每周股票复盘：华电辽能（600396）董事会换届及独董选举

截至2026年3月13日收盘，华电辽能（600396）报收于3.88元，较上周的3.66元上涨6.01%。本周，华电辽能3月12日盘中最高价报4.26元，股价触及近一年最高点。3月9日盘中最低价报3.48元。华电辽能当前最新总市值57.14亿元，在电力板块市值排名84/102，在两市A股市值排名3189/5190。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：华电辽能将于2026年3月26日召开临时股东会审议董事会换届选举。
• 来自公司公告汇总：第九届董事会拟提名姜青松、李飚等7名非独立董事候选人。
• 来自公司公告汇总：张广宁、赵清野、刘晓晶、齐宁被提名为独立董事候选人。
• 来自公司公告汇总：《独立董事工作管理办法》《关联交易管理办法》修订案将提交股东会审议。

公司公告汇总

第八届董事会第二十九次会议于2026年3月10日召开，审议通过董事会换届选举、修订公司治理相关制度、经营管理事项议事决策权责清单、领导人员2025年专项绩效分配方案、调整内部管理机构及召开2026年第一次临时股东会等议案。会议决定提名姜青松、李飚、田立、曾庆华、华忠富、吴勇刚、邬迪为第九届董事会非独立董事候选人；张广宁、赵清野、刘晓晶、齐宁为独立董事候选人，相关议案将提交股东会审议。会议决定于2026年3月26日召开2026年第一次临时股东会。

2026年第一次临时股东会将于2026年3月26日召开，采用现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。审议事项包括修订《独立董事工作管理办法》和《关联交易管理办法》，以及董事会换届选举的累积投票议案。股权登记日为2026年3月19日，会议登记时间为3月23日至24日，异地股东可通过传真或信函登记。

齐宁、张广宁、赵清野、刘晓晶分别声明被提名为第九届董事会独立董事候选人，均具备任职资格，不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，在公司连续任职未超过六年，已通过提名委员会资格审查，承诺依法履职。

公司提名张广宁、赵清野、刘晓晶、齐宁为第九届董事会独立董事候选人，已确认其具备任职资格，拥有5年以上相关工作经验，取得交易所认可的培训证明，与公司无影响独立性的关系，未持有公司1%以上股份，未在公司及其附属企业或主要股东单位任职，未受过证监会或交易所处罚，无重大失信记录，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

第九届董事会由12名董事组成，其中非独立董事8名（含职工董事1名），独立董事4名。非独立董事候选人为姜青松、李飚、田立、曾庆华、华忠富、吴勇刚、邬迪；独立董事候选人为张广宁、赵清野、刘晓晶、齐宁。独立董事候选人已取得交易所培训证明，任职资格经上交所备案审核无异议。职工董事由职工代表大会选举产生。换届选举将提交2026年第一次临时股东会采用累积投票制选举。

公司审议通过修订公司治理相关制度的议案，共修订18项制度。其中《独立董事工作管理办法》《关联交易管理办法》需提交股东大会审议；部分制度仅变更公司名称。修订内容已在上交所网站披露。

《独立董事工作管理办法》明确独立董事需具备五年以上法律、会计或经济工作经验，人数应占董事会成员三分之一以上，其中至少一名为会计专业人士。独立董事应在审计、提名、薪酬等委员会中占多数并担任召集人，可独立聘请中介机构、提议召开董事会，并每年向股东会提交述职报告。

《关联交易管理办法》规范公司及所属公司与关联方之间的交易行为，明确关联交易定义、分类及关联方认定标准，规定日常与非日常关联交易的审批权限和程序。关联交易须遵循公平、公开、公允原则，实行台账管理，签订书面合同并确保定价公允。董事会审计委员会负责管理，证券法务部为归口部门，财务资产部负责统计执行情况，违规行为将被通报、约谈或经济考核。

《内幕信息知情人管理办法》明确内幕信息及知情人范围，规范登记、备案、报送和保密流程。董事会秘书负责登记报送，董事长为责任人，证券法务部为日常管理部门，各下属单位为责任主体。内幕信息知情人须签署确认，信息档案保存至少十年，违规行为将被约谈、纪律处分或追究法律责任。

《信息披露管理办法》要求公司及相关信息披露义务人遵循真实、准确、完整、及时、公平原则，规范信息披露行为。涵盖基本原则、内容、程序及暂缓与豁免披露情形，规定定期报告和临时报告的编制、审议、披露流程，强调董事、高管责任，并明确违规处罚措施。

《董事会审计委员会工作细则》明确审计委员会为董事会专门机构，由七名董事组成，其中四名为独立董事，主任委员由具备会计专业背景的独立董事担任。职责包括监督评估外部审计机构、指导内部审计、审核财务信息及披露、评估内部控制有效性、审议重大关联交易等。会议分为定期与临时，每季度至少召开一次，决策需全体委员过半数通过。公司应在上交所网站披露委员会年度履职情况。

《董事会战略委员会工作细则》明确战略委员会为董事会专门机构，负责研究公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作等事项并提出建议。由七名董事组成，独立董事占比不低于三分之一，主任委员由董事长担任。细则规定职责权限、决策程序、议事规则及会议召开、表决、保密等要求，董事会办公室为日常办事机构。本细则自董事会决议通过之日起执行，原细则废止。

《董事会提名委员会工作细则》明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，遴选并审核人选，提出建议。由七名董事组成，独立董事过半数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会行使提名建议权，董事会对未采纳建议需披露理由。细则还规定决策程序、议事规则及会议组织等内容。

《总经理办公会议议事规则》明确总经理办公会在公司章程和董事会授权范围内研究决策事项，坚持科学、民主、依法决策原则。会议由总经理召集主持，副总经理、财务总监参加，相关人员视议题列席。会议原则上每月召开2次，议题由总经理确定，材料需会前完成审批并送达参会人员。会议决议以会议纪要形式发布，由总经理签发。办公室负责会议记录、文件归档及决议事项督办。总经理每半年向董事会和党委报告授权事项决策情况。

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》明确薪酬与考核委员会为董事会专门机构，负责制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，组织实施绩效考核。由七名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。职责包括制定薪酬计划、股权激励计划、员工持股计划，审查履职情况并进行年度考评，监督公司薪酬制度执行情况。相关薪酬方案需经董事会或股东大会批准。会议须三分之二以上委员出席，决议须过半数通过，并做好会议记录和保密工作。

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