股市必读：王子新材（002735）3月13日主力资金净流入653.49万元

截至2026年3月13日收盘，王子新材(002735)报收于17.09元，下跌0.98%，换手率5.92%，成交量16.6万手，成交额2.86亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：3月13日主力资金净流入653.49万元，散户资金净流出878.84万元。
• 来自公司公告汇总：董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，强化ESG管理职能。
• 来自股本股东变化：公司完成限制性股票回购注销6,752,200股，总股本由382,006,553股减至375,254,353股。

交易信息汇总

3月13日主力资金净流入653.49万元；游资资金净流入225.35万元；散户资金净流出878.84万元。

股本股东变化

深圳王子新材料股份有限公司本次回购注销限制性股票6,752,200股，占总股本的1.77%，回购价格为8.52元/股，回购金额共计57,538,390元，资金来源为公司自有资金。本次回购注销完成后，公司总股本由382,006,553股减少至375,254,353股。此次系因公司内外部经营环境变化，终止实施2022年限制性股票激励计划，并对33名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销。相关事项已获股东大会审议通过，并完成中国证券登记结算有限公司深圳分公司的注销登记。

公司公告汇总

深圳王子新材料股份有限公司于2026年3月13日召开第六届董事会第七次会议，审议通过关于董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关议事规则的议案，旨在提升ESG管理水平和可持续发展能力。会议还逐项审议通过修订《公司章程》《对外投资管理办法》《独立董事工作细则》等制度，制定《可持续发展（ESG）管理制度》，并提请股东大会授权办理工商变更及章程备案事宜。部分议案需提交股东大会审议。会议决定召开2026年第二次临时股东大会。

深圳王子新材料股份有限公司将于2026年3月31日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园一楼大会议室。会议将审议关于修订《公司章程》及《对外投资管理办法》《独立董事工作细则》的议案，其中修订《公司章程》为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。股权登记日为2026年3月24日，登记时间截止至3月25日。股东可通过现场或网络投票方式参会。

深圳王子新材料股份有限公司于2026年3月13日召开第六届董事会第七次会议，审议通过修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的议案。本次修订主要涉及董事任职资格审查、董事会专门委员会职责调整等内容，新增战略与可持续发展委员会，强化ESG相关职能，并修订《对外投资管理办法》《独立董事工作细则》等制度。部分修订后的制度需提交股东大会审议。

深圳王子新材料股份有限公司制定了董事会提名委员会议事规则，明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行遴选并提出建议。委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，设召集人1名，由独立董事担任。委员会负责审核董事及高级管理人员的任职资格，对提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员等事项向董事会提出建议，并监督相关人员任职合规性。委员会会议可不定期召开，须有至少2名委员出席，决议需经全体委员2/3以上通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限为10年。

深圳王子新材料股份有限公司制定了《董事离职管理制度》，明确了董事离职的程序、责任与义务。董事辞职需提交书面报告，公司应在2个交易日内公告辞职情况。董事在任期届满前解任可要求赔偿。离职董事须在5个工作日内完成工作移交，继续履行未尽承诺，保守公司商业秘密，忠实义务持续不少于1年。公司可对离职董事进行审计，发现问题将追责并报告监管机构。

深圳王子新材料股份有限公司制定了可持续发展（ESG）管理制度，明确了公司在环境、社会和公司治理方面的责任和义务。制度涵盖股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商客户合作伙伴权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等内容。公司设立董事会为决策机构，战略与可持续发展委员会为指导机构，成立可持续发展工作小组负责日常管理。制度要求定期编制并披露可持续发展报告，确保信息披露的真实、准确、完整。

深圳王子新材料股份有限公司制定了董事会战略与可持续发展委员会议事规则。该规则明确了委员会的职责权限，包括对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目及ESG相关事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会由3名董事组成，至少包括1名独立董事，委员任期与董事任期相同。会议分为定期和临时会议，须有至少2名委员出席（其中一名为非独立董事）方可举行，决议须经全体委员2/3以上通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限为10年。

深圳王子新材料股份有限公司章程于2026年3月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、董事及高级管理人员任职要求、利润分配政策、股份回购与转让规定等内容。章程规定公司注册资本为375,254,353元，股东会为公司权力机构，董事会由7名董事组成，董事长为法定代表人。公司设审计委员会、战略与可持续发展委员会等专门委员会。利润分配方面，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现可分配利润的20%。

深圳王子新材料股份有限公司制定了对外投资管理办法，明确了对外投资的决策权限、审批原则及管理流程。办法规定了不同层级的投资事项需经总裁、董事会或股东会审批，并强调对外投资需进行可行性研究、评估及全过程执行控制。同时要求加强投资处置、监督检查及责任追究，确保投资安全与效益。

深圳王子新材料股份有限公司制定了独立董事工作细则，明确了独立董事的任职资格、任免程序、职权职责及履职保障等内容。独立董事需具备五年以上法律、会计或经济工作经验，且与公司无直接利害关系。独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事应参与董事会决策，对关联交易、财务信息披露、高管任免等事项进行监督，并可独立聘请中介机构、提议召开会议、征集股东权利。公司应为独立董事履职提供必要条件和费用支持。

深圳王子新材料股份有限公司于2026年3月13日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了关于董事会战略委员会更名并修订《董事会战略委员会议事规则》的议案。为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，促进高质量发展，公司将‘董事会战略委员会’更名为‘董事会战略与可持续发展委员会’，并修订相应议事规则，明确和拓展其在ESG与可持续发展方面的职责。委员会成员数量、任期不变，公司其他制度中相关表述同步调整。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。