股市必读：思泰克（301568）3月19日主力资金净流入77.66万元

截至2026年3月19日收盘，思泰克(301568)报收于53.29元，下跌2.08%，换手率8.37%，成交量3.98万手，成交额2.13亿元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：3月19日主力资金净流入77.66万元，散户资金同步净流入137.43万元。
• 来自【公司公告汇总】：公司2025年度实现营业收入4.81亿元，同比增长38.08%，营业利润达1.29亿元，同比增长48.51%。
• 来自【公司公告汇总】：董事会审议通过为董事、高级管理人员投保责任保险，责任限额不超过5,000万元，保费不超过30万元/年。
• 来自【公司公告汇总】：聘任魏海明先生为公司证券事务代表，具备履职所需专业资质并已取得董秘资格证书。
• 来自【公司公告汇总】：2025年度募集资金累计投入3.35亿元，节余资金3,766.02万元已永久补充流动资金。

交易信息汇总

资金流向

3月19日主力资金净流入77.66万元；游资资金净流出215.09万元；散户资金净流入137.43万元。

公司公告汇总

关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

厦门思泰克智能科技股份有限公司已于2026年3月20日披露《2025年年度报告》及其摘要。为便于投资者了解公司2025年度经营情况，公司将于2026年4月8日15:00-16:00通过全景网举办网上业绩说明会，以网络互动形式就公司所处行业状况、发展战略、经营成果及财务指标等情况与投资者交流。出席人员包括董事长陈志忠、独立董事吴敏、副总经理兼财务总监兼董事会秘书黄毓玲、保荐代表人李伊楠等。投资者可于2026年4月7日15:00前通过指定链接或二维码提交问题。

国泰海通证券股份有限公司关于厦门思泰克智能科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见

国泰海通证券股份有限公司对厦门思泰克智能科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告进行了核查。截至2025年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制制度设计合理、运行有效。保荐机构认为公司法人治理结构健全，内部控制符合相关法律法规要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制。2025年度未发现重大、重要缺陷，2026年将持续优化内控体系。

2025年度内部控制评价报告

厦门思泰克智能科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。报告显示，截至基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内控体系在所有重大方面保持有效。评价范围覆盖公司及全部控股子公司，涵盖治理结构、财务管理、采购销售等主要业务和高风险领域。公司已建立一般缺陷整改机制，2025年度内控执行有效，未发现重大或重要缺陷。

关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告

厦门思泰克智能科技股份有限公司于2026年3月19日召开第四届董事会第四次会议，审议通过2026年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案。外部董事与独立董事按每年72,000元标准领取固定津贴，逐月发放；内部董事根据任职职务与岗位责任确定薪酬，不再另领董事津贴；高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬均为税前金额，个人所得税由公司代扣代缴。董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。

2025年度董事会工作报告

2025年度，厦门思泰克智能科技股份有限公司董事会严格按照法律法规及公司章程规定，勤勉履职，保障公司规范运作。全年召开6次董事会会议，执行了股东会通过的多项决议，完成董事会换届选举，修订多项治理制度。公司实现营业收入481,461,394.34元，同比增长38.08%；营业利润128,862,026.22元，同比增长48.51%。董事会各专门委员会履职尽责，独立董事勤勉尽责，公司治理水平持续提升。

关于为董事、高级管理人员投保责任保险的公告

厦门思泰克智能科技股份有限公司拟为全体董事、高级管理人员投保责任保险，责任限额不超过5,000万元，保费总额不超过30万元/年，保险期限为12个月，后续可续保或重新投保。该事项已由董事会审议通过，全体董事回避表决，将提交股东会审议。董事会提请股东会授权管理层办理投保相关事宜。

关于会计政策变更的公告

厦门思泰克智能科技股份有限公司根据财政部等部门发布的通知及会计处理实施问答，对会计政策进行变更，将频繁签订买卖标准仓单合同以赚取差价的行为视同金融工具，并按金融工具确认计量准则处理。本次变更自2025年1月1日起执行，属于法规要求的强制性变更，无需提交董事会和股东会审议。变更不影响公司财务状况、经营成果和现金流量，不损害公司及股东利益。

关于聘任公司证券事务代表的公告

厦门思泰克智能科技股份有限公司于2026年3月19日召开第四届董事会第四次会议，审议通过聘任魏海明先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。魏海明先生具备履行职责所需的专业知识与经验，符合相关法律法规的任职要求。其已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，未持有公司股份，与主要股东、实际控制人及高管无关联关系，未受过行政处罚或交易所惩戒，不属于失信被执行人。公司证券事务代表联系方式包括电话、邮箱及联系地址。

