股市必读：海联讯（300277）3月5日主力资金净流入6223.88万元

截至2026年3月5日收盘，海联讯(300277)报收于25.39元，上涨14.47%，换手率11.36%，成交量87.18万手，成交额21.68亿元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：3月5日主力资金净流入6223.88万元，散户资金同步净流入3719.06万元。
• 来自【公司公告汇总】：海联讯完成董事会换届，叶钟当选董事长，原高管团队多人离任。
• 来自【公司公告汇总】：公司召开临时股东会，审议通过变更公司名称、证券简称、经营范围等多项议案。
• 来自【公司公告汇总】：33名激励对象合计689,520股限制性股票满足第三期解除限售条件，将于近期上市流通。

交易信息汇总

3月5日主力资金净流入6223.88万元；游资资金净流出9942.95万元；散户资金净流入3719.06万元。

股本股东变化

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业绩披露要点

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机构调研要点

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公司公告汇总

浙江天册律师事务所就杭州海联讯科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次会议于2026年3月5日以现场与网络投票方式召开，审议通过了变更公司名称、证券简称、经营范围、注册资本及住所，修订公司章程，选举第六届董事会非独立董事和独立董事，以及修订、废止并重新制定部分治理制度等议案。表决结果合法有效，会议程序符合相关法律法规及公司章程规定。

杭州海联讯科技股份有限公司于2026年3月5日召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式，审议通过《关于变更公司名称、证券简称、经营范围、注册资本及公司住所的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。会议选举叶钟、李士杰、毛尉、李秉海为第六届董事会非独立董事，许永斌、金迎春、傅建中为独立董事，并审议通过多项内部治理制度修订议案。出席会议股东及授权代表共653名，代表有表决权股份总数的61.5084%。浙江天册律师事务所出具法律意见书，认为本次会议合法有效。

杭州海联讯科技股份有限公司于2026年3月5日召开第六届董事会第二次临时会议，审议通过多项人事任免及制度修订事项。选举叶钟为董事长、李士杰为副董事长，法定代表人变更为叶钟。调整董事会专门委员会成员，聘任李秉海为总经理，王钢等人为副总经理、董事会秘书等高级管理人员。审议通过修订、废止并重新制定公司部分治理制度的议案。同时审议通过2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解除限售、调整回购价格及回购注销部分限制性股票等议案。

杭州海联讯科技股份有限公司为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者，现对联系人、联系地址、投资者联系电话、传真、电子邮箱等信息进行变更。变更后的联系人为董事会秘书王钢和证券事务代表李晓阳；联系地址为浙江省杭州市拱墅区东新路1188号汽轮动力大厦，邮编310022；投资者联系电话为0571-85780198、0571-85780188、0571-85784795；传真号码为0571-85780433；电子邮箱为wg@htc.cn和lixiaoyang@htc.cn；公司网址为https://www.htc.cn。以上信息自公告披露之日起正式启用。

杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议于2026年3月5日召开，审议通过了关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三期解除限售条件成就的议案，确认33名激励对象合计689,520股限制性股票满足解除限售条件。同时审议通过调整该激励计划回购价格的议案，因2024年利润分配，回购价格由2.63元/股和2.56元/股分别调整为2.42元/股和2.35元/股。此外，审议通过回购注销部分限制性股票的议案，因1名激励对象离职，公司拟回购注销其已获授但未解除限售的10,608股限制性股票，回购价款为24,928.80元。

杭州海联讯科技股份有限公司因换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司完成，新增股份已于2026年2月11日上市。公司于2026年3月5日召开临时股东会，完成第六届董事会改选，并召开董事会临时会议选举产生董事长、副董事长，设立董事会各专门委员会成员，同时聘任了总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员及证券事务代表。相关人员简历及联系方式已在公告中披露。

