安泰集团（600408）披露召开2025年第一次临时股东会通知，12月01日股价下跌1.07%

截至2025年12月1日收盘，安泰集团（600408）报收于4.62元，较前一交易日下跌1.07%，最新总市值为46.51亿元。该股当日开盘4.6元，最高4.75元，最低4.51元，成交额达6.39亿元，换手率为13.75%。

公司近日发布公告称，山西安泰集团股份有限公司将于2025年12月15日召开2025年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票系统为中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东会网络投票系统，投票时间为2025年12月14日15:00至12月15日15:00。会议审议包括增加公司经营范围及修改《公司章程》、修订多项公司治理制度、2026年度日常关联交易预计及为山西新泰钢铁有限公司提供担保等七项议案。其中第1、2、7项为特别决议议案，第1、2、6、7项对中小投资者单独计票，第6、7项涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年12月5日。

最新公告列表

• 《安泰集团信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年11月制定）》

• 《安泰集团关于二〇二六年度日常关联交易预计的公告》

• 《安泰集团舆情管理制度（2025年11月修订）》

• 《安泰集团内幕信息知情人登记制度（2025年11月修订）》

• 《安泰集团董事会秘书工作制度（2025年11月修订）》

• 《安泰集团关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的公告》

• 《安泰集团内部控制管理制度（2025年11月制定）》

• 《安泰集团信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年11月制定）》

• 《安泰集团关联交易管理制度（2025年11月修订）》

• 《安泰集团独立董事工作制度（2025年11月修订）》

• 《安泰集团内部审计制度（2025年11月制定）》

• 《安泰集团关于召开2025年第一次临时股东会的通知》

• 《安泰集团募集资金管理制度（2025年11月修订）》

• 《安泰集团年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月制定）》

• 《安泰集团董事和高级管理人员离职管理制度（2025年11月制定）》

• 《安泰集团信息披露管理制度（2025年11月修订）》

• 《安泰集团董事会战略委员会工作细则（2025年11月修订）》

• 《安泰集团投资者关系管理制度（2025年11月修订）》

• 《安泰集团董事会审计委员会工作细则（2025年11月修订）》

• 《安泰集团总经理工作细则（2025年11月修订）》

• 《安泰集团对外投资管理制度（2025年11月制定）》

• 《安泰集团董事会提名委员会工作细则（2025年11月修订）》

• 《安泰集团授权管理制度（2025年11月制定）》

• 《安泰集团对外担保管理制度（2025年11月修订）》

• 《安泰集团董事会审计委员会年报工作规程（2025年11月修订）》

• 《安泰集团董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月修订）》

• 《安泰集团董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年11月修订）》

• 《安泰集团重大信息内部报告制度（2025年11月修订）》

• 《安泰集团公司章程（2025年11月修订）》

• 《安泰集团关于涉诉事项的进展公告》

• 《安泰集团第十二届董事会2025年第一次临时会议决议公告》

• 《安泰集团防止控股股东及关联方占用公司资金专项制度（2025年11月修订）》

• 《安泰集团董事会议事规则（2025年11月修订）》

• 《安泰集团关于为山西新泰钢铁有限公司提供担保的公告》

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