关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

厦门思泰克智能科技股份有限公司披露2025年度募集资金存放、管理与使用情况。实际募集资金净额52,699.43万元，截至2025年末累计投入募集资金总额33,500.89万元，尚未使用募集资金余额16,487.00万元，均存放于募集资金专户。募投项目“思泰克科技园项目”和“补充流动资金项目”已结项，节余资金共3,766.02万元永久补充流动资金。公司按规定使用募集资金，无违规情形。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于厦门思泰克智能科技股份有限公司2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

厦门思泰克智能科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告显示，公司实际募集资金净额52,699.43万元，截至2025年12月31日，累计投入募集资金33,500.89万元，尚未使用募集资金余额16,487.00万元，均存放于募集资金专户。公司对募集资金实行专户存储和使用，签订三方及四方监管协议，未发生变更募投项目情况。2025年度使用闲置募集资金进行现金管理余额为0元，节余资金3,766.02万元已永久补充流动资金。募集资金使用及披露符合监管要求。

董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况的评估及履行监督职责情况的报告

厦门思泰克智能科技股份有限公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所2025年度履职情况进行评估。容诚所具备证券服务业务资质，注册会计师1507名，其中856人签署过证券服务业务审计报告。公司于2025年8月及9月分别经董事会、监事会及股东大会审议通过续聘容诚所为2025年度财务报告和内部控制审计机构。审计过程中，容诚所按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，出具了标准无保留意见的审计报告和内部控制审计报告。审计委员会通过会议沟通审计进度，并对其独立性、专业能力等进行审查，认为其履职过程规范、客观、公正，按时完成审计任务。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于厦门思泰克智能科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚会计师事务所对厦门思泰克智能科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项说明。经核查，汇总表所载信息与审计的财务报表相关内容在所有重大方面未发现不一致。2025年度，公司与其他关联方之间存在非经营性资金往来，主要为子公司GEM VISION TECHNOLOGY(S) PTE.LTD.的其他应收款，期末余额为169.93万元。该专项说明仅用于年度报告披露，不作其他用途。

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

厦门思泰克智能科技股份有限公司披露2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。截至2025年末，公司与子公司GEM VISION TECHNOLOGY(S) PTE. LTD.存在非经营性往来款余额169.93万元，期初余额为0，本期累计发生167.39万元，利息2.54万元，无偿还发生额。该款项为上市公司与其附属企业的正常资金往来。控股股东、前控股股东及其他关联方未发生非经营性资金占用或其他关联资金往来。

董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见

厦门思泰克智能科技股份有限公司董事会对公司现任第四届董事会独立董事吴敏女士、卢国胜先生、李惠钦先生的独立性进行了评估。经核查，上述独立董事未在公司及主要股东单位担任除独立董事外的其他职务，与公司、主要股东及实际控制人之间不存在利害关系或其他可能影响其独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形，符合相关法律法规对独立董事独立性的要求。

2025年度独立董事述职报告（林长山-届满离任）

林长山作为厦门思泰克智能科技股份有限公司独立董事，在2025年1月1日至9月12日任职期间，勤勉履职，出席全部董事会、专门委员会及股东会会议，审议了定期报告、内部控制评价报告、续聘审计机构、董事会换届、高管聘任、薪酬方案等事项，未行使特别职权，未对议案提出异议。公司配合独立董事工作，保障知情权。2025年9月12日因任期届满离任。

2025年度独立董事述职报告（李惠钦）

李惠钦作为厦门思泰克智能科技股份有限公司独立董事，于2025年9月12日起任职，报告期内出席董事会2次、股东会1次、审计委员会1次，均亲自参会。审议了2025年第三季度报告、高级管理人员聘任、募集资金使用等事项，未行使特别职权，未提出异议。持续关注公司经营、财务、内控及信息披露情况，积极履行独立董事职责，维护公司及中小股东利益。

2025年度独立董事述职报告（卢国胜）

卢国胜作为厦门思泰克智能科技股份有限公司独立董事，自2025年9月12日起任职，报告期内出席董事会2次、列席股东大会1次，未缺席会议。参与审议2025年第三季度报告，核查高级管理人员聘任、募集资金使用等情况，与内部审计及会计师事务所保持沟通，关注公司经营、财务及内控情况，积极履行独立董事职责，维护公司及股东利益。

