股市必读：ST加加（002650）3月10日主力资金净流出22.82万元

截至2026年3月10日收盘，ST加加(002650)报收于6.32元，上涨0.96%，换手率0.2%，成交量2.18万手，成交额1377.5万元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：3月10日主力资金净流出22.82万元，散户资金同步净流出。
• 来自【公司公告汇总】：加加食品拟将董事会成员由6名增至7名，独立董事由2名增至3名。
• 来自【公司公告汇总】：公司将于2026年3月26日召开临时股东会，审议董事会换届及章程修订事项。
• 来自【公司公告汇总】：第六届董事会独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可提交表决。

交易信息汇总

资金流向

3月10日主力资金净流出22.82万元；游资资金净流入118.25万元；散户资金净流出95.43万元。

公司公告汇总

第五届董事会2026年第一次会议决议公告

加加食品集团股份有限公司于2026年3月10日召开第五届董事会2026年第一次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，拟将董事会成员由6名调整为7名，其中独立董事由2名增至3名。会议审议通过换届选举第六届董事会非独立董事和独立董事的议案，提名周建文、谢子敬、姚迪为非独立董事候选人，许金花、迟家方、邓彬为独立董事候选人。独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议。会议还审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

加加食品集团股份有限公司将于2026年3月26日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为长沙市运达国际广场写字楼7楼会议室。会议审议《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》。其中，修订公司章程为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过；董事会换届选举采用累积投票制。独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所审核无异议后方可表决。提案1的通过是提案2、3生效的前提。

关于修订《公司章程》及其附件的公告

加加食品集团股份有限公司于2026年3月10日召开第五届董事会2026年第一次会议，审议通过修订《公司章程》及其附件《董事会议事规则》的议案。拟将董事会成员人数由6名调整为7名，职工代表董事1名，独立董事不少于董事会成员的三分之一，且至少包括1名会计专业人员。该事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议，并须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。

独立董事候选人声明与承诺（迟家方）

迟家方作为加加食品集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其控股股东附属企业任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，且在最近三十六个月内未受过证券期货相关处罚或公开谴责，担任独立董事未超过三家上市公司，连续任职未超过六年。

独立董事提名人声明与承诺（迟家方）

加加食品集团股份有限公司董事会提名迟家方为公司第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人无利害关系或其他影响独立履职的密切关系。公告声明迟家方符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，未发现存在不得担任董事的情形，亦无重大失信等不良记录。提名人承诺所提交材料真实、准确、完整。

独立董事候选人声明与承诺（邓彬）

邓彬作为加加食品集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。其本人及直系亲属不在公司及其控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司连续任职未超过六年。邓彬承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

独立董事提名人声明与承诺（许金花）

加加食品集团股份有限公司董事会提名许金花为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人认为其符合相关法律法规及深圳证券交易所对独立董事任职资格和独立性的要求。公告声明了被提名人未持有公司股份、不在公司及其关联方任职、未从事影响独立性的业务往来，并承诺其无重大失信记录、未受过监管处罚等。提名人保证所提交材料真实、准确、完整。

独立董事提名人声明与承诺（邓彬）

加加食品集团股份有限公司董事会提名邓彬为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及公司章程对独立董事任职资格和独立性的要求。提名人确认其具备履职所需的经验和知识，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无利益冲突，未受过监管机构处罚，且兼任独立董事的上市公司未超过三家。

独立董事候选人声明与承诺（许金花）

许金花作为加加食品集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程对独立董事任职资格的要求。她承诺具备上市公司运作相关知识，具有五年以上相关工作经验，且未在公司及其控股股东单位任职，未持有公司股份，无重大业务往来，未受过行政处罚或市场禁入措施。同时承诺在任职期间勤勉履职，保持独立性，并已签署声明保证信息真实准确。

关于董事会换届选举的公告

加加食品集团股份有限公司第五届董事会任期届满，进行第六届董事会换届选举。董事会提名周建文、谢子敬、姚迪为非独立董事候选人，许金花、迟家方、邓彬为独立董事候选人，其中许金花为会计专业人士。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2026年第一次临时股东会审议，采用累积投票制表决。职工代表董事由职工代表大会选举产生。第六届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，符合相关法规要求。

董事会提名委员会关于提名第六届董事会董事候选人的审查意见

加加食品集团股份有限公司第五届董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人进行审查。非独立董事候选人周建文、谢子敬、姚迪，独立董事候选人迟家方、许金花、邓彬的提名程序符合相关规定，任职资格合法。其中迟家方已取得独立董事资格证书，许金花、邓彬尚未取得，但已承诺参加培训。姚禄仕委员因许金花、邓彬缺乏上市公司独董经验，对其提名投弃权票。提名结果将提交董事会审议。

董事会议事规则

加加食品集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事会运作。董事会由7名董事组成，包括职工代表董事和独立董事，董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等事项。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由相关人员提议召开。会议通知、提案、表决、决议形成及会议记录等程序均有明确规定，确保董事会科学决策和规范运作。

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