股市必读：超越科技（301049）3月18日主力资金净流入85.69万元

截至2026年3月18日收盘，超越科技(301049)报收于24.32元，上涨2.92%，换手率3.33%，成交量1.43万手，成交额3417.44万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：3月18日主力资金净流入85.69万元，显示主力对当日股价走势持积极态度。
• 来自主板公司公告汇总：公司拟终止“扩建固体废物焚烧处置工程项目”，并将节余募集资金利息0.19万元永久补充流动资金。
• 来自公司公告汇总：董事会提名第三届董事会候选人，其中包括三位独立董事候选人胡振飞、陈西婵、朱晓东，换届选举进入审议程序。
• 来自公司公告汇总：公司拟向控股子公司惠宏科技追加提供不超过2,000万元财务资助，用于其日常运营及项目建设。

交易信息汇总

3月18日主力资金净流入85.69万元；游资资金净流出17.2万元；散户资金净流出68.49万元。

公司公告汇总

关于修订《公司章程》的公告
安徽超越环保科技股份有限公司于2026年3月16日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过修订《公司章程》的议案。本次修订拟在董事会中增设名誉董事长职务，由董事长提名、董事会聘任，经全体董事过半数选举产生或更换。名誉董事长不属于法定董事范畴，不享有董事权利，不承担董事义务，可列席董事会并提供战略咨询与指导。本次修订尚需提交股东大会特别决议审议通过，并以市场监督管理部门核准为准。修订后的章程将披露于巨潮资讯网。

独立董事候选人声明与承诺（胡振飞）
胡振飞作为安徽超越环保科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明与承诺其具备独立董事任职资格和独立性，不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程要求。其已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，与公司无利害关系，未持有公司股份，不在公司及其控股股东关联企业任职，也未为公司提供中介服务。承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若不符合任职条件将主动辞职。

独立董事候选人声明与承诺（陈西婵）
陈西婵作为安徽超越环保科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格和独立性的要求。她已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于主要股东或其关联方，未为公司提供财务、法律等服务，且在最近十二个月内无影响独立性的情形。她承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若不再符合任职资格将主动辞职。

关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
安徽超越环保科技股份有限公司拟终止募投项目“扩建固体废物焚烧处置工程项目”，该项目原计划使用募集资金5,854.93万元，截至2026年2月28日累计投入5,855.21万元，投资进度达100.00%，已完成一期建设，具备4.29万吨/年焚烧处置能力。因市场环境变化、上游固废量波动及环保标准提升，现有产能已满足需求。公司拟将剩余募集资金利息收入净额0.19万元永久补充流动资金，注销相关专户。该事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

关于为公司控股子公司提供财务资助的公告
安徽超越环保科技股份有限公司拟向控股子公司安徽惠宏科技有限公司追加提供不超过2,000万元人民币的财务资助，资助期限不超过12个月，资金使用费按不低于同类业务同期银行贷款利率结算。本次资助用于补充惠宏科技日常运营及项目建设资金，经第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。惠宏科技为公司合并报表范围内子公司，公司持股73.30%，能够实施有效风险控制。截至公告日，公司累计对外提供财务资助7,961.70万元，无逾期情形。

安徽超越环保科技股份有限公司公司章程（2026年3月）
安徽超越环保科技股份有限公司章程于2026年3月修订，涵盖公司基本信息、经营宗旨、股份管理、股东与股东会、董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、审计、党建工作、通知与公告、合并分立、解散清算及章程修改等内容。章程明确了公司注册资本为9,425.3334万元，股份总额为9,425.3334万股，经营范围包括工业及医疗废弃物处理、高新技术研发等。规定了股东会、董事会的职权与议事规则，利润分配政策，独立董事职责，以及公司解散与清算程序等。

中信证券股份有限公司关于安徽超越环保科技股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
安徽超越环保科技股份有限公司拟终止募投项目“扩建固体废物焚烧处置工程项目”，该项目募集资金承诺投资总额5,854.93万元，截至2026年2月28日累计投入5,855.21万元，投资进度达100.00%，已建成日处理能力130吨/天的焚烧线，年处置能力4.29万吨。因宏观经济放缓、市场周期变动及环保标准提升，现有产能已满足需求。公司拟将节余利息收入净额0.19万元永久补充流动资金，专户余额将用于补流，账户注销后监管协议终止。该事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

第二届董事会第十五次会议决议公告
安徽超越环保科技股份有限公司于2026年3月16日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了董事会换届选举议案，提名李光荣、高德堃、蒋龙进、范敏为第三届董事会非独立董事候选人，朱晓东、陈西婵、胡振飞为独立董事候选人，任期三年。会议还审议通过终止“扩建固体废物焚烧处置工程项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案，同意向控股子公司安徽惠宏科技有限公司提供财务资助，修订《公司章程》增设名誉董事长职务，并决定召开2026年第一次临时股东会。

安徽超越环保科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
安徽超越环保科技股份有限公司将于2026年4月2日14:30召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年3月25日。会议审议包括终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金、为控股子公司提供财务资助、修订公司章程、董事会换届选举非独立董事及独立董事候选人等议案。其中修订公司章程为特别决议议案，需经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。董事会换届选举采用累积投票制。

独立董事提名人声明与承诺（朱晓东）
安徽超越环保科技股份有限公司董事会提名朱晓东为第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。提名人确认与被提名人无利害关系，被提名人未持有公司1%以上股份，不在公司及其控股股东单位任职，未受过行政处罚或监管措施，担任独立董事未违反相关规定。提名人承诺声明真实、准确、完整。

独立董事提名人声明与承诺（胡振飞）
安徽超越环保科技股份有限公司董事会提名胡振飞为第三届董事会独立董事候选人，胡振飞已书面同意被提名。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，与公司无重大业务往来，未受过证券监管部门处罚，兼任独立董事的上市公司不超过三家，且在公司连任未超过六年。

独立董事提名人声明与承诺（陈西婵）
安徽超越环保科技股份有限公司董事会提名陈西婵为第三届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。提名人声明其与被提名人无利害关系，被提名人未持有公司股份，未在公司及其关联方任职，未从事影响独立性的业务往来，且不存在不得任董事的情形。提名人承诺声明真实、准确、完整，并将督促被提名人持续符合任职条件。

独立董事候选人声明与承诺（朱晓东）
朱晓东作为安徽超越环保科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程对独立董事任职资格的要求。其已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未持有公司股份，不在公司及其控股股东单位任职，也未在公司关联方单位担任职务。朱晓东承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若出现不符合任职资格情形将立即辞职。

关于董事会换届选举的公告
安徽超越环保科技股份有限公司第二届董事会任期届满，公司于2026年3月16日召开第二届董事会第十五次会议，提名李光荣、高德堃、蒋龙进、范敏为第三届董事会非独立董事候选人，朱晓东、陈西婵、胡振飞为独立董事候选人。上述候选人需提交股东大会审议，采用累积投票制表决。独立董事任职资格需经深交所备案无异议后提交审议。职工代表董事将由职工代表大会选举产生。第三届董事会任期三年。

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