每周股票复盘：湖北宜化（000422）拟回购66.37万股并变更注册地址

截至2026年1月23日收盘，湖北宜化（000422）报收于16.44元，较上周的15.06元上涨9.16%。本周，湖北宜化1月23日盘中最高价报16.56元。1月19日盘中最低价报14.85元。湖北宜化当前最新总市值178.91亿元，在农化制品板块市值排名16/58，在两市A股市值排名1220/5182。

本周关注点

• 公司公告汇总：湖北宜化拟回购注销66.37万股限制性股票，涉及16名激励对象。
• 公司公告汇总：公司注册地址拟变更为湖北省宜昌高新区，注册资本相应减少。
• 公司公告汇总：董事会提名第十一届董事会非独立董事和独立董事候选人，将进行换届选举。
• 公司公告汇总：2026年度日常关联交易预计总额不超过220,000.00万元。
• 股本股东变化：因回购注销部分限制性股票，公司总股本将由1,088,248,412股减至1,087,584,712股。

公司公告汇总

湖北宜化化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对2024年限制性股票激励计划中16名激励对象因离职、工作变动等原因拟回购注销其已获授但尚未解除限售的66.37万股限制性股票事项进行了核查，认为本次回购注销符合相关规定，回购数量、价格无误，名单准确，未损害公司及股东利益，同意该事项。

第十届董事会第五十七次会议于2026年1月23日召开，审议通过提名卞平官、郭锐等6人为第十一届董事会非独立董事候选人，提名郑春美、袁军等4人为独立董事候选人，上述人选将提交2026年第一次临时股东会进行累积投票选举。会议通过变更公司注册地址及注册资本并修订《公司章程》的议案，以及制定、修订多项公司治理制度。此外，会议还通过了回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票、2026年度日常关联交易预计等议案，并决定召开2026年第一次临时股东会。

公司将于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会，审议事项包括选举第十一届董事会非独立董事和独立董事、变更注册地址及注册资本并修订公司章程、回购注销部分限制性股票、2026年度日常关联交易预计等议案。选举董事采用累积投票制，部分议案需特别决议通过，关联股东需回避表决，网络投票通过深交所系统进行。

公司于2026年1月23日审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》，修订内容包括董事会议事规则、董事会战略与可持续发展委员会工作细则、独立董事工作制度、外部信息报送和使用管理制度；新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。其中，《董事会议事规则》需提交股东大会审议，其余制度经董事会审议通过后生效。

公司拟将注册地址由湖北省枝江市白洋工业园田家河路122号变更为湖北省宜昌高新区白洋工业园田家河路122号。因16名激励对象离职或工作变动，拟回购注销其已获授但尚未解除限售的663,700股限制性股票，总股本将由1,088,248,412股变更为1,087,584,712股，注册资本相应减少663,700元。董事会人数由9-15名调整为11名，战略委员会更名为战略与可持续发展委员会。

董事会提名彭学龙、成慧、袁军、郑春美为第十一届董事会独立董事候选人，上述被提名人已书面同意提名，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合独立董事任职资格和独立性要求，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取利益，未受过行政处罚或监管措施，具备五年以上相关工作经验，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司连续任职未超过六年。

袁军、成慧、彭学龙、郑春美作为独立董事候选人分别发表声明，确认与公司之间不存在影响独立性的关系，符合法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求，已通过提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未因证券期货犯罪被处罚或受公开谴责，承诺将勤勉履职，保持独立性。

公司第十届董事会任期届满，董事会于2026年1月23日提名第十一届董事会成员，董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名（卞平官、李刚、陈腊春、郭锐、陈历、王凤琴）、独立董事4名（郑春美、袁军、彭学龙、成慧）。独立董事均具备资格证书，占比不低于三分之一，含一名会计专业人士。相关事项需提交股东大会审议，采用累积投票制选举。

公司预计2026年度与宜化集团及其子公司、能碳公司等关联方发生日常关联交易总额不超过220,000.00万元，包括采购原材料、燃料和动力，销售产品以及接受劳务等。关联交易定价以市场价格为基础，遵循自愿、平等、互惠互利原则。2025年实际发生关联交易总额为258,829.40万元，未超过预计金额。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

公司制定董事会战略与可持续发展委员会工作细则，明确委员会由3-5名董事组成，至少含一名独立董事，负责对公司中长期发展战略、重大投资决策及ESG工作进行研究并提出建议。职责包括制定ESG战略目标、评估ESG风险与机遇、监督ESG实施进展、审阅年度ESG报告等。会议决议需经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。本细则自董事会审议通过后生效。

公司制定独立董事工作制度，明确独立董事需具备独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，人数不低于董事会总人数的三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事在审计、提名、薪酬等委员会中占多数并担任召集人，且不得兼任公司其他职务。公司为独立董事履职提供必要支持，包括知情权、工作时间和经费保障。

公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事、高级管理人员离职程序。制度明确离职情形包括任期届满、辞任、被解任、退休等，并规定辞职需提交书面报告。董事辞职自公司收到报告时生效，但存在特定情形时需继续履职至补选完成。高级管理人员辞职自董事会收到报告时生效。公司应在董事离职后60日内完成补选。离职人员须办理工作交接，配合离任审计，履行未完成的公开承诺，遵守股份转让限制及保密义务。制度还规定了离职后的忠实义务、责任追究机制等。

公司发布《董事会议事规则》（2026年1月），明确董事会由11名董事组成，设董事长1人，可设副董事长。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权，并设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保、财务资助事项需三分之二以上董事同意。关联交易事项中关联董事应回避表决。

公司制定《外部信息报送和使用管理制度》，规范公司向外部单位报送信息的行为，防范内幕交易，确保公平信息披露。制度适用于公司及下属单位、董事、高管及相关人员，明确报送信息范围包括可能影响股价的重要信息、未公开的经营财务信息等。对外报送信息需履行审批流程，填写《对外信息报送审批单》，经相关部门及负责人审批。向外部单位提供未公开信息时，须发送《保密提示函》，并取得接收方签署的《对外报送信息回执》，纳入内幕信息知情人管理。接收方不得泄露信息或用于证券交易，若泄密需及时通知公司，公司将依法追究责任。

股本股东变化

因16名激励对象离职或工作变动，湖北宜化拟回购注销其已获授但尚未解除限售的663,700股限制性股票，占授予总量的2.14%，占总股本的0.06%。回购价格分别为4.02元/股加银行同期定期存款利息及4.02元/股，资金总额约267万元，来源为公司自有资金。本次回购注销后，公司总股本将由1,088,248,412股减少至1,087,584,712股，注册资本相应减少663,700元。该事项不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响。

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