第一季度业绩说明会，投资者可通过网络远程方式登录“价值在线”参与。出席人员包括总经理安旭涛、副总经理兼董事会秘书刘敏、财务总监霍雅楠及独立董事吴振宇。公司已披露《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》和《2026年第一季度报告》，投资者可提前通过指定链接或小程序提交问题。会议由公司证券部负责联系，电话0471-3252496，邮箱service@ojingquartz.com。

2025年度内部控制自我评价报告
内蒙古欧晶科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。报告显示，截至评价基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制体系在所有重大方面保持有效。公司已建立涵盖治理结构、资金管理、采购销售、对外投资、关联交易等重点领域的内部控制制度，并通过内部审计和监督机制保障运行效果。董事会认为现有内控制度能够合理保证公司经营管理合法合规、资产安全及财务报告信息真实完整。

内蒙古欧晶科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）
内蒙古欧晶科技股份有限公司制定未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划，明确公司利润分配方式包括现金、股票或二者结合，优先采用现金分红。在满足正常经营资金需求的前提下，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。董事会将根据公司所处发展阶段、盈利水平及重大资金支出安排等因素，提出差异化现金分红政策。利润分配预案由董事会拟定并经股东大会审议通过，独立董事应对可能损害中小股东权益的方案发表意见。如需调整本规划，须经董事会审议通过后提交股东大会，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
内蒙古欧晶科技股份有限公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案。2025年度，担任管理职务的非独立董事和高级管理人员按公司薪酬与绩效考核规定领取薪酬；未任职的非独立董事不在公司领取薪酬；独立董事津贴按月发放。2026年度薪酬方案明确：担任管理职务的非独立董事按岗位及绩效领取薪酬，不再另领董事津贴；独立董事津贴为7万元/年，按月发放；高级管理人员薪酬结合公司经营和个人绩效考核确定，绩效薪酬占比原则上不低于50%。相关议案涉及关联董事回避表决，部分提交年度股东会审议。

关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告
内蒙古欧晶科技股份有限公司因可转换公司债券转股，导致总股本由192,407,260股变更为192,411,989股，注册资本相应增加。公司据此修订《公司章程》部分条款，涉及注册资本、股份总数、董事选举、股东权利征集等内容，并修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度。上述事项已获董事会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
内蒙古欧晶科技股份有限公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于首次公开发行股票募投项目“研发中心项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将该项目结项，并将节余募集资金3,722.32万元永久补充流动资金。该事项尚需提交2025年度股东会审议。节余资金主要因公司优化设备采购、加强成本控制及闲置资金现金管理产生。公司拟注销相关募集资金专户，监管协议将终止。

关于公司及子公司担保额度预计的公告
内蒙古欧晶科技股份有限公司于2026年4月23日召开董事会，审议通过公司及子公司担保额度预计的议案，拟为全资子公司及子公司为公司向金融机构申请授信提供担保，合计不超过7.3亿元人民币。其中公司为资产负债率低于70%的子公司担保额度不超过3.8亿元，为资产负债率高于70%的子公司担保额度不超过5,000万元。该事项尚需提交股东会审议，授权管理层在额度内办理具体担保事宜。担保额度有效期自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会通过之日止。

关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
内蒙古欧晶科技股份有限公司于2025年4月23日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度，用于流动资金贷款、项目贷款、商业汇票、票据融资、信用证、供应链金融、保理、票据池等融资业务。授信额度在有效期内可循环使用，具体授信条件以银行实际审批为准。该事项尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司董事长或其指定代理人签署相关法律文件。

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
内蒙古欧晶科技股份有限公司披露2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。2022年首次公开发行股票募集资金累计投入39,814.67万元，专户余额297.83万元，部分用于大额存单。2023年可转债募集资金累计投入19,681.55万元，专户余额1,273.96万元，部分用于结构性存款。公司对部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金，变更部分募集资金用途用于半导体石英坩埚建设项目。募集资金使用符合监管要求，无违规情况。

