股市必读：英洛华年报 - 第四季度单季净利润同比增长21.99%

截至2026年3月20日收盘，英洛华(000795)报收于8.72元，下跌4.07%，换手率2.0%，成交量22.72万手，成交额2.02亿元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：3月20日主力资金净流出1421.65万元，游资资金净流入1332.29万元。
• 来自【股本股东变化】：截至2026年2月28日股东户数为9.66万户，较去年底减少11.02%。
• 来自【业绩披露要点】：2025年第四季度主营收入11.57亿元，同比上升17.72%。
• 来自【公司公告汇总】：公司拟每10股派发现金红利1.25元（含税），现金分红总额137,172,621.75元。

交易信息汇总

资金流向
3月20日主力资金净流出1421.65万元；游资资金净流入1332.29万元；散户资金净流入89.37万元。

股本股东变化

股东户数变动
近日英洛华披露，截至2026年2月28日公司股东户数为9.66万户，较12月31日减少1.2万户，减幅为11.02%。户均持股数量由上期的1.04万股增加至1.17万股，户均持股市值为12.83万元。

业绩披露要点

财务报告
英洛华2025年年报显示，当年度公司主营收入38.84亿元，同比下降3.11%；归母净利润2.5亿元，同比上升0.93%；扣非净利润1.83亿元，同比下降14.07%；其中2025年第四季度，公司单季度主营收入11.57亿元，同比上升17.72%；单季度归母净利润4919.09万元，同比上升21.99%；单季度扣非净利润2349.44万元，同比上升18.2%；负债率37.37%，投资收益482.43万元，财务费用-1239.08万元，毛利率20.13%。

公司公告汇总

2025年年度报告摘要
英洛华科技股份有限公司2025年年度报告显示，公司实现营业收入3,884,305,508.11元，同比下降3.11%；归属于上市公司股东的净利润为249,961,784.72元，同比增长0.93%；扣除非经常性损益后的净利润为182,920,991.21元，同比下降14.07%。经营活动产生的现金流量净额为342,232,597.84元，同比下降41.50%。基本每股收益为0.2278元/股，加权平均净资产收益率为9.27%。公司总资产为4,256,323,898.41元，较上年末增长3.15%；归属于上市公司股东的净资产为2,649,797,478.66元，同比下降1.42%。公司拟以1,097,380,974股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

关于2025年度利润分配预案的公告
公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为249,961,784.72元，合并报表可供股东分配的利润为641,210,124.12元，母公司可供股东分配的利润为161,845,056.62元。按孰低原则，可供分配利润为161,845,056.62元。公司拟以总股本扣除回购股份后的1,097,380,974股为基数，每10股派发现金红利1.25元（含税），现金分红总额为137,172,621.75元，不送红股，不以资本公积金转增股本。2025年度累计现金分红总额为288,611,196.16元，占净利润的115.46%。该预案尚需提交股东大会审议。

第十届董事会第十七次会议决议公告
公司于2026年3月19日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过《公司2025年年度报告》及其摘要、《公司2025年度利润分配预案》等议案。预案拟以总股本扣除回购股份后的1,097,380,974股为基数，每10股派发现金红利1.25元（含税），分配总额137,172,621.75元。会议还审议通过续聘会计师事务所、计提资产减值准备、增加产业基金规模暨关联交易、注销回购股份并减少注册资本及修订《公司章程》等多项议案，并决定召开2025年度股东会。

关于召开2025年度股东会的通知
公司将于2026年4月14日召开2025年度股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2026年4月7日，审议事项包括《公司2025年年度报告》及其摘要、2025年度董事会工作报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、增加产业基金规模暨关联交易、调整外汇衍生品套期保值业务额度、注销回购股份并减少注册资本及修订《公司章程》、确认董事薪酬等议案。其中，关联交易事项关联股东需回避表决，修订章程事项需特别决议通过。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。

拟续聘会计师事务所的公告
公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。截至2025年末，该所有合伙人45位，注册会计师249人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师139人。2024年度经审计收入总额30,165万元，审计业务收入21,688万元，证券业务收入9,238万元。2024年审计47家上市公司，审计收费合计7,171.70万元，其中制造业行业客户36家。项目合伙人王晖、签字注册会计师吕晓舟、质量控制复核人迟慰近三年无因执业行为受到行政处罚或监管措施，具备独立性。2025年度审计费用为140万元，2026年审计费用将由管理层根据实际情况协商确定。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议通过。