杭州海联讯科技股份有限公司于2026年3月5日收到董事长钱宇辰、总经理高春凤、副总经理兼财务总监马红杰、副总经理兼董事会秘书陈翔、证券事务代表郑雪琼的书面辞职申请。钱宇辰辞去董事长及董事会专门委员会相关职务，仍担任董事；高春凤因个人原因辞去总经理职务，不再担任公司任何职务；马红杰、陈翔、郑雪琼因工作调动分别辞去原职，后续将任职于深圳分公司。上述人员辞职均已生效，公司已紧急完成董事会改选及新任人员聘任，不会影响公司正常经营。

杭州海联讯科技股份有限公司于2026年3月5日召开2026年第一次职工代表大会，选举隋永枫先生为第六届董事会职工董事，任期自会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。隋永枫先生具备相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格。其持有公司股份7.6万股，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，未受过监管部门处罚，不属于失信被执行人。

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司发布《董事、高级管理人员持股及变动管理办法》，对董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动行为进行规范。办法依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，明确股份申报、披露、锁定、转让限制等要求，禁止在定期报告窗口期、重大事项披露前后买卖股票，严格执行买卖前问询制度，并对违规买卖行为的收益归入公司等责任作出规定。

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范董事及高级管理人员因任期届满、辞任、被解除职务等离职情形的程序。制度明确离职生效条件、移交手续、未结事项处理及离职后义务等内容，规定董事辞任需提交书面报告，高级管理人员辞职自董事会收到报告时生效。制度还要求离职人员继续履行公开承诺，遵守股份转让限制，保密义务持续有效，并在离任后2个交易日内申报个人信息。

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司制定了信息披露管理制度，明确了信息披露的范围、职责、内容、程序及未公开信息的保密要求。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，适用于公司、董事、高级管理人员、股东、实际控制人、中介机构等相关信息披露义务人。公司应披露的信息包括定期报告、临时报告、招股说明书等，要求信息披露真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会负责制度实施，董事长为第一责任人，董事会秘书负责协调。制度还规定了重大事件的披露时点、内幕信息保密、与投资者沟通、信息披露暂缓与豁免等内容。

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司及子公司在发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响事项时的信息报告流程。制度明确了报告义务人范围，包括公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东、实际控制人及持股5%以上股东等。规定了重大信息的范围，涵盖交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险、重大变更及其他重大事项，并要求达到一定金额标准的交易或关联交易及时报告。制度还规定了信息报告程序、责任主体及未履行义务的责任追究机制。

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的聘任、解聘、任职资格及职责等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，需具备大学本科以上学历及三年以上相关工作经验，并取得深交所认可的资格证书。细则规定了不得担任董事会秘书的多种情形，包括刑事处罚、市场禁入、行政处罚等。公司应在原任董事会秘书离职后三个月内完成新任聘任。董事会秘书主要负责公司信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东会会议、信息披露保密等工作，并有权列席相关会议，查阅文件。细则还规定了董事会秘书解聘情形及离职后的义务。

为进一步完善公司治理机制，提高年报信息披露质量，浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司制定董事会独立董事年报工作制度。该制度明确独立董事在年报编制和披露过程中的职责，包括听取管理层汇报、与年审会计师沟通、检查会计师事务所资质、审议财务报告、对年报签署确认意见等。独立董事应重点关注财务报告的真实性、准确性、完整性，防范虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。制度还规定了独立董事的保密义务、禁止买卖股票的窗口期、沟通记录保存等内容。

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司发布《董事会授权管理办法》，明确董事会授权管理原则、范围、程序及监督机制。办法规定授权须遵循依法合规、权责对等、风险可控原则，授权事项不得包括法律及章程明确由董事会决策的重大事项，如重大投资、人事任免、资产重组等。董事会定期评估授权执行情况，坚持授权不免责，强化监督检查，可根据行权情况动态调整授权。授权对象须集体决策授权事项，并定期向董事会报告行权情况。