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
内蒙古欧晶科技股份有限公司披露2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告。报告涵盖募集资金基本情况、存放与管理情况、实际使用情况、变更募集资金投资项目情况及鉴证结论。公司2022年首次公开发行股票及2023年可转换公司债券募集资金均按规定专户存储，部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金。2025年变更部分募集资金用途，新增半导体石英坩埚建设项目。募集资金使用及披露符合监管要求。

2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告
内蒙古欧晶科技股份有限公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计工作履职情况进行评估。天职国际具备执业资质和证券业务资格，拥有充足的审计团队和投资者保护能力，近三年无因执业行为承担民事责任的情况。项目合伙人及签字注册会计师具备专业胜任能力，且无不良诚信记录。审计过程中，事务所就重大会计事项进行专业咨询，意见分歧得到有效解决，实施了完整的质量复核与检查程序。天职国际按时完成审计工作，出具了标准无保留意见的审计报告，公允反映了公司财务状况和内控有效性。公司认为其资质、独立性、质量管理和资源配备均满足要求。

董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告
内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所2025年度审计工作履行了监督职责。天职国际具备专业资质和执业能力，续聘程序经董事会及股东大会审议通过。审计过程中，审计委员会与会计师事务所就审计计划、重点事项、风险判断等进行了沟通，天职国际按时出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会认为其独立、客观、公正地完成了年报审计工作，有效履行了监督职责。

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
天职国际会计师事务所对内蒙古欧晶科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项说明。经复核，该汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持一致。汇总表显示，上市公司与其全资子公司之间存在经营性及非经营性资金往来，涉及应收账款、应付账款、其他应收款和其他应付款等科目，期末往来资金余额合计27,490.92万元。控股股东、实际控制人及其他关联方无非经营性资金占用情况。

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
内蒙古欧晶科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表显示，公司与全资子公司之间存在经营性和非经营性资金往来。其中，与呼和浩特市欧通能源科技有限公司、宜兴市欧清环保科技有限公司、天津市欧川环保科技有限公司、宁夏欧晶科技有限公司等子公司在应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款科目上有资金发生及偿还记录。期初往来资金余额为27,064.91万元，期末余额为27,490.92万元。控股股东、实际控制人及其他关联方无非经营性资金占用。

关于独立董事独立性自查情况的专项意见
内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会对2025年在任独立董事张心灵、陈斌权、吴振宇的独立性情况进行评估。经核查，上述独立董事未在公司及主要股东单位担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东无利害关系或妨碍独立客观判断的关系，符合相关法律法规及《公司章程》关于独立董事任职资格和独立性的要求，2025年度不存在影响独立性的情形。

独立董事述职报告（吴振宇）
内蒙古欧晶科技股份有限公司独立董事吴振宇就2025年度履职情况作述职报告。报告期内，本人出席全部股东会、董事会及专门委员会会议，对各项议案均投赞成票。重点关注定期报告、续聘会计师事务所、关联交易、取消监事会并修订公司章程等事项，积极履行独立董事职责，维护中小股东权益。全年现场工作时间15天，符合相关规定。

独立董事述职报告（陈斌权）
内蒙古欧晶科技股份有限公司独立董事陈斌权就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，本人出席公司全部股东会、董事会及专门委员会会议，积极参与议案审议，对各项议案均投赞成票。重点关注了定期报告、续聘会计师事务所、关联交易、取消监事会并修订公司章程等事项，确保程序合法合规，维护中小股东权益。全年现场工作15天，与管理层保持沟通，督促公司规范运作。

独立董事述职报告（张心灵）
内蒙古欧晶科技股份有限公司独立董事张心灵就2025年度履职情况进行了汇报。报告期内，本人出席公司全部股东会、董事会及专门委员会会议，对各项议案均投赞成票。重点关注了定期报告、续聘会计师事务所、关联交易、公司治理结构调整等事项，积极履行独立董事职责，维护中小股东合法权益。全年现场工作时间达15天，与公司管理层保持密切沟通，确保决策科学性和独立性。

