股市必读：誉衡药业（002437）3月17日主力资金净流出549.11万元

截至2026年3月17日收盘，誉衡药业(002437)报收于3.35元，上涨0.0%，换手率2.92%，成交量61.28万手，成交额2.08亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：3月17日主力资金净流出549.11万元，散户资金净流入638.38万元。
• 来自公司公告汇总：誉衡药业将于2026年4月2日召开第二次临时股东会，审议修订公司章程及制定高管薪酬制度等议案。

交易信息汇总

资金流向
3月17日主力资金净流出549.11万元；游资资金净流出89.27万元；散户资金净流入638.38万元。

公司公告汇总

关于召开2026年第二次临时股东会的通知
哈尔滨誉衡药业股份有限公司将于2026年4月2日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2026年3月26日。会议审议《关于修订<公司章程>的议案》和《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，其中修订公司章程需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。登记时间为2026年3月27日。

董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
哈尔滨誉衡药业股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理机构为薪酬与考核委员会，负责制定薪酬方案及考核。董事薪酬需经股东会审议通过，高级管理人员薪酬由董事会批准。非独立董事在公司任职的按岗位领取薪酬，不在公司任职的不领薪酬；独立董事实行固定津贴制，按月发放。高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬发放结合公司经营业绩和个人绩效，若公司亏损或亏损扩大，绩效薪酬未下降需披露原因。公司建立薪酬止付与追索机制，对违法违规行为可扣减、追回薪酬。

第七届董事会第八次会议决议公告
2026年3月17日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟对公司经营范围、注册资本及股份总数进行调整，注册资本由223,202.8126万元变更为222,986.8126万元，股份总数相应减少。同时审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》以及《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。上述部分议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

董事、高级管理人员离任管理制度（2026年3月）
哈尔滨誉衡药业股份有限公司制定了董事、高级管理人员离任管理制度，明确了离任情形与程序、责任与义务、责任追究机制等内容。董事、高级管理人员辞职需提交书面报告，特定情况下在改选完成前需继续履职。离任后需完成工作交接，继续履行忠实义务和保密义务，且在六个月内不得转让公司股份。任期届满前离任的，还需遵守股份减持限制。离任人员应继续履行未完成的公开承诺，并配合履职期间重大事项的核查。审计委员会可对离任人员进行离任审计。

公司章程（2026年3月）
哈尔滨誉衡药业股份有限公司修订了公司章程，明确了公司注册资本为人民币222,986.8126万元，公司为永久存续的股份有限公司，法定代表人由总经理担任。章程对公司股东、股东会、董事会、高级管理人员的权责进行了详细规定，涵盖股份发行、增减、转让，股东会和董事会的召集与表决程序，利润分配政策，以及公司合并、分立、解散和清算等内容。同时明确了独立董事、董事会专门委员会的设置与职责，完善了公司治理结构。

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