每周股票复盘：鸣志电器（603728）拟为子公司担保8亿元

截至2026年2月6日收盘，鸣志电器（603728）报收于70.14元，较上周的69.72元上涨0.6%。本周，鸣志电器2月6日盘中最高价报71.19元。2月6日盘中最低价报66.66元。鸣志电器当前最新总市值293.8亿元，在电机板块市值排名2/25，在两市A股市值排名712/5186。

本周关注点

• 公司公告汇总：鸣志电器拟为全资子公司申请综合授信提供不超过80,000万元连带责任担保。
• 公司公告汇总：公司修订外汇衍生品交易制度以规避汇率波动风险。
• 公司公告汇总：公司为另一全资子公司提供3,500万元连带责任保证担保。
• 公司公告汇总：公司将于2026年2月27日召开临时股东会审议担保事项。

公司公告汇总

上海鸣志电器股份有限公司于2026年2月6日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》，旨在规避汇率波动风险，规范外汇衍生品交易行为。制度明确业务须基于真实交易背景，禁止投机交易，仅限与具备资质的金融机构开展，由财务部执行、内部审计部门监督，并按规定履行信息披露义务。

公司同意为全资子公司鸣志国际贸易（上海）有限公司提供最高额不超过人民币3,500万元的连带责任保证担保，担保期限自董事会审议通过之日起至交易项下最后一笔付款义务履行期限届满之日起半年，用于保障其与松下电器机电（中国）有限公司电子元器件业务合同的履行。该担保无需提交股东大会审议。

公司同时审议通过为全资子公司上海鸣志茵德斯实业发展有限公司向银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过80,000万元人民币或等值外币的连带责任担保，担保期限不超过15年，无反担保。鸣志茵德斯为公司全资子公司，资产负债率为92.48%，目前处于投资建设期，经营稳定，资信良好。该事项尚需提交公司股东会审议。

公司董事会还审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案，会议定于2026年2月27日14时30分在上海市闵行区闵北路88弄1号楼美豪丽致酒店举行，采用现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年2月12日，股东可于2月24日至2月26日办理参会登记。本次会议将审议上述为全资子公司提供担保的议案，并对中小投资者单独计票。

截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为31,500.00万元，占最近一期经审计净资产的10.78%，均为对控股子公司的担保，无逾期担保。

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