股市必读：波长光电年报 - 第四季度单季净利润同比增长58.34%

截至2026年4月21日收盘，波长光电(301421)报收于98.76元，下跌1.24%，换手率11.82%，成交量5.47万手，成交额5.39亿元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：4月21日主力资金净流出106.56万元，游资资金净流入838.5万元，呈现主力离场、游资介入态势。
• 来自【股本股东变化】：截至2026年3月31日股东户数降至2.93万户，较上年末减少25.27%，筹码集中度显著提升。
• 来自【业绩披露要点】：2025年归母净利润同比下降3.97%，但第四季度归母净利润同比大增58.34%，盈利呈现明显改善趋势。
• 来自【公司公告汇总】：因2025年业绩未达考核目标，公司作废2024年限制性股票激励计划中合计58.32万股已授予但未归属的股票。

交易信息汇总

4月21日主力资金净流出106.56万元；游资资金净流入838.5万元；散户资金净流出731.94万元。

股本股东变化

股东户数变动

截至2026年3月31日，波长光电股东户数为2.93万户，较2025年12月31日减少9921.0户，减幅达25.27%。户均持股数量由上期的2947.0股上升至3944.0股，户均持股市值为32.51万元。

业绩披露要点

财务报告

波长光电2025年实现主营收入4.65亿元，同比增长11.71%；归母净利润3549.14万元，同比下降3.97%；扣非净利润2659.04万元，同比下降14.34%。2025年第四季度单季度主营收入1.19亿元，同比下降14.13%；单季度归母净利润972.71万元，同比上升58.34%；单季度扣非净利润643.31万元，同比上升56.48%。公司负债率为13.71%，投资收益610.41万元，财务费用为-108.34万元，毛利率为31.28%。

公司公告汇总

第四届董事会第二十二次会议决议公告

南京波长光电科技股份有限公司于2026年4月17日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《2025年年度报告及其摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配预案》等多项议案。会议还审议通过2026年中期分红安排、内部控制评价报告、募集资金使用情况专项报告、高级管理人员及董事薪酬考核方案、董事会换届选举候选人、使用部分超募资金补充流动资金、部分募投项目延期、续聘2026年度审计机构、为子公司提供担保额度预计等事项。部分议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

关于召开2025年年度股东会的通知

南京波长光电科技股份有限公司将于2026年5月11日召开2025年年度股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年5月6日。会议将审议2025年度董事会工作报告、利润分配预案、董事薪酬方案、使用超募资金补充流动资金、为子公司提供担保等议案。董事会换届选举将采用累积投票方式选举第五届董事会5名非独立董事和3名独立董事，独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可提交表决。中小投资者表决情况将单独计票。

独立董事2025年度述职报告（毛磊）

独立董事毛磊2025年度出席全部董事会和股东会会议，未投反对或弃权票。作为提名委员会主任委员及战略、薪酬与考核委员会委员，参与审议高级管理人员聘任、董事及高管薪酬、股权激励等事项。关注公司财务报告、内部控制、审计机构续聘等工作，积极与审计机构及中小股东沟通，现场履职时间达15日。

独立董事2025年度述职报告（葛军）

独立董事葛军2025年度出席全部董事会和股东会会议，担任审计委员会主任委员，主持6次审计委员会会议，审议年报、半年报、季报、募集资金使用、续聘审计机构等事项，对所有议案投同意票。与内审及会计师事务所保持沟通，关注财务报告真实性、内部控制有效性，督促公司规范运作。

董事及高级管理人员薪酬管理制度

公司制定董事及高级管理人员薪酬管理制度，自2026年1月1日起适用。薪酬管理遵循公平、责权利统一、长远发展、激励与约束并重原则。董事薪酬由股东会审议，高级管理人员薪酬由董事会审议。独立董事津贴由股东会确定，按月发放。非独立董事及高级管理人员实行年薪制，由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬占比不低于50%。可实施中长期激励。薪酬发放与考核挂钩，存在财务造假等情况将追回已发薪酬。

华泰联合证券有限责任公司关于南京波长光电科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的核查意见

公司拟使用不超过17,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用不超过36,000万元的自有资金开展委托理财，期限为12个月，可循环滚动使用。投资产品为安全性高、流动性好的保本型产品。该事项已通过董事会及审计委员会审议，保荐人无异议，尚需提交股东会审议。

华泰联合证券有限责任公司关于南京波长光电科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见

公司实际募集资金净额为758,742,908.35元，截至2025年12月31日，募集资金专户余额为8,881,294.35元，理财余额为309,000,000.00元。本年度使用募集资金43,959,591.41元，累计投入295,217,554.61元。精密光学研发综合楼建设项目投资进度为47.19%，预计延期至2027年6月30日。公司使用13,000万元超募资金永久补充流动资金，并将红外热成像项目节余资金2,516.60万元永久补流。募集资金使用合法合规，未发现重大违规情形。

华泰联合证券有限责任公司关于南京波长光电科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

原定于2026年6月30日达到可使用状态的精密光学研发综合楼建设项目，因土建工程验收进度滞后，内部装修尚未启动，工程款支付存在周期性延迟，现延期至2027年6月30日。项目投资总额及实施内容不变。该事项已由公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，保荐人华泰联合证券无异议。