2025年度独立董事述职报告（吴敏）

吴敏作为厦门思泰克智能科技股份有限公司独立董事，于2025年9月12日起任职，报告期内出席董事会2次、股东会1次、审计委员会1次，均亲自参会。审议了2025年第三季度报告、高级管理人员聘任、募集资金使用等事项，未行使特别职权，未提出异议。关注公司财务信息、内部控制、投资者权益保护，积极与审计机构沟通，履行独立董事职责。

2025年度独立董事述职报告（蔡励元-届满离任）

蔡励元作为厦门思泰克智能科技股份有限公司独立董事，在2025年1月1日至9月12日任职期间，忠实履行职责，出席全部董事会、股东大会及专门委员会会议，审议财务报告、内部控制、聘任高管、董事换届等事项，未行使特别职权，未对议案提出异议。因任期届满，于2025年9月12日离任。

2025年度独立董事述职报告（张佳-届满离任）

张佳作为厦门思泰克智能科技股份有限公司独立董事，任职期间为2025年1月1日至2025年9月12日。其在任期内勤勉履职，出席全部董事会、专门委员会及股东大会，审议了定期报告、内部控制评价报告、续聘审计机构、董事及高管薪酬、聘任财务负责人等事项，未发生异议或特别职权行使情况。任期届满后离任，已提交述职报告。

董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）

厦门思泰克智能科技股份有限公司制定董事及高级管理人员薪酬管理制度，明确适用对象包括内部董事、外部董事、独立董事及高级管理人员。薪酬管理遵循责权利匹配、与公司效益挂钩、市场化竞争和公平公正原则。董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。薪酬结构方面，独立董事和外部董事领取固定津贴，内部董事按岗位薪酬执行；高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励构成，绩效薪酬占比不低于50%。薪酬发放与考核挂钩，公司亏损时绩效薪酬应相应下降。存在违规行为的，可降薪或追索薪酬。

国泰海通证券股份有限公司关于厦门思泰克智能科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司对厦门思泰克智能科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项核查。截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金37,266.91万元，其中2025年度投入8,709.12万元，剩余募集资金余额16,487.00万元。募投项目“思泰克科技园项目”和“补充流动资金项目”已结项，节余资金共3,766.02万元永久补充流动资金。公司对部分募投项目实施地点、实施主体及投资构成进行调整，并使用部分闲置募集资金进行现金管理，期末余额为0元。募集资金专户管理规范，信息披露真实、准确、完整。

国泰海通证券股份有限公司关于厦门思泰克智能科技股份有限公司2025年度持续督导工作现场检查报告

国泰海通证券股份有限公司对厦门思泰克智能科技股份有限公司2025年度持续督导工作进行了现场检查，检查期间为2025年1月1日至12月31日，现场检查时间为2025年3月2日至3月9日。检查内容包括公司治理、内部控制、信息披露、募集资金使用、业绩情况、承诺履行情况及其他重要事项。经核查，公司治理结构健全，三会运作规范，信息披露合规，募集资金使用符合规定，未发现重大问题。公司董事、高管及控股股东未发生重大变化，关联交易和对外担保均履行了相应程序，业绩波动具备合理解释，与同行业比较无明显异常。

2025年年度审计报告

厦门思泰克智能科技股份有限公司2025年度财务报表经容诚会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。报告涵盖合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附注。2025年度公司实现主营业务收入44,460.99万元，净利润11,176.18万元。财务报表公允反映了公司2025年12月31日的财务状况及2025年度经营成果和现金流量。

国泰海通证券股份有限公司关于厦门思泰克智能科技股份有限公司2025年度持续督导跟踪报告

国泰海通证券股份有限公司对厦门思泰克智能科技股份有限公司2025年度持续督导工作情况进行报告。报告期内，保荐人及时审阅了公司信息披露文件，督导公司建立健全并有效执行各项规章制度，募集资金专户查询12次，项目进展与信息披露一致。现场检查1次，发表专项意见5次，开展培训1次。公司治理运作正常，未发现需关注事项。公司及股东承诺均得到履行。保荐代表人由杜娟变更为刘国防。国泰海通因其他项目被监管采取纪律处分及监管措施。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于厦门思泰克智能科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对厦门思泰克智能科技股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关规定，审计意见认为，思泰克公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全并有效实施内部控制，注册会计师的责任是在审计基础上发表审计意见，并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。