股市必读：广誉远（600771）3月18日主力资金净流出2128.11万元，占总成交额23.59%

截至2026年3月18日收盘，广誉远(600771)报收于16.99元，下跌0.99%，换手率1.08%，成交量5.3万手，成交额9020.0万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：3月18日主力资金净流出2128.11万元，占总成交额23.59%。
• 来自公司公告汇总：广誉远于2026年3月18日完成董事会换届，选举李晓军为董事长，任岩代行总裁职责并兼任财务总监。

交易信息汇总

资金流向
3月18日主力资金净流出2128.11万元，占总成交额23.59%；游资资金净流入907.09万元，占总成交额10.06%；散户资金净流入1221.01万元，占总成交额13.54%。

公司公告汇总

广誉远中药股份有限公司于2026年3月10日召开职工代表大会，选举王锋为第九届董事会职工代表董事，任期与第九届董事会一致。王锋现任山西广誉远国药有限公司党委副书记、副总经理，任职资格符合《公司法》相关规定，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，近三年未受处罚，未持有公司股票。本次选举后，董事会中兼任高级管理人员和职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。

广誉远中药股份有限公司于2026年3月18日召开第九届董事会第一次会议，选举李晓军为董事长，田兵为副董事长。会议审议通过变更董事会审计委员会为审计与合规委员会，并修订实施细则，增加风险管理与合规管理职责。同时选举产生各专门委员会成员，聘任任岩为常务副总裁并代行总裁职责，吕洪宇、王鹏浩、张华中、柳花兰、唐云为副总裁，任岩兼任财务总监，唐云兼任董事会秘书，乔莉为证券事务代表。会议还审议通过2026年高级管理人员薪酬方案。

北京海润天睿律师事务所就广誉远中药股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。会议于2026年3月18日召开，审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及选举第九届董事会非独立董事和独立董事候选人等议案。所有议案均获通过，表决程序和结果合法有效。

广誉远中药股份有限公司于2026年3月18日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事长李晓军主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东及代理人共803人，代表有表决权股份总数98,823,721股，占公司有表决权股份总数的20.19%。会议审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及董事会换届选举议案。选举李晓军、田兵、刘强、任岩为第九届董事会非独立董事，赵杰、汪渊智、杜丽贞为独立董事。所有议案均已获得过半数表决权通过。北京海润天睿律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议决议合法有效。

广誉远中药股份有限公司于2026年3月18日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《2026年度高级管理人员薪酬方案》。该方案适用于公司高级管理人员，自董事会通过之日起生效，薪酬由年度薪酬（基本年薪、绩效年薪各占50%）和任期激励构成，遵循基本年薪：绩效年薪：任期激励=4：4：2的比例。薪酬总额参照省属国有企业在岗职工平均工资及行业水平等因素核定。基本年薪按月发放，绩效年薪和任期激励根据考核结果确定。公司建立薪酬止付追索机制，对财务造假、重大违纪等情况可追回已发薪酬并止付未支付部分。本方案自2026年1月1日起执行。

为进一步提高公司治理水平，规范董事会审计与合规委员会运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，公司制定《董事会审计与合规委员会实施细则（2026年3月修订）》。委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，且至少1名为会计专业人士，负责监督外部审计、内部审计、财务信息披露、内部控制、风险管理及合规管理等工作。委员会需定期召开会议，对财务报告、会计师事务所聘任、会计政策变更等事项进行审议并提交董事会。公司应为其履职提供必要支持，并按规定披露委员会人员情况及履职情况。

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