天职业字[2026]20246-1号 波长光电内部控制审计报告

审计结果显示，波长光电于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

江苏世纪同仁律师事务所关于南京波长光电科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的法律意见书

因2025年度公司业绩考核未达标，净利润较2023年下降，未达成激励计划业绩目标，且13名激励对象因离职等原因不再符合条件。公司拟作废首次授予第二个归属期47.49万股、预留授予第二个归属期10.41万股及不符合条件的激励对象剩余归属期4.62万股限制性股票。相关事项已获董事会、监事会审议通过。

华泰联合证券有限责任公司关于南京波长光电科技股份有限公司部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

公司拟使用超募资金13,000.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.53%。该事项已通过公司第四届董事会第二十二次会议及审计委员会审议，尚需提交股东大会审议。符合募集资金监管规定，不影响募投项目实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐人华泰联合证券无异议。

华泰联合证券有限责任公司关于南京波长光电科技股份有限公司为子公司提供担保额度预计的核查意见

公司拟为全资子公司江苏波长光电科技有限公司提供不超过10,000.00万元人民币的融资本金担保额度，有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，可循环使用。截至2025年12月31日，江苏波长资产负债率为91.62%，2025年度净利润为-8,707,370.86元。公司目前对江苏波长的实际担保余额为7,800.00万元。该事项已由独立董事专门会议及董事会审议通过，尚需提交股东会审议。保荐人华泰联合证券无异议。

薪酬与考核委员会关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的核查意见

薪酬与考核委员会于2026年4月7日审议通过相关议案，认为因公司2025年度业绩未达激励计划第二个归属期考核条件，且部分激励对象离职，拟作废首次授予第二个归属期47.49万股、预留授予第二个归属期10.41万股及不符合条件的激励对象未归属的4.62万股限制性股票。该事项符合法规及激励计划规定，不影响公司正常经营和核心团队稳定，同意提交董事会审议。

关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告

公司于2026年4月17日召开董事会，因2025年度净利润未达业绩考核条件，且部分激励对象不再符合激励条件，决定作废2024年限制性股票激励计划中首次授予第二个归属期47.49万股、预留授予第二个归属期10.41万股，以及不符合条件的激励对象已获授但未归属的4.62万股限制性股票。本次作废不影响公司正常经营，不损害公司及股东利益。

关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的公告

公司于2026年4月17日召开董事会，审议通过使用不超过17,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，以及使用不超过36,000.00万元的自有资金开展委托理财，期限为2026年10月19日至2027年10月18日。同时拟新增13,000.00万元自有资金委托理财额度，使用期限至2026年10月18日。投资产品为安全性高、流动性好的保本型产品，不涉及高风险投资。该事项尚需提交股东会审议。

2025年度董事会工作报告

2025年度董事会共召开7次会议，审议续聘审计机构、使用超募资金补充流动资金、利润分配预案、高级管理人员聘任、修订公司治理制度等议案。公司全年实现营业总收入4.65亿元，同比增长11.71%；归母净利润3,549.13万元，同比下降3.97%。董事会下设专门委员会履职尽责，独立董事勤勉履职，保障公司规范运作。

2025年度内部控制评价报告

公司依据企业内部控制规范体系对2025年12月31日内控有效性进行评价，董事会认为公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内控体系在所有重大方面保持有效。公司已建立较为完善的治理结构和内部控制制度，并持续优化。2025年4月公司收到海关稽查通知，涉及出口含锗镜片被移送缉私部门，目前尚无正式结论。

关于2025年度计提资产减值及核销资产的公告

公司对截至2025年12月31日的资产进行清查，计提信用减值及资产减值损失合计-9,067,471.91元，占2025年度归母净利润绝对值的25.55%。其中应收账款、应收票据、其他应收款及存货等资产计提坏账准备共计14,305,409.50元，转回6,138,945.80元。同时核销无法收回的应收账款坏账准备25,107.20元，已全额计提，不影响当期利润总额。该事项经董事会审议，符合会计准则和谨慎性原则。

独立董事提名人声明与承诺-葛军

董事会提名葛军为第五届董事会独立董事候选人，葛军已书面同意提名。提名人确认其符合独立董事任职资格和独立性要求。被提名人未持有公司股份，不在公司及其关联方任职或获取报酬，与公司无重大业务往来，未受过行政处罚或监管措施，担任独立董事未超过三家，连任未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺-沈平

沈平作为第五届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司股份1%以上或前十名自然人股东，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或行政处罚，未因证券期货犯罪被处罚或立案调查。承诺在任职期间勤勉尽责，遵守监管规定，持续满足独立董事任职条件。

关于董事会换届选举的公告

公司第四届董事会任期届满，于2026年4月17日提名黄胜弟、朱敏、唐志平、宋小安、李林峰为第五届董事会非独立董事候选人，葛军、沈平、朱军辉为独立董事候选人。其中，葛军为会计专业人士，朱军辉尚未取得独立董事资格证书但已承诺参加后续培训。上述人选需提交股东大会审议，采用累积投票制表决，独立董事任职资格需经深交所审核无异议后提交审议。第五届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事，任期三年。

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