股市必读：新瀚新材年报 - 第四季度单季净利润同比增长6.35%

截至2026年3月18日收盘，新瀚新材(301076)报收于39.61元，下跌0.5%，换手率2.21%，成交量2.43万手，成交额9583.15万元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：3月18日主力与游资资金双双净流出，散户资金净流入761.18万元。
• 来自【股本股东变化】：截至3月10日股东户数环比下降1.56%，户均持股上升至6291.0股。
• 来自【业绩披露要点】：2025年归母净利润同比增长19.02%，达6661.14万元，扣非净利润同比增长15.45%。
• 来自【公司公告汇总】：董事会审议通过2025年度利润分配方案，拟每10股派现1.00元（含税），并以资本公积每10股转增3股。

交易信息汇总

资金流向
3月18日主力资金净流出353.52万元；游资资金净流出407.67万元；散户资金净流入761.18万元。

股本股东变化

股东户数变动
近日新瀚新材披露，截至2026年3月10日公司股东户数为2.78万户，较2月28日减少440.0户，减幅为1.56%。户均持股数量由上期的6193.0股增加至6291.0股，户均持股市值为26.05万元。

业绩披露要点

财务报告
新瀚新材2025年年报显示，当年度公司主营收入4.44亿元，同比上升5.8%；归母净利润6661.14万元，同比上升19.02%；扣非净利润5573.34万元，同比上升15.45%；其中2025年第四季度，公司单季度主营收入1.14亿元，同比下降0.07%；单季度归母净利润1508.53万元，同比上升6.35%；单季度扣非净利润1332.89万元，同比上升7.9%；负债率8.38%，投资收益1249.26万元，财务费用-217.9万元，毛利率26.65%。

公司公告汇总

2025年度独立董事述职报告（王少楠）
王少楠作为江苏新瀚新材料股份有限公司独立董事，自2025年12月30日起履职，出席董事会会议1次，对审议事项均投赞成票。与内部审计及会计师事务所保持沟通，关注募投项目延期事项，认为未改变项目内容及投资方向，不影响公司正常经营，无损害股东利益情形。对公司董事及高管薪酬制度表示认可。未提议召开会议或聘请外部机构。未来将继续履行职责，维护公司和股东权益。

2025年度独立董事述职报告（黄和发）
黄和发作为江苏新瀚新材料股份有限公司独立董事，2025年度出席董事会7次、股东会3次，均亲自参会并投赞成票。作为审计委员会主任委员，主持审计委员会4次会议，审议定期报告、内审计划、关联交易、续聘会计师事务所等事项；同时任薪酬与考核委员会、提名委员会委员，参与审议董事及高管薪酬、股权激励调整、独立董事候选人提名等议案。对公司关联交易、定期报告、会计师事务所聘用、高管薪酬、股权激励等事项发表意见，履行监督职责，未提议召开会议或解聘中介机构。

2025年度独立董事述职报告（孙志刚）
孙志刚作为江苏新瀚新材料股份有限公司独立董事，2025年度出席董事会6次、股东会3次，主持薪酬与考核委员会会议，参与战略委员会工作，对关联交易、定期报告、续聘会计师事务所、董事及高管薪酬、股权激励等事项发表意见，未提议召开会议或聘请外部机构，切实履行独立董事职责。

2025年度独立董事述职报告（仇连明）
仇连明作为江苏新瀚新材料股份有限公司独立董事，2025年度出席董事会7次、股东会3次，参与审计委员会和提名委员会会议，对关联交易、定期报告、续聘会计师事务所等事项发表意见，未提议召开会议或聘请外部机构。持续关注公司治理、内部控制及中小股东权益保护。

外汇套期保值业务管理制度（2026年3月）
江苏新瀚新材料股份有限公司为规范外汇套期保值业务，防范汇率风险，依据相关法律法规及公司章程制定了《外汇套期保值业务管理制度》。该制度明确了业务范围、操作原则、审批权限、管理流程、风险控制措施、信息披露及责任追究等内容。公司仅允许与具备资质的金融机构开展以规避风险为目的的套期保值业务，禁止投机行为。所有业务须履行董事会或股东大会审批程序，并由财务部、内控部等分工执行与监督。制度自董事会审议通过之日起生效。

董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
江苏新瀚新材料股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理遵循激励与约束相统一、薪酬与经营业绩挂钩等原则。董事薪酬方案由股东会审议，高级管理人员薪酬由董事会审议。薪酬构成方面，独立董事实行固定津贴，非独立董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。公司可实施股权激励计划。薪酬发放按公司制度执行，税前金额代扣代缴税费。离任按实际任职时间计薪。公司亏损或扩大时，若绩效薪酬未下降需披露原因。相关人员存在违法违纪、被处罚或严重损害公司利益等情形的，公司有权不予发放或追索绩效薪酬。薪酬体系根据行业水平、通胀、公司盈利等情况适时调整。

中泰证券股份有限公司关于江苏新瀚新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
江苏新瀚新材料股份有限公司拟使用不超过8,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过62,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，期限为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用。该事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。保荐机构中泰证券对该事项无异议。