关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
公司于2026年3月19日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案。2025年度，非独立董事及高级管理人员依据公司薪酬与绩效考核制度领取薪酬，独立董事按6万元/年津贴发放。2026年度薪酬方案明确：在公司任职的非独立董事结合经营业绩、工作绩效等领取薪酬，不另领董事薪酬；未在公司任职的非独立董事不领取薪酬；独立董事津贴保持6万元/年，会议相关费用由公司承担；高级管理人员按职务及绩效领取薪酬，兼任多职按孰高原则领取。薪酬均为税前金额，个人所得税由公司代扣代缴。董事薪酬方案需提交2025年度股东会审议，高级管理人员薪酬方案经董事会通过后生效。

2025年度内部控制评价报告
截至2025年12月31日，公司按照企业内部控制规范体系要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围覆盖公司及全部子公司，涉及治理结构、组织架构、内部审计、人力资源、企业文化、风险评估及各项控制措施。重点关注的资金管理、募集资金使用、子公司管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等高风险领域均未发现重大缺陷。自评价基准日至报告发布日，无影响内部控制有效性的变化。

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
公司聚焦主业发展，推进机电、磁材、健康器材等领域技术创新与产业化应用，越南生产基地投入运营。提升信息披露质量，深化ESG管理，发布可持续发展报告，加强投资者关系管理，全年接待40余家机构调研。实施现金分红约28,751.38万元，回馈投资者。优化公司治理结构，取消监事会设置，由董事会审计委员会承接职权，修订28项制度，新制定3项制度。

关于会计政策变更的公告
本次会计政策变更是根据财政部于2025年12月发布的《企业会计准则解释第19号》的要求，自2026年1月1日起对公司会计政策进行相应变更。变更内容涉及非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理、处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理、采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认等方面。本次变更无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

关于2025年度计提资产减值准备的公告
公司基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日的金融资产、存货和长期资产进行全面减值测试，确认信用减值损失381.50万元，资产减值损失9,766.72万元，合计确认减值损失10,148.22万元。其中应收账款坏账准备计提320.96万元，其他应收款坏账准备计提324.35万元，存货跌价准备计提9,503.23万元，固定资产减值准备计提303.91万元。上述减值导致减少2025年度归属于上市公司股东净利润8,757.81万元，相应减少所有者权益。

关于增加产业基金规模暨关联交易的公告
公司拟增加东阳市英洛华股权投资基金合伙企业（有限合伙）规模1.4亿元，其中公司新增认缴出资13,125万元，横店资本创业投资（浙江）有限公司新增认缴出资875万元。基金总规模增至3亿元，投资方向包括电机、自动化装备、高端装备、汽车部件、智能机器人、智能制造等领域。本次关联交易系公司与关联方横店资本共同参与，双方以货币形式出资，遵循公平协商原则。该事项已获公司董事会审议通过，尚需股东大会批准。资金来源为公司自有资金，不影响正常经营。

关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的可行性分析报告
公司为防范汇率波动风险，拟调整外汇衍生品套期保值业务额度，任一时点交易余额不超过3亿美元或其他等值外币，期限为自2025年度股东会审议通过之日起12个月内，资金可循环使用。业务品种包括外汇远期结售汇、外汇掉期、货币互换、期权等，交易场所为具备资质的金融机构，资金来源为公司自有资金。公司已制定相应风控措施，确保业务以实际经营为基础，不进行投机交易。该事项有利于降低汇兑损益对公司经营业绩的影响。

关于调整2026年度外汇衍生品套期保值业务额度的公告
公司于2026年3月19日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过调整2026年度外汇衍生品套期保值业务额度的议案，拟将任一时点交易余额由不超过13亿元人民币调整至不超过3亿美元或其他等值外币，有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内。交易品种包括外汇远期结售汇、外汇掉期、货币互换、期权等，资金来源为自有资金。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。公司已制定相应风控措施，防范市场、操作及客户违约等风险。

2025年度董事会工作报告
公司实现营业收入388,430.55万元，同比下降3.11%；归属于上市公司股东的净利润24,996.18万元，同比增长0.93%。董事会全年召开9次会议，审议包括利润分配、关联交易、对外投资、制度修订等事项。公司召开两次股东大会，执行各项决议，完成两次权益分派，合计现金分红约28,751.38万元。董事会各专门委员会履职尽责，独立董事勤勉履职，信息披露合规，共披露公告64份。公司修订28项、新制定3项治理制度，深化ESG体系建设。

关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
和信会计师事务所具备相应资质，项目组成员包括王晖、孙震、刘光，近三年未因执业行为受到刑事处罚或监管措施。事务所在执业记录、质量管理体系、工作方案、人力资源配备、信息安全管理和风险承担能力方面表现良好，已购买职业责任保险，累计赔偿限额10000万元。

