来源：证星每日必读
2026-02-05 02:28:12
截至2026年2月4日收盘，广哈通信(300711)报收于28.41元，上涨1.5%，换手率6.58%，成交量16.35万手，成交额4.69亿元。
2月4日主力资金净流入177.92万元；游资资金净流入2025.35万元；散户资金净流出2203.27万元。
广州广哈通信股份有限公司于2026年2月4日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过聘任财务负责人夏晓军先生为董事会秘书，任期至本届董事会任期届满。夏晓军先生已取得深交所董秘培训证明，具备相关法律法规知识和专业能力，未持有公司股票，未在持股5%以上股东单位任职，与控股股东、实际控制人及其他高管无关联关系，未受过行政处罚或被立案调查，符合任职条件。
会议同时审议通过多项制度修订及制定议案，包括修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》等，以及制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《会计师事务所选聘制度》等，所有议案均获全票通过。
新制定的《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》明确该委员会负责公司长期发展战略、重大投资决策、并购重组事项的研究与建议，并统筹生态环境保护、社会责任履行、公司治理优化及ESG报告审批工作。委员会由三名董事组成，决策需经全体委员过半数通过。
《会计师事务所选聘制度》规定选聘须经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，选聘方式包括竞争性谈判、邀请招标、公开招标等，质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，签字注册会计师服务满5年后须轮换。
《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》明确公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，须确保信息真实、准确、完整，不得泄露未公开重大信息，不得进行选择性披露，重要敏感内容需报董事长审批。
《董事、高级管理人员离职管理制度》规定离职人员须完成工作交接，继续履行未结承诺，遵守保密和竞业限制义务，且离职半年内不得转让所持公司股份。
《募集资金管理制度》要求募集资金存放于专户，不得用于委托理财、证券投资等高风险投资，公司须与保荐机构、商业银行签订三方监管协议，每半年度核查募投项目进展并披露实际使用情况。
《投资者关系管理制度》明确董事会秘书为投资者关系管理负责人，强调平等对待所有投资者，不得透露未公开重大信息，须建立投资者关系管理档案，保存期限不少于三年。
《内部控制制度》涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通与检查监督，重点加强对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资及信息披露的控制，由内部审计部门负责监督检查，审计委员会编制内部控制自我评价报告并提交董事会审议披露。
《内部审计管理制度》规定审计部门向董事会负责，在审计委员会监督下独立行使监督评价职能，定期检查重大事项实施情况及资金往来，督促问题整改，公司保障其独立性，严禁打击报复。
《委托理财管理制度》明确委托理财资金应为闲置资金，募集资金仅可用于结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，理财事项须经董事会或股东大会审议，审批权限不得授予个人或管理层。
《信息披露管理制度》要求依法及时、公平地披露对公司股票交易价格有重大影响的信息，确保信息真实、准确、完整，涵盖定期报告、临时报告及重大事件披露流程，并明确董事会秘书职责与违规追责机制。
《信息披露暂缓与豁免管理制度》依据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》等制定，规范公司在定期报告、临时报告中暂缓或豁免披露信息的行为，明确适用情形、内部管理程序及登记备案要求。
《子公司管理制度》涵盖子公司治理结构、战略经营、财务管理、信息披露、内部审计等方面，要求子公司在重大事项决策、财务报告、信息报送等方面严格执行母公司规定，确保合规运作。
《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》规定董监高在定期报告公告前特定期间、重大事项披露前后等时段不得买卖公司股票，每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，相关变动须在2个交易日内报告并公告。
《高级管理人员考核与分配管理办法》实施任期制和契约化管理，考核包括年度考核（经营指标占80%、管理指标占20%）和任期考核，薪酬由基本年薪、绩效年薪、超额奖励和专项奖励构成，实行风险激励金延期支付，考核不合格或存在违规行为将扣减薪酬或中止任期。
《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》禁止通过垫支费用、拆借资金、委托投资、无真实交易背景开具票据等方式向关联方提供资金，严格规范关联交易与担保行为，财务部门和审计风控部门分别承担日常实施与监督职责，违规行为将被追责。
《总经理工作细则》明确总经理由董事会聘任或解聘，任期三年，可连任；副总经理、财务负责人由总经理提名、董事会聘任。细则规定总经理职权包括主持生产经营、组织实施董事会决议、拟定管理制度、提请任免高管等，须遵守忠实勤勉义务，设立总经理办公会议制度讨论重大经营事项，细则自董事会通过之日起生效。
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