每周股票复盘：大连圣亚（600593）拟发股募资不超9.56亿元

截至2026年3月6日收盘，大连圣亚（600593）报收于39.59元，较上周的38.07元上涨3.99%。本周，大连圣亚3月6日盘中最高价报39.76元。3月4日盘中最低价报36.0元。大连圣亚当前最新总市值51.64亿元，在旅游及景区板块市值排名16/24，在两市A股市值排名3452/5190。

本周关注点

• 公司公告汇总：大连圣亚拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过9.56亿元，用于偿还债务和补充流动资金。
• 公司公告汇总：公司计划2026年度新增对外担保额度3,800万元，其中为控股子公司哈尔滨圣亚提供担保3,000万元。
• 公司公告汇总：公司拟向镇江大白鲸提供不超过80.39万元借款，年利率5%，构成关联交易。
• 公司公告汇总：本次发行完成后，上海潼程将成为公司控股股东，公司实际控制人变更为无实际控制人。
• 公司公告汇总：公司向特定对象发行A股股票申请已获上海证券交易所受理。

公司公告汇总

大连圣亚旅游控股股份有限公司于2026年3月2日召开第九届十四次董事会会议，审议通过《关于2026年度对外担保计划及授权的议案》《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》《关于拟提供财务资助暨关联交易的议案》，其中对外担保及财务资助事项尚需提交股东会审议。关联董事褚小斌在审议关联交易议案时回避表决。

公司计划2026年度新增对外担保额度3,800万元，其中为全资子公司大连圣亚生物科技发展有限公司提供担保800万元，为控股子公司哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司提供担保3,000万元。被担保人非公司关联人，无反担保。截至公告日，公司对外担保余额18,387.45万元，占最近一期经审计净资产的123.78%，无逾期担保。

公司拟按持股比例向镇江大白鲸海洋世界有限公司提供不超过80.39万元的借款，借款期限12个月，年利率5%，逾期利率8%。借款用于缓解镇江大白鲸资金困难，无担保措施。镇江大白鲸其他股东将按持股比例提供同等条件资助。公司董事、总经理褚小斌兼任镇江大白鲸董事，构成关联交易。该事项已通过董事会及独立董事专门会议审议，尚需提交股东会审议。公司最近一期经审计净资产占比0.54%，不影响正常经营。

公司于2026年3月6日召开第九届十五次董事会会议，审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》及多项关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案，包括发行预案（二次修订稿）、方案论证分析报告（二次修订稿）、募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）以及摊薄即期回报及填补措施等相关议案。关联董事杨子平对涉及关联交易的议案回避表决，所有议案均获通过。

公司于2026年3月6日审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关文件。本次修订系根据2025年第二次临时股东大会对董事会的授权进行，无需提交股东大会审议。主要修订内容包括更新本次发行已履行的审议程序、公司最新注册资本、相关主体持股比例、截至2025年9月末的资产负债率及货币资金余额等财务数据，补充公司及发行对象关于股票发行及认购工作的承诺，并更新摊薄即期回报的影响测算及相关风险因素分析。

独立董事曾国军、楼丹、师兆熙对公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）发表专项意见，认为该报告综合考虑了公司发展战略、财务状况、资金需求及行业趋势，论证了发行背景、目的、必要性、发行对象选择、定价原则及程序的合理性，确认方案具备可行性、公平性和合理性，符合公司及全体股东利益，未损害中小股东权益，符合相关法律法规及公司章程规定。

公司发布关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告。公告披露了本次发行对即期回报影响的测算，基于不同净利润增长假设，分析了发行前后每股收益等财务指标的变化情况。公司提出强化募集资金管理、加强内部控制、提升经营效率、严格执行分红政策等措施以应对可能的即期回报摊薄。相关主体包括控股股东、董事及高级管理人员已出具履行承诺的声明。

公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过956,340,000.00元，扣除发行费用后全部用于偿还债务和补充流动资金。截至2025年9月末，公司有息负债及各类债务累计约13.81亿元，资产负债率达81.40%，账面货币资金为2.10亿元，不足以覆盖债务。本次发行有助于缓解偿债压力，优化资本结构，提升资金稳定性与偿债能力。募集资金使用符合相关法规，实施主体治理规范、内控完善。

董事会审计委员会认为公司符合发行条件，修订后的发行预案、方案论证分析报告及募集资金使用可行性分析报告等内容真实、准确、完整，符合相关法律法规要求。本次发行有助于优化资本结构，提升公司竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项尚需经上交所审核通过并获证监会注册批准。

大连圣亚旅游控股股份有限公司承诺在中国证监会及上海证券交易所批文下发后，在批文有效期内完成股票发行及认购工作。上海潼程企业管理合伙企业（有限合伙）承诺在取得批文后，将在批文有效期内完成股票发行及认购工作。

公司拟向特定对象发行不超过38,640,000股A股股票，发行价格为24.75元/股，募集资金总额不超过9.56亿元，用于偿还债务和补充流动资金。发行对象为上海潼程企业管理合伙企业（有限合伙），本次发行完成后，上海潼程将成为公司控股股东，公司实际控制人变更为无实际控制人。本次发行尚需上交所审核通过及中国证监会注册。

公司于2026年3月6日收到上海证券交易所出具的通知，其向特定对象发行A股股票的申请已被上交所受理。该事项尚需通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册后方可实施。最终能否获批及获批时间存在不确定性。公司将根据进展履行信息披露义务，提示投资者注意投资风险。

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