董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
审计委员会审查了会计师事务所的资质、专业胜任能力、独立性等，认为其具备为公司提供审计服务的能力。在年报审计过程中，委员会与会计师事务所就审计范围、时间安排、重点事项等进行了沟通，督促其客观、公正地开展审计工作。和信会计师事务所在审计过程中坚持独立性，较好地完成了2025年度审计任务，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。相关议案已提交董事会和股东大会审议通过。

非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明
和信会计师事务所对英洛华科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况出具专项说明。经核查，汇总表与审计的财务报表相关内容在所有重大方面未发现不一致。后附汇总表列示了公司与关联方之间的资金往来情况，包括大股东及其附属企业、上市公司的子公司及其他关联方的资金往来，涉及其他应收款、应收账款、预付账款等科目，均为业务往来形成的经营性或非经营性资金往来。该专项说明仅用于披露资金往来情况。

2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
上市公司与子公司之间存在非经营性资金往来，涉及浙江英洛华装备制造有限公司、浙江全方科技有限公司等多家子公司，期末其他应收款余额合计较大。同时，公司与同一实际控制人控制的企业及本公司董事担任董事的法人之间存在经营性资金往来，主要通过应收账款、其他应收款、预付账款等科目核算，往来原因为业务往来。表格列示了各关联方名称、关联关系、会计科目、期初余额、累计发生额、利息、偿还额及期末余额等数据。

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
公司董事会对公司现任独立董事韩灵丽、杨庆、朱明刚的独立性情况进行核查，确认上述人员未在公司及主要股东单位担任除独立董事外的任何职务，与公司及主要股东无利害关系，不存在影响独立性的情形，符合有关独立董事独立性的监管要求。

关于注销回购股份并减少注册资本及修订《公司章程》的公告
公司拟将已回购但未使用的17,433,389股股份进行注销，注册资本由1,133,684,103元减少至1,116,250,714元，并相应修订《公司章程》第六条和第二十一条。本次注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，公司股权分布仍具备上市条件。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

独立董事2025年度述职报告（朱明刚）
朱明刚作为公司独立董事，2025年4月起任职，期间出席董事会6次、股东大会1次，均以通讯方式参会，无缺席。担任提名委员会召集人及多个委员会成员，参与审议日常关联交易议案，关注关联交易、定期报告披露、续聘会计师事务所等事项，未发现损害股东利益情形。公司运作合规，本人履职勤勉，维护公司和股东合法权益。

独立董事2025年度述职报告（杨庆）
杨庆作为公司独立董事，2025年度积极出席董事会、股东会及各专门委员会会议，履行审议议案、监督决策、沟通协调等职责。重点关注关联交易、定期报告、内部控制、续聘会计师事务所、董事及高管提名等事项，确保决策合规性，维护股东特别是中小股东利益。全年出席9次董事会、2次股东会，主持审计委员会工作，审议日常关联交易议案，未发现损害公司利益情形。公司信息披露真实、准确、完整，内部控制有效。

独立董事2025年度述职报告（韩灵丽）
韩灵丽作为公司独立董事，2025年度履职过程中，出席董事会9次、股东会2次，均无缺席。担任薪酬与考核委员会召集人及审计、提名、战略委员会成员，参与审议日常关联交易、定期报告、续聘会计师事务所等事项。关注关联交易公允性、信息披露合规性，开展现场调研15天，与管理层、审计机构保持沟通，未发现损害股东利益情形。报告期内，公司治理运作规范，决策程序合法。

独立董事2025年度述职报告（闫阿儒-已离任）
闫阿儒作为公司独立董事，2025年任职期间出席董事会3次、股东大会1次，均亲自参会并投出同意票。参与审计、薪酬与考核、提名、战略委员会及独立董事专门会议，审议日常关联交易预计等事项。关注公司财务报告、内部控制、续聘会计师事务所、董事及高管提名等工作，开展现场工作6天，与审计机构沟通，履行独立董事职责，维护股东权益。

金融衍生品交易业务管理制度
公司制定金融衍生品交易业务管理制度，规范公司及子公司金融衍生品交易行为，防范风险，确保业务以套期保值为目的，禁止单纯以营利为目的的交易。制度明确审批权限、操作流程、风险控制、信息披露及档案管理要求，规定交易须经董事会或股东会审议，涉及关联交易的需遵守相关规定。公司不得使用募集资金进行衍生品交易，须以自有资金开展业务，并严格控制交易额度。

内部控制审计报告
和信会计师事务所（特殊普通合伙）对英洛华科技股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则，审计结果显示，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全并有效实施内部控制，注册会计师的责任是对内部控制有效性发表审计意见。

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