股市必读：德才股份（605287）2月27日主力资金净流出5234.21万元，占总成交额9.74%

截至2026年2月27日收盘，德才股份(605287)报收于51.3元，下跌3.12%，换手率7.4%，成交量10.36万手，成交额5.38亿元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：2月27日主力资金净流出5234.21万元，占总成交额9.74%。
• 来自【公司公告汇总】：德才股份拟向董事叶禾出售北京房产及车位，交易金额2,292.78万元，构成关联交易。
• 来自【公司公告汇总】：公司董事会提名李真为非独立董事候选人，尚需股东大会审议。
• 来自【公司公告汇总】：职工代表董事裴文杰辞职，郭振当选为新任职工代表董事。

交易信息汇总

资金流向

2月27日主力资金净流出5234.21万元，占总成交额9.74%；游资资金净流出29.2万元，占总成交额0.05%；散户资金净流入5263.41万元，占总成交额9.79%。

公司公告汇总

德才股份第五届董事会第六次会议决议公告

德才装饰股份有限公司于2026年2月27日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议还审议通过了修订《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及制定《对外提供财务资助管理制度》的议案，上述制度类议案亦需提交股东大会审议。会议审议通过《关于向关联方出售资产暨关联交易的议案》，关联董事叶德才、叶禾回避表决。会议决定召开2026年第一次临时股东会。

德才股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知

德才装饰股份有限公司将于2026年3月16日召开2026年第一次临时股东会，现场会议在青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》及多项制度修订与制定议案，包括对外担保管理、关联交易决策、董事薪酬管理及对外提供财务资助管理制度。股权登记日为2026年3月9日，股东可现场或通过网络投票参与表决。登记截止时间为2026年3月11日16:00。

德才股份关于向关联方出售资产暨关联交易的公告

德才装饰股份有限公司拟将位于北京市丰台区钟荟路3号院誉悦嘉园小区的一套住宅房地产（含一个地下车位）及三套仓储房出售给公司董事叶禾女士，交易金额为2,292.78万元。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。交易定价以评估值为基础，经协商确定，无溢价。交易已获公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。过去12个月内，公司与同一关联人累计发生关联交易249.80万元，未达重大标准。

德才股份关于公司职工代表董事辞职暨选举职工代表董事的公告

德才装饰股份有限公司于2026年2月26日收到职工代表董事裴文杰先生的书面辞职报告，因工作安排申请辞去职务，辞职后仍担任公司其他职务。同日，公司召开2026年第一次职工代表大会，选举郭振先生为第五届董事会职工代表董事，任期至本届董事会任期届满。郭振先生现任公司系统门窗及新材料业务板块负责人，未直接持有公司股份，符合任职条件。裴文杰先生离任不会影响公司董事会正常运作。

德才股份关于增补第五届董事会非独立董事的公告

2026年2月27日，德才装饰股份有限公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过增补第五届董事会非独立董事的议案。经控股股东叶德才先生推荐，董事会提名委员会资格审查，同意提名李真先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。该事项尚需提交公司股东大会审议。李真先生具备履职所需的专业经验和工作能力，未直接持有公司股份，与公司主要股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，未受过监管部门处罚。

德才装饰股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

德才装饰股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。独立董事领取津贴，非独立董事在公司任职的按高级管理人员薪酬执行。薪酬与公司业绩挂钩，亏损情况下需说明薪酬变化合理性。绩效薪酬部分在年报披露和考核后支付，发生违规、重大损失等情况时将追回已发薪酬。

德才装饰股份有限公司对外担保管理制度

德才装饰股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确公司及子公司对外担保的行为规范，强调担保应遵循平等、自愿、诚信、安全原则，实行统一管理。制度规定了担保对象的条件、审查审批流程、担保金额权限，要求董事会或股东会审议特定担保事项，并要求提供反担保。公司财务部负责担保事项的登记与风险管理，董事会秘书负责信息披露。责任人违规操作将被追责。

德才装饰股份有限公司对外提供财务资助管理制度

德才装饰股份有限公司制定《对外提供财务资助管理制度》，规范公司及下属子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理。制度明确财务资助的定义、范围及审批权限，规定资助对象为合并报表范围内且不含控股股东及其关联人的控股子公司可豁免执行。公司不得向关联人提供财务资助，但符合条件的非控股股东控制的关联参股公司除外。制度明确了董事会和股东会的审批程序、信息披露要求、风险评估、后续跟踪及审计监督等内容，并规定违规责任及制度修订程序。

德才装饰股份有限公司关联交易决策制度

德才装饰股份有限公司制定了关联交易决策制度，明确了关联人和关联关系的定义，规范了关联交易的决策程序和信息披露要求。制度规定了关联法人和关联自然人的具体情形，要求关联交易遵循公平、公正、公开原则，关联交易价格应不偏离市场独立第三方标准。董事会审议关联交易时，关联董事需回避表决，股东会审议时关联股东也应回避。达到一定金额标准的关联交易需提交股东会审议并披露。部分日常关联交易可豁免履行审议程序。

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