中泰证券股份有限公司关于江苏新瀚新材料股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
江苏新瀚新材料股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况显示，募集资金净额为55,475.85万元，截至2025年12月31日累计投入募投项目48,223.15万元，本年度投入5,137.83万元。部分募投项目实施进度延期，“年产8000吨芳香酮及其配套项目”二期工程三车间预定可使用状态日期延至2026年6月30日。超募资金用于该项目及研发中心建设，闲置募集资金8,000万元用于现金管理。募集资金专户余额1,003.77万元，存放与使用符合监管规定。

内部控制审计报告
天健会计师事务所对江苏新瀚新材料股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则，审计结果显示，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。事务所未发现影响内部控制有效性的重大缺陷。

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
江苏新瀚新材料股份有限公司披露2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公司首次公开发行募集资金净额55,475.85万元，截至2025年末累计投入募投项目48,223.15万元，实际结余募集资金1,003.77万元，差异主要系使用闲置募集资金8,000.00万元购买结构性存款。募投项目“年产8000吨芳香酮及其配套项目”因投资增加、产品调整及市场环境变化，二期工程三车间延期至2026年6月30日。募集资金使用符合监管规定，不存在违规情形。

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
天健会计师事务所对江苏新瀚新材料股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计。经审计，管理层编制的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》在所有重大方面符合相关监管规定，如实反映了公司2025年度的资金往来情况。该报告仅用于年度报告披露，不得用于其他目的。

2025年年度审计报告
江苏新瀚新材料股份有限公司2025年度财务报告经天健会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告。2025年12月31日，公司资产总计12.95亿元，负债合计1.08亿元，所有者权益合计11.87亿元。2025年度实现营业收入4.44亿元，净利润6661.14万元。公司以资本公积转增股本4035.72万股，总股本增至1.75亿股。审计报告还披露了关键审计事项，包括收入确认、货币资金及交易性金融资产的存在和完整性。

2025年年度报告摘要
江苏新瀚新材料股份有限公司2025年年度报告摘要显示，截至2025年末，公司总资产为1,295,347,022.20元，归属于上市公司股东的净资产为1,186,851,260.84元，较上年末分别增长3.31%和3.43%。2025年全年实现营业收入443,801,561.97元，同比增长5.80%；归属于上市公司股东的净利润为66,611,410.93元，同比增长19.02%；扣除非经常性损益后的净利润为55,733,442.87元，同比增长15.45%。经营活动产生的现金流量净额为76,185,584.07元，同比下降45.36%。基本每股收益为0.38元/股，稀释每股收益为0.38元/股，加权平均净资产收益率为5.69%。公司拟以总股本174,881,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），以资本公积金每10股转增3股。

关于公司2025年度利润分配方案的公告
江苏新瀚新材料股份有限公司于2026年3月17日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。公司2025年度实现净利润66,611,410.93元，提取法定盈余公积金后，累计未分配利润为410,597,570.68元。董事会拟定以174,881,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发17,488,120.00元；同时以资本公积-股本溢价每10股转增3股，转增后总股本增至227,345,560股。该方案尚需提交2025年年度股东会审议。

第四届董事会第十二次会议决议公告
江苏新瀚新材料股份有限公司于2026年3月17日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《2025年年度报告》及其摘要、2025年度利润分配方案、续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构、2026年度向银行申请不超过4亿元综合授信额度、使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理、开展外汇套期保值业务等议案，并决定召开2025年年度股东会。部分议案尚需提交股东大会审议。

关于召开2025年年度股东会的通知
江苏新瀚新材料股份有限公司将于2026年4月8日召开2025年年度股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2026年4月1日。会议审议包括《2025年年度报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配方案》《续聘会计师事务所》《董事薪酬确认及2026年度薪酬方案》《使用闲置募集资金和自有资金现金管理》《制定董事、高级管理人员薪酬管理制度》等议案。所有议案均为非累积投票提案，对中小投资者单独计票。独立董事将在会上作述职报告，不需审议。

关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
江苏新瀚新材料股份有限公司于2026年3月17日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案。公司拟使用不超过8,000.00万元（含本数）的闲置募集资金和不超过62,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，期限不超过12个月。上述额度自股东会审议通过之日起12个月内可滚动使用。该事项尚需提交2025年年度股东会审议。公司已对募集资金实行专户存储，并签署三方监管协议。现金管理不影响募投项目实施和公司正常经营。

关于续聘会计师事务所的公告
江苏新瀚新材料股份有限公司于2026年3月17日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案。天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具有独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性。审计费用将由公司管理层根据2026年度实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定。该事项尚需提交公司股东会审议，自2025年年度股东会审议通过之日起生效。