独立董事年报工作制度
为进一步提高公司规范运作水平，明确独立董事在年报工作中的职责，发挥独立董事在年报编制和披露中的监督作用，根据相关法律法规及公司章程，制定本制度。独立董事应在年报编制和披露过程中勤勉尽责，督促公司真实、完整、准确披露应披露事项。公司管理层应配合独立董事工作，董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所及管理层的沟通。独立董事需参与审计沟通、审查财务报告、关注信息披露合规性，并可就异议事项独立聘请机构审计咨询。相关沟通事项应书面记录并存档。

股东会议事规则
内蒙古欧晶科技股份有限公司制定股东会议事规则，明确股东会的召集、提案、通知、召开、表决及决议等内容。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后6个月内召开。董事会负责召集会议，独立董事、审计委员会或符合条件的股东可在特定情况下自行召集。会议应由律师出具法律意见。规则还规定了提案提交、会议通知时间、网络投票方式、表决程序、累积投票制适用情形以及决议公告要求等事项。

董事会议事规则
内蒙古欧晶科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由9名董事组成，包括1名职工代表和3名独立董事，设董事长1人。董事会每年至少召开两次定期会议，会议分为定期和临时会议。董事会下设证券部，由董事会秘书兼任负责人。会议召集、提案、通知、表决、决议及记录等程序均按规则执行，确保董事会科学决策和规范运作。

董事、高级管理人员薪酬管理制度
内蒙古欧晶科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、机构职责、薪酬标准、发放与追索机制及调整方式。制度遵循公平、责权统一、长远发展和激励约束并重原则。独立董事实行固定津贴，非独立董事兼任管理职务的按岗位领取薪酬。高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬发放与绩效评价挂钩，存在违规情形时可扣减或追回已发薪酬。薪酬标准可根据行业水平、通胀、公司盈利等情况调整。

独立董事工作制度
内蒙古欧晶科技股份有限公司发布独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、独立性要求及职责权限。制度规定独立董事需具备五年以上法律、会计或经济工作经验，且不得在公司及其关联方任职或存在重大业务往来。独立董事人数应不少于董事会总人数的三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事可行使特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会、征集股东权利等。制度还规定了独立董事的任期、辞职、履职保障及信息披露义务等内容。

董事会战略与可持续发展委员会工作细则
内蒙古欧晶科技股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构，设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定工作细则。该委员会由三名董事组成，包括董事长及一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目，提出建议；关注可持续发展及ESG重大问题，指导相关工作，评估风险与机遇，审阅ESG报告，监督执行情况。委员会每年至少召开两次会议，会议决议需经全体委员过半数通过，并形成书面记录。

董事会提名委员会工作细则
内蒙古欧晶科技股份有限公司为规范董事及高级管理人员选聘，完善公司治理结构，设立董事会提名委员会，并制定工作细则。细则明确了提名委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则、回避制度及工作评估等内容。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任。委员会主要负责研究董事和高管的选择标准和程序，搜寻合格人选，审查候选人资格并向董事会提出建议。董事会未采纳建议时需在决议中说明理由并披露。委员会每年至少召开两次会议，会议表决须经全体委员过半数通过。

公司章程
内蒙古欧晶科技股份有限公司章程于2026年4月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、治理结构及财务管理等内容。公司注册资本为19,241.1989万元，股票在深圳证券交易所上市。章程规定了股东会、董事会、监事会及高级管理人员的职权与议事规则，明确了利润分配、对外担保、关联交易等事项的决策权限。公司设审计委员会行使监事会职权，独立董事需满足独立性要求并履行相应职责。章程还规定了股份回购、分红政策、内部控制及信息披露等制度。

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