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理，促进公司治理与规范运作，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司通过官网、电话、邮件、投资者说明会等多种渠道与投资者沟通，内容涵盖发展战略、信息披露、经营管理、股东权利行使等。公司设立董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室为职能部门，建立档案管理制度并保存相关记录不少于三年。

为规范浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，保障独立董事有效履职，依据相关法律法规、深交所规则及公司章程，制定本工作细则。细则明确了独立董事专门会议的召开条件、召集与主持程序、通知要求、会议材料、表决方式及会议记录等内容。独立董事行使独立聘请中介机构、提请召开临时股东会、提议召开董事会、审议关联交易等特别职权前，须经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意。会议记录需真实、准确、完整，由董事会办公室保存十年。本细则由董事会负责解释，经董事会审议通过后生效。

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司发布《总经理工作条例》，明确总经理、副总经理等高级管理人员的职责与分工。总经理主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，拟订公司内部机构设置、基本管理制度等，并提请董事会聘任或解聘高级管理人员。条例规定总经理办公会议分为定期和临时会议，明确会议参与人员、议事内容及决策程序，涉及经营计划、投资方案、人事任免、薪酬福利等事项的审议与执行。会议决议由总经理签发，董事长确认，公司办公室负责督办落实。条例还规定了公司办公会议的组织与议事程序。

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人的范围，规定内幕信息在依法披露前的登记、报送、保密及责任追究措施。公司董事会统一领导内幕信息管理工作，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体事务。涉及重大事项如重组、发行股份、权益变动等需制作重大事项进程备忘录，并按规定报送内幕信息知情人档案。内幕信息知情人在信息公开前负有保密义务，禁止内幕交易。

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司制定了董事会专门委员会实施细则，包括战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会的组成、职责权限、工作程序和议事规则等内容。各委员会均由五名董事组成，独立董事占多数，分别负责公司战略发展、董事及高管选任、财务审计监督、薪酬考核等事项，并向董事会提出建议。细则明确了各委员会的工作机制、会议召开、表决方式及保密义务等要求。

杭州海联讯科技股份有限公司因换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司，承继其2021年限制性股票激励计划相关事宜。公司第六届董事会2026年第二次临时会议审议通过，预留授予部分第三期解除限售条件已成就，33名激励对象合计689,520股限制性股票符合解除限售条件。公司层面业绩考核达标，个人绩效考核合格，相关程序合法合规。

杭州海联讯科技股份有限公司于2026年3月5日召开第六届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》。因公司实施2024年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税），根据激励计划相关规定，对2021年限制性股票激励计划的回购价格进行调整。调整后，首次授予部分回购价格由2.63元/股调整为2.42元/股，预留授予部分由2.56元/股调整为2.35元/股。本次调整已履行必要审批程序，不影响公司财务状况和经营成果。

杭州海联讯科技股份有限公司公告，因吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司，承继其2021年限制性股票激励计划。本次为预留授予部分第三期解除限售，符合条件的激励对象共33人，可解除限售股票数量为689,520股，占公司总股本0.05%。公司层面业绩考核达标，2023年净利润增长率、净资产收益率及主营业务利润占比均满足解除限售条件。董事会已审议通过相关议案，待办理上市手续。

杭州海联讯科技股份有限公司于2026年3月5日召开第六届董事会2026年第二次临时会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的10,608股限制性股票进行回购注销，回购价款合计24,928.8元，资金来源为公司自有资金。本次回购注销完成后，公司总股本将由1,516,604,765股变更为1,516,594,157股。本次事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，公司股权分布仍具备上市条件。

2026年3月5日，海联讯召开第六届董事会2026年第二次临时会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因1名激励对象离职，不再具备激励资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计10,608股。本次回购注销后，公司总股本将由1,516,604,765股减至1,516,594,157股，注册资本相应减少10,608元。公司债权人可在公告之日起45日内向公司申报债权，要求清偿债务或提供担保。

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