2025年度董事会工作报告
2025年，江苏新瀚新材料股份有限公司董事会严格按照相关法律法规及公司章程要求，召开7次董事会会议，审议包括年度报告、财务决算、利润分配、关联交易、募投项目延期等多项议案。公司实现营业收入44,380.16万元，同比增长5.80%；净利润6,661.14万元，同比增长19.02%。主营产品产量突破8000吨，销量超7600吨，同比增长均超20%。公司研发费用同比增长17.86%，新增两个联合创新中心。董事会下属各专门委员会正常运行，独立董事履职尽责，信息披露和投资者关系管理持续规范。

2025年度内部控制评价报告
江苏新瀚新材料股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为，公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围涵盖公司主要业务和事项，包括发展战略、组织架构、财务管理、采购与销售等，重点关注市场、采购、销售、工程项目、投资、环保合规及财务报告等高风险领域。自评价基准日至报告发布日，无影响内部控制有效性的变化。

关于2026年度日常关联交易预计额度的公告
江苏新瀚新材料股份有限公司于2026年3月17日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》，预计2026年度与湖北联昌新材料有限公司发生日常关联交易，涉及采购原材料及委托加工服务，总额不超过4,000万元。湖北联昌为公司实际控制人秦翠娥持股并任董事的企业，关联董事已回避表决。本次关联交易定价依据市场价格确定，遵循公开、公平、公正原则，不影响公司独立性，无需提交股东大会审议。

关于公司2026年度向银行申请授信额度的公告
江苏新瀚新材料股份有限公司于2026年3月17日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。公司2026年度拟向相关银行申请总计不超过人民币40,000万元整（含等值外币）的授信额度，最终以金融机构实际审批为准。授信方式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行票据、外汇套期保值业务保证金等，具体融资金额以实际发生为准。董事会授权董事长或其授权代表签署相关文件，单笔融资不再另行审议，超出年度授信总额需提交董事会或股东会批准。

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
江苏新瀚新材料股份有限公司为规避外汇市场波动风险，拟开展不超过2,000万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务，业务品种包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等。资金来源为自有资金，不涉及募集资金，缴纳保证金上限不超过人民币3,000万元。授权期限自2026年3月18日起12个月内有效，可循环使用。公司已制定相关管理制度，明确内控流程，以防范汇率波动对公司经营造成的不利影响。

关于开展外汇套期保值业务的公告
江苏新瀚新材料股份有限公司为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营的不利影响，拟使用不超过2,000万美元或等值外币的额度开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等。业务期限自2026年3月18日起12个月内有效，额度内可循环使用，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。该事项已获公司第四届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司已制定相关管理制度并采取多项风险控制措施，以应对市场风险、汇率波动风险、内部控制风险等。

关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
江苏新瀚新材料股份有限公司披露2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公司首次公开发行股票募集资金净额为55,475.85万元，截至2025年末累计投入募投项目48,223.15万元。实际结余募集资金1,003.77万元，差异主要因使用闲置募集资金8,000万元购买结构性存款。募投项目“年产8000吨芳香酮及其配套项目”二期工程三车间延期至2026年6月30日，未达预计效益。募集资金使用符合监管规定，无违规情形。

2025年度会计师事务所的履职情况评估报告
江苏新瀚新材料股份有限公司董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行评估。天健具备证券、期货相关业务审计资格，拥有250名合伙人和2363名注册会计师。公司于2025年4月25日召开董事会审计委员会及董事会会议，审议通过续聘天健为2025年度审计机构，并经2025年5月19日股东大会批准。天健依据审计准则完成了公司2025年度财务报告、内部控制有效性、募集资金使用及关联方资金占用情况的审计与核查，出具了相关审计报告和专项报告。审计过程中，天健与公司管理层和治理层保持充分沟通，最终报告客观反映了公司的财务状况和经营成果，审计质量符合监管要求。

2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
江苏新瀚新材料股份有限公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责情况进行报告。天健具备证券、期货相关业务审计资格，拥有250名合伙人、2363名注册会计师，其中954人签署过证券服务业务审计报告。审计委员会审查其专业资质、独立性及执业质量，认为其具备胜任能力。2025年4月25日，审计委员会审议通过续聘天健为2025年度审计机构，并经董事会和股东大会批准。在审计过程中，审计委员会与天健就年报审计安排进行沟通，并对其出具的审计报告进行审核，认为其审计工作规范有序，报告客观、完整、及时。

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
江苏新瀚新材料股份有限公司编制了2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，列示了控股股东、实际控制人及其附属企业、前控股股东、实际控制人及其附属企业、其他关联方及其附属企业与上市公司的非经营性资金占用情况，以及与上市公司子公司及其他关联方之间的其他关联资金往来情况。表格包含期初余额、累计发生金额、利息、偿还金额和期末余额等项目，用于披露关联方资金往来形成原因及性质。

董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告
江苏新瀚新材料股份有限公司董事会对2025年度在任独立董事黄和发、仇连明、王少楠及离任独立董事孙志刚的独立性进行了自查评估。经核查，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系均未在公司及主要股东单位担任除独立董事以外的职务，与公司及主要股东之间不存在影响其独立客观判断的关系。董事会确认其符合相关法律法规关于独立董事独立性的要求。

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