股市必读：新巨丰（301296）3月18日主力资金净流出214.54万元

截至2026年3月18日收盘，新巨丰(301296)报收于8.21元，上涨0.37%，换手率0.69%，成交量2.93万手，成交额2399.86万元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：3月18日主力资金净流出214.54万元，散户资金净流入224.26万元。
• 来自【公司公告汇总】：董事会提名袁训军、郭晓红、刘宝忠、张道荣为第四届董事会非独立董事候选人，邵彬、兰培珍、石道金为独立董事候选人。
• 来自【公司公告汇总】：公司拟为董事及高级管理人员购买责任险，责任限额5000万元人民币，保费不超过50万元/年。
• 来自【公司公告汇总】：公司总股本由420,000,000股增至423,770,000股，注册资本相应增至423,770,000元。

交易信息汇总

3月18日主力资金净流出214.54万元；游资资金净流出9.71万元；散户资金净流入224.26万元。

公司公告汇总

山东新巨丰科技包装股份有限公司于2026年3月18日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名袁训军、郭晓红、刘宝忠、张道荣为第四届董事会非独立董事候选人，提名邵彬、兰培珍、石道金为独立董事候选人。会议同意增加注册资本至423,770,000元，调整董事会人数为8人，并修订《公司章程》。同时，会议审议通过购买董事及高管责任险议案，并提请召开2026年第一次临时股东会。

公司将召开2026年第一次临时股东会，会议定于2026年4月3日举行，现场会议地点为北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦B座12层大会议室。会议审议事项包括董事会换届选举非独立董事和独立董事、增加注册资本并修订《公司章程》、购买董事及高级管理人员责任险等议案。董事会换届采用累积投票方式，独立董事候选人需经深交所审核无异议后提交股东大会。股权登记日为2026年3月27日，网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。

公司拟为董事及高级管理人员购买责任险，投保人为公司，被保险人为公司及全体董事、高级管理人员及相关负责人，责任限额5000万元人民币，保费不超过50万元/年，保险期限12个月。因全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。董事会提请股东会授权管理层办理投保相关事宜，授权期限至第四届董事会届满之日止。

公司已完成2024年限制性股票与股票期权激励计划第二个类别限制性股票第一个归属期第一批次归属，新增股份3,770,000股已于2026年2月12日上市流通，总股本由420,000,000股增至423,770,000股，注册资本相应由420,000,000元增至423,770,000元。董事会成员人数由10人调整为8人，其中非独立董事4人、独立董事3人、职工董事1人。据此对《公司章程》相关条款进行修订。本次修订尚需提交股东大会审议，并授权董事会办理工商变更登记及备案手续。

邵彬作为第四届董事会独立董事候选人，声明其具备独立董事任职资格及独立性，与公司不存在影响独立性的关系，未持有公司股份，不在公司及其控股股东单位任职，也未在为公司提供服务的机构任职，符合相关法律法规及交易所规则要求。承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若不符合任职条件将主动辞职。

兰培珍作为第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，且未在关联单位任职或提供服务。本人承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若出现不符合任职资格情形将及时辞职。

董事会提名兰培珍为第四届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及关联方任职，未从事影响独立性的业务往来，且无重大失信记录。提名人承诺声明真实、准确、完整。

董事会提名邵彬为第四届董事会独立董事候选人，邵彬已书面同意提名。提名人确认已充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职及诚信记录等情况，认为其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。声明涵盖任职资格、独立性、无重大失信记录等方面，并承诺内容真实、准确、完整。

石道金作为第四届董事会独立董事候选人，声明与承诺其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。声明内容涵盖任职资格、独立性、合规性等方面，并承诺在任职期间勤勉尽责、持续符合任职条件。候选人已通过提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未持有公司股份，未在关联单位任职，未受过行政处罚或监管措施，担任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。

董事会提名石道金为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管机构处罚或禁入措施，且兼任上市公司独立董事数量未超过三家，连续任职未超过六年。

公司第三届董事会任期即将届满，董事会于2026年3月18日审议通过换届选举相关议案。第四届董事会成员由10人调整为8人，其中非独立董事4人、独立董事3人、职工董事1人。董事会提名袁训军、郭晓红、刘宝忠、张道荣为非独立董事候选人，邵彬、兰培珍、石道金为独立董事候选人。独立董事候选人已取得深交所认可的资格证书，其任职资格和独立性需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。职工董事将由职工代表大会选举产生。第四届董事会任期三年，现任董事在新一届董事会就任前继续履职。

第三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人任职资格进行审查，认为兰培珍女士、邵彬先生、石道金先生具备独立董事任职条件和履职能力，符合相关法律法规的独立性要求，已取得独立董事资格证书，其中兰培珍女士、石道金先生为会计专业人士。提名程序合法合规，同意提交董事会审议。

山东新巨丰科技包装股份有限公司章程（2026年3月修订）主要内容包括：公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币42,377万元，法定代表人为董事长。公司设立股东大会、董事会、监事会（由审计委员会行使职权）、独立董事及专门委员会。明确了股东权利与义务、控股股东和实际控制人行为规范。规定了股份发行、转让、回购条件，利润分配政策，董事、高级管理人员任职资格与职责，以及公司合并、分立、解散、清算程序等。章程还对信息披露、通知方式、修改程序等作出规定。

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