股市必读：润丰股份一季报 - 第一季度单季净利润同比下降35.61%

来源：证星每日必读

2026-04-27 06:55:12

截至2026年4月24日收盘，润丰股份(301035)报收于79.0元，上涨0.77%，换手率0.31%，成交量8702.0手，成交额6870.32万元。

当日关注点

来自【交易信息汇总】：4月24日主力资金净流入384.71万元，呈现资金主动介入迹象。
来自【股本股东变化】：截至2026年3月31日股东户数环比增长7.95%，筹码趋于分散。
来自【业绩披露要点】：2026年一季度归母净利润同比下降35.61%，盈利水平同比下滑。
来自【公司公告汇总】：公司于2026年4月发布多项治理制度，涵盖董事会议事、信息披露、关联交易管理等方面。

交易信息汇总

资金流向
4月24日主力资金净流入384.71万元；游资资金净流出123.75万元；散户资金净流出260.96万元。

股本股东变化

股东户数变动
近日润丰股份披露，截至2026年3月31日公司股东户数为7236.0户，较12月31日增加533.0户，增幅为7.95%。户均持股数量由上期的4.19万股减少至3.88万股，户均持股市值为295.83万元。

业绩披露要点

财务报告
润丰股份2026年一季报显示，一季度公司主营收入31.91亿元，同比上升18.8%；归母净利润1.65亿元，同比下降35.61%；扣非净利润1.64亿元，同比下降35.75%；负债率53.82%，投资收益-1678.68万元，财务费用7446.14万元，毛利率23.79%。

公司公告汇总

2025年度独立董事述职报告（牛红军）
山东潍坊润丰化工股份有限公司独立董事牛红军在2025年度任职期间，严格按照相关法律法规和公司章程履行职责，出席了全部董事会和股东大会，参与审计委员会和提名委员会工作，审议多项议案，包括董事会换届选举、定期报告、续聘会计师事务所等。未发生关联交易、重大变更承诺、收购事项、高管聘任或股权激励等情况。持续关注信息披露、内部控制及投资者权益保护，促进公司规范运作。

2025年度独立董事述职报告（黄方亮）
黄方亮作为山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届董事会独立董事，2025年度任职期间勤勉履职，出席全部董事会和股东大会，参与审议多项议案，未提出异议。其作为薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会委员，参加了3次专门委员会会议，审议通过4项议案。在年报编制、审计沟通、公司治理、信息披露及投资者权益保护方面积极发挥作用，未提议召开会议或更换会计师事务所。2025年9月8日因任期届满离任。

2025年度独立董事述职报告（孟庆强）
山东潍坊润丰化工股份有限公司独立董事孟庆强在2025年度任职期间，严格按照相关法律法规和公司章程履行职责，出席了全部董事会和股东会会议，参与审议多项议案，未对议案提出异议。作为提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员，共参加6次专门委员会会议，审议通过14项议案，涉及董事会换届选举、董事及高管薪酬、定期报告、续聘会计师事务所等内容。未提议召开会议或更换会计师事务所，未独立聘请中介机构。2025年9月8日因任期届满离任。

2025年度独立董事述职报告（李莹）
李莹作为山东潍坊润丰化工股份有限公司独立董事，2025年9月8日起任职，期间出席全部董事会及专门委员会会议，参与审议高级管理人员聘任、定期报告、关联交易、担保、外汇衍生品交易、募投项目变更等议案，未对董事会决议提出异议。重点关注关联交易、财务信息披露、高管聘任及薪酬等事项，履行了独立董事职责，维护公司和股东合法权益。

2025年度独立董事述职报告（孔德海）
山东潍坊润丰化工股份有限公司独立董事孔德海在2025年9月8日经股东大会选举为第五届董事会独立董事。任职期间，出席全部董事会及专门委员会会议，对各项议案均投同意票。参与审议高级管理人员聘任、2026年度接受担保暨关联交易等事项，未发现损害公司及股东利益情形。持续关注公司治理、信息披露、投资者权益保护等工作，认为公司运作规范，决策程序合法合规。

2025年度独立董事述职报告（黄益建）
黄益建作为山东潍坊润丰化工股份有限公司独立董事，自2025年9月8日起任职，期间出席全部董事会及专门委员会会议，对所有议案投赞成票。参与审议聘任财务总监兼董事会秘书、定期报告、关联交易、担保、外汇衍生品交易、募投项目变更等事项。关注公司治理、信息披露及投资者权益保护，未发生需提议召开会议或更换中介机构等情况。

董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
山东潍坊润丰化工股份有限公司制定董事及高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，董事薪酬由股东会决定并披露，高管薪酬由董事会批准并向股东会说明。公司实行年度考核，薪酬与经营业绩、个人履职情况挂钩。存在财务造假等情形时，将追回已发绩效薪酬。制度适用于专职在公司领取薪酬的非独立董事及高管人员，独立董事和职工代表董事不在此列。

信息披露与投资者关系管理制度（2026年4月）
山东潍坊润丰化工股份有限公司为规范信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，依据相关法律法规及公司章程，制定了信息披露与投资者关系管理制度。制度明确了重大信息的范围、内部报告责任、保密措施及披露流程。董事长对信息披露承担首要责任，董事会秘书负责组织实施和协调。公司通过公告、会议、电话咨询等方式开展投资者关系管理，严禁向特定对象单独披露未公开重大信息。制度还规定了与特定对象沟通的程序、文件核查机制及防范选择性信息披露的措施。

董事会议事规则（2026年4月）
山东潍坊润丰化工股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的职责权限、议事方式和决策程序。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等职权，并设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数同意通过。规则还对会议提案、通知、表决、记录及决议执行等程序作出规定。

关联交易管理办法（2026年4月）
山东潍坊润丰化工股份有限公司为规范关联交易管理，防止损害公司及中小股东利益，依据《公司法》《创业板上市规则》等法律法规及《公司章程》，制定了关联交易管理办法。办法明确了关联法人、关联自然人的认定标准，关联交易的范围及豁免情形。规定了关联交易的决策权限和程序，包括董事会、股东会审议时关联董事、关联股东的回避表决制度，以及不同金额标准下的审批层级。对于重大关联交易，需经独立董事事前认可，并履行披露义务，必要时进行审计或评估。办法还对日常关联交易的预计与累计计算原则作出规定。

公司章程（2026年4月）
山东潍坊润丰化工股份有限公司章程于2026年4月27日经董事会审议通过并施行。章程明确了公司基本信息，包括注册名称、住所、注册资本、法定代表人等。规定了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事和高级管理人员的任职资格与责任、利润分配政策、股份回购与转让条件、公司合并分立及解散清算程序等内容。同时对内部控制、信息披露、会计师事务所聘任等事项作